Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Group) Co., Ltd
Relatório anual dos diretores independentes em 2021
Em 2021, os diretores independentes da Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) desempenharam suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de trabalho dos diretores independentes Diligência. Participar ativamente em várias reuniões organizadas pela empresa, revisar cuidadosamente, estudar e discutir propostas; Dar opiniões profissionais objetivas, imparciais e independentes sobre os principais assuntos da empresa; Participar ativamente em vários treinamentos e realizar pesquisas aprofundadas no local; Manter uma comunicação próxima com a gerência e prestar muita atenção ao funcionamento e desenvolvimento da empresa; Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma.
1,Informação de base dos directores independentes
O segundo conselho de administração da empresa é composto por dois diretores independentes, Lu Jiaxing e Chen Zhenlou. Os dois diretores independentes são especialistas sênior da indústria ou área financeira. Sua experiência de trabalho, formação profissional e trabalho a tempo parcial são divulgados em detalhes no relatório anual da empresa e anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa respeitam rigorosamente as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos, e não há nenhuma situação que afete sua independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação nas reuniões do conselho
Diretores independentes participam na reunião do conselho de administração local, participam na reunião de comunicação, confiam o número de ausências, votam contra, nome, número de reuniões, número de reuniões, número de reuniões, número de reuniões
Lu Jiaxing 6 24 00
Chen Zhenlou 6 3 3 0 0 0
Durante o período analisado, todas as propostas do Conselho de Administração votaram a favor, sem voto negativo ou abstenção.
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Nome do diretor independente Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020
Lu Jiaxing participou
Chen Zhenlou participou
Durante o período analisado, não houve objeção levantada por diretores independentes à proposta da assembleia geral de acionistas da empresa.
(III) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Durante o período de relatório, Lu Jiaxing atuou como presidente do comitê de auditoria, membro do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de nomeação do conselho de administração, e Chen Zhenlou atuou como presidente do comitê de remuneração e avaliação, presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de estratégia do conselho de administração. Os diretores independentes participam ativamente do trabalho dos comitês especiais do conselho de administração e desempenham plenamente o papel dos comitês especiais.
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou 4 reuniões e considerou e adotou 11 propostas; O comitê de estratégia do conselho de administração realizou uma reunião para analisar e aprovar uma proposta; A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou uma reunião e considerou e aprovou uma proposta.
(IV) compreender a situação dinâmica da operação e gestão da empresa
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa mantiveram uma estreita comunicação com outros diretores e membros da direção da empresa, prestaram atenção ativa à dinâmica de operação e gestão da empresa, comunicaram regularmente com auditores externos e supervisionaram o funcionamento financeiro da empresa; Após o conselho de administração, preste muita atenção à implementação dos assuntos considerados e aprovados pelo conselho de administração. O Departamento de Valores Mobiliários da empresa forneceu as condições necessárias e garantia suficiente para o desempenho das funções dos diretores independentes, apoiou e atendeu as necessidades de escritório dos diretores independentes, e não há situação que impeça os diretores independentes de desempenhar suas funções.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes revisaram as seguintes questões principais da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e expressaram opiniões independentes, que são resumidas da seguinte forma:
I) Operações com partes coligadas
Em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os requisitos dos estatutos sociais e as medidas para a administração de transações com partes relacionadas da empresa, os diretores independentes devem avaliar a necessidade, objetividade e preço justo e razoável das transações diárias anuais com partes relacionadas da empresa e outras transações com partes relacionadas de acordo com as disposições relevantes Tomar decisões sobre se prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e rever a previsão de transações diárias anuais conectadas de acordo com procedimentos relevantes.
Os diretores independentes acreditam que: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) estima-se que as transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2021 sejam necessárias para as atividades comerciais da empresa e atendam às reais necessidades comerciais da empresa. Os termos dos acordos ou contratos relevantes são justos e razoáveis. O preço das transações de partes relacionadas é determinado de acordo com o princípio de preços de mercado ou o princípio de beneficiar Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) ou acionistas não relacionados. O comportamento da transação segue os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e remuneração, Não há danos aos interesses de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) e de outros acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021, e consideraram que a garantia fornecida pela empresa para as subsidiárias no âmbito da fusão está em consonância com as necessidades das subsidiárias de realizar negócios de forma contínua e estável na área local, e ajuda a otimizar a alocação global de recursos internos da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O arranjo desta garantia está em conformidade com as disposições pertinentes dos estatutos, tendo sido realizados os procedimentos de deliberação necessários; A garantia é uma subsidiária dentro do escopo de consolidação da empresa, e o risco de garantia é controlável. Portanto, concordamos que a empresa fornecerá garantia para a subsidiária. III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, a empresa geriu os fundos angariados temporariamente ociosos em numerário, e os diretores independentes analisaram a questão, Acredita-se que a utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa cumpre as disposições relevantes das orientações para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de empresas cotadas e as medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), que podem melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e não afetarão o progresso da implementação dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, Não há alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos levantados, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas. As propostas pertinentes cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários. Portanto, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
Durante o período de relatório, a empresa adicionou uma subsidiária integral Longwan trading como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado de acordo com as necessidades reais do projeto de investimento levantado.Os diretores independentes acreditam que o aumento do assunto de implementação do projeto de investimento levantado não alterou o conteúdo de construção do projeto de investimento levantado e o montante de investimento dos fundos levantados, e não terá um impacto adverso na implementação do projeto de investimento levantado, O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas, e as medidas para a gestão de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013).
A inclusão de uma subsidiária integral como objeto de implementação do projeto de investimento levantado favorece o desenvolvimento harmonioso do projeto de investimento levantado, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos que a empresa aumentará a implementação de alguns projetos de investimento com recursos arrecadados.
IV) Implementação da divulgação de informações
A empresa cumpre rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos. Durante o período de relatório, a empresa emitiu 20 anúncios no mercado de capitais nacional, e preparou e emitiu um relatório regular em conformidade. Os diretores independentes acreditam que a divulgação de informações verdadeira, precisa, oportuna e completa da empresa resguardou os direitos e interesses legítimos da empresa e da maioria dos investidores. A empresa atribui importância à gestão das relações com investidores e fortalece a comunicação e interação com investidores através de hotline para investidores, e-mail e “interação SSE E”.
4,Avaliação global e recomendações
Em 2021, todos os diretores independentes participaram da deliberação de todas as principais questões da empresa com base nos princípios de independência, objetividade e prudência, de acordo com as responsabilidades especificadas nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, ofereceram ativamente sugestões e sugestões para o desenvolvimento da empresa, promoveram a padronização, ciência e eficiência da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardaram efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Em 2022, continuaremos a desempenhar fielmente o papel de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, aderindo aos princípios de prudência, diligência e lealdade e o espírito de responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas. (sem texto abaixo)
