Abreviatura de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) código de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Número de anúncio: pro 2022029 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anúncio sobre a resolução da terceira reunião do oitavo conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do oitavo conselho de supervisores em 2022 foi realizada em 28 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 32º andar, construindo uma, poly Zhonghui Plaza, No. 157 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou. O aviso desta reunião foi enviado por escrito e por e-mail em 19 de abril de 2022, com 4 supervisores que deveriam participar da reunião e 4 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Luo Huawei, presidente do conselho de supervisores, e foi convocada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião tomou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi deliberado e adotado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Após revisão do relatório anual 2021 da empresa, o conselho de supervisores considerou que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa.
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa em todos os aspectos.
3. Antes de emitir este parecer, o Conselho de Supervisores não constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa havia violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,O relatório financeiro anual da empresa foi revisto e aprovado por 2021 e 2020 votos com 4 abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisto e adotado com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,A proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi deliberada e adotada por 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi revisto e adotado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de supervisores da empresa analisou exaustivamente o conteúdo e os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, e as opiniões são as seguintes:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da bolsa de valores, e as informações contidas refletem fielmente a operação e a situação financeira da empresa em todos os aspectos;
3. O pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre deve respeitar rigorosamente as disposições de confidencialidade e não deve agir de forma a prejudicar os interesses da empresa e dos investidores;
4. O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que as informações divulgadas neste relatório estão livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
8,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de renovação de edifícios de escritórios e transações de partes relacionadas por acionistas controladores indiretos.
9,A proposta relativa à proposta de registo e emissão de notas de médio prazo e obrigações de financiamento de ultra curto prazo foi deliberada e adoptada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa à continuação da aquisição de seguros de responsabilidade civil dos dirigentes, supervisores e gestores superiores.
A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa concorda em comprar seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11,Com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Zhongxi como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2002
