Abreviatura de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) código de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Número de anúncio: pro 2022039 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anúncio sobre a continuação da compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gerentes seniores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (doravante denominada “a empresa”) convocou a quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022 em 28 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de continuar a comprar seguros de responsabilidade civil sênior dos diretores e supervisores. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir o risco operacional da empresa e promover os diretores, supervisores e gerentes sênior da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, de acordo com as disposições relevantes das normas de governança das sociedades cotadas, A empresa continuará a comprar seguros de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores. O regime específico de seguro de responsabilidade civil é o seguinte: em primeiro lugar, o regime específico de seguro de responsabilidade civil
Requerente: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Segurado:
1 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ；
2) Diretores, supervisores e gerentes seniores que serviram, estão atualmente servindo e servirão em Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) durante o período de seguro
Limite de compensação: 100 milhões de yuans
Prémio de seguro total: 433000 yuan (incluindo impostos)
Período de seguro: 12 meses
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa, Concordar em autorizar a administração da empresa a tratar assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes superiores dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a, determinar que outros sujeitos responsáveis relevantes são o segurado; determinar a companhia de seguros; determinar o valor do seguro, limite de compensação, prêmio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e nomear corretoras de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e lidar com outras questões relacionadas com seguros); E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos, a proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que, a fim de melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e proteger os direitos e interesses da empresa e investidores, a empresa concorda em comprar seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores. O procedimento de deliberação desta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que: a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo o desempenho de compliance das pessoas responsáveis relevantes e reduzindo os riscos ou perdas que podem ser causados por diretores, supervisores e gerentes seniores durante o desempenho de suas funções; Ajudar a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e promover o desenvolvimento da empresa; Ajuda a proteger os direitos e os interesses da empresa e dos investidores, não prejudicando os interesses dos accionistas minoritários. Todos os diretores independentes concordaram que a empresa compraria um seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conselho de Administração 29 de Abril de 2002
