Sobre Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870)
Pareceres de diretores independentes sobre a proposta da 30ª reunião do nono conselho de administração
Caros accionistas
Como diretor independente de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) (doravante designada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, com base na revisão consciente dos materiais relevantes e comunicação completa, Os pareceres independentes sobre os seguintes assuntos considerados na 30ª reunião do Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) do nono conselho de administração são os seguintes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as garantias externas cumulativas e atuais da empresa e a implementação das disposições das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas da CSRC;
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia externa. Os acionistas controladores e suas partes relacionadas não ocuparam os fundos da sociedade cotada. Para mais detalhes, consulte a descrição especial sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) 2021 (yzzsz [2022] No. 0221) emitida pela Unitech Zhenqing Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2,Plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021;
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC e as disposições pertinentes dos estatutos da empresa, enquanto diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões independentes sobre a distribuição de lucros da empresa e o plano de conversão de reserva de capital em capital social em 2021:
Acreditamos que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa para não distribuição de lucros e não conversão de reserva de capital em capital social em 2021 está em consonância com a situação real da empresa, as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há danos intencionais aos interesses dos investidores. Portanto, concordamos com o plano proposto pelo conselho de administração de que não haverá distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e concordamos em submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta de reemprego da empresa de contabilidade e pagamento de remuneração em 2021
Revisamos antecipadamente a qualificação profissional e as condições de trabalho dos Contadores Públicos Certificados Unitech Zhenqing (parceria geral especial), ouvimos os pareceres de resolução do comitê de auditoria do conselho de administração e concordamos com a proposta do conselho de administração da empresa sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Unitech Zhenqing (parceria geral especial) como instituição de auditoria profissional da empresa por um ano, ou seja, de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Como diretor independente da empresa, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Durante o período de relato, não houve grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros ou relatórios não financeiros. O relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa pode refletir verdadeiramente, completa e objetivamente a situação geral do controle interno da empresa e estar em conformidade com a implementação real do controle interno da empresa.
5,Proposta sobre o plano da empresa de utilizar fundos temporários ociosos para a gestão financeira confiada
Como diretor independente da empresa, com base na posição de julgamento independente, acreditamos que sob a premissa do cumprimento das leis e regulamentações nacionais, garantindo a segurança dos fundos de compra e garantindo que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, a empresa comprará oportunamente produtos financeiros de renda fixa ou de baixo risco com capital de giro ocioso temporário, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos, aumentar a receita de investimento e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Parecer independente sobre a explicação especial do relatório de auditoria não qualificado com “grandes incertezas relacionadas com a operação sustentável” em 2021 emitido pela sociedade de contabilidade:
De acordo com os requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, revisamos cuidadosamente o relatório financeiro da empresa em 2021 e o relatório de auditoria não qualificado de “incertezas significativas relacionadas à operação contínua” emitido pela younita Zhenqing Certified Public Accountants (parceria geral especial), e emitimos os seguintes pareceres independentes:
Acreditamos que no relatório de auditoria anual 2021 da empresa emitido pelos Contadores Públicos Certificados Unitech Zhenqing (parceria geral especial), exceto pelo impacto dos eventos descritos no parágrafo “grandes incertezas relacionadas à operação contínua”, as demonstrações financeiras da empresa são preparadas de acordo com as disposições das normas contábeis para as empresas em todos os aspectos principais, Ele reflete de forma justa a posição financeira da fusão da empresa e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021, e os resultados operacionais e fluxo de caixa da fusão e da empresa-mãe em 2021. Concordamos com a declaração especial do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com parecer sem reservas em 2021 com o parágrafo “grandes incertezas relacionadas com a continuidade da empresa”. Instaremos a empresa a tomar medidas positivas para eliminar o impacto do assunto sobre a empresa e salvaguardar seriamente os interesses dos investidores. 7,Proposta de adaptação do padrão de subsídios dos administradores independentes
A fim de reforçar o papel de apoio à tomada de decisões científicas e de supervisão dos administradores independentes no conselho de administração, a empresa ajustou o subsídio de diretores independentes em combinação com a sua própria situação real, a situação salarial na sua região e o nível salarial das empresas cotadas no mesmo setor, o que está de acordo com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta proposta estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos da sociedade, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes sobre a proposta da 30ª reunião do nono conselho de administração] diretores independentes:
Ding Jianchen
Wen Hua Li.
Yang Yifei
29 de Abril de 2022
