Abreviatura de stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Código de stock: Yinyi Co.Ltd(000981) Número de anúncio: 2022038 Yinyi Co.Ltd(000981)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 19 de abril de 2022, a empresa notificou a convocação da segunda reunião do 8º conselho de supervisores por entrega escrita, aviso telefônico e e-mail. A reunião foi realizada às 11:30 da manhã em 29 de abril de 2022 na sala de conferências no 6º andar do edifício Yinyi Bund, No. 132 Renmin Road, Jiangbei District, Ningbo City, província de Zhejiang. A reunião foi presidida pela Sra. Zhou Bo, presidente do conselho de supervisores. Havia 5 supervisores e 5 supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as exigências do direito das sociedades e dos estatutos e, após deliberação cuidadosa, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1,O relatório do Conselho de Supervisores em 2021 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do conselho de supervisores relativo a 2021 foi divulgado no.
2,O relatório final das contas financeiras de 2021 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
3,O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração consolidada de 2021 é de -261419753302 yuan, o lucro líquido realizado de acordo com o padrão da empresa-mãe é de -10284444705 yuan, mais o lucro não distribuído do ano anterior é de -692748774037 yuan, e o lucro disponível para distribuição aos acionistas neste ano é de -704929887704 yuan.
Após considerar o status operacional e o status de capital da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em ações em 2021.
O conteúdo específico da proposta é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022039) divulgado no.
4,O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )O texto integral do Relatório Anual de 2021 (Comunicado n.º 2022040) e o resumo do Relatório Anual de 2021 (Comunicado n.º 2022041) divulgados no.
5,O relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerado e aprovado por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado em.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 divulgado no.
7,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta relativa à provisão para imparidade patrimonial foi deliberada e adotada;
O conteúdo específico da proposta é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022044) divulgado no.
8,com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de compensar perdas até um terço do total realizado em capital social;
O conteúdo específico da proposta é detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social (Anúncio n.º 2022045) divulgado no.
9,O relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de 2022 (Aviso nº: 2022046) divulgado em.
10,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a declaração especial do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas com temas enfatizados em 2021;
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres do Conselho de Supervisores sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre as matérias envolvidas no relatório de auditoria não qualificado com ênfase em 2021. 11,Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta de remuneração dos supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 2022.
Veja o anúncio da empresa em cninfo.com em 30 de abril de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022 divulgado no. (Anúncio n.o: 2022048).
A primeira, segunda, terceira, quarta, sexta, sétima, oitava e décima primeira propostas acima ainda precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Yinyi Co.Ltd(000981) Conselho de Supervisores
30 de Abril de 2002
