Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. diretor independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, como diretores independentes de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd., depois de ler atentamente os projetos de lei e materiais relevantes e entender a situação relevante, com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação atual da empresa, tendo em conta o desempenho operacional atual da empresa e o desenvolvimento de médio e longo prazo, bem como os interesses atuais e de longo prazo dos acionistas, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, o que favorece o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades, estatutos sociais, leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, etc. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros acima e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a quantidade diária esperada de transações conectadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são escolhas orientadas para o mercado feitas para melhorar a eficiência operacional da empresa com base no desenvolvimento de negócios da empresa e necessidades de escritório. O preço das transações diárias conectadas é determinado com base no preço de mercado e outros fatores, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação desta transação relacionada estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e dos estatutos sociais, e os diretores conectados se retiram do processo de votação de acordo com a lei. Portanto, concordamos com a proposta da empresa de estimar a quantidade de transações conectadas diárias em 2022.
3,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e efetivamente o depósito e a utilização real dos fundos angariados da empresa em 2021. Em conformidade com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por sociedades cotadas (revisadas em 2022), a empresa não utiliza os fundos levantados em violação das regulamentações, e não altera a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema interno de compensação e bem-estar da empresa, o plano de remuneração do diretor para 2022 considerou plenamente a operação real da empresa, indústria e nível salarial geral do mercado, e atende às necessidades da gestão, operação e desenvolvimento de negócios da empresa; O procedimento de revisão e pagamento salarial também está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos relevantes, o regime está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração dos diretores 2022 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema interno salarial e social da empresa, o conselho de administração formulou o plano salarial para os gerentes seniores em 2022, que tem plenamente em conta o funcionamento real da empresa, o setor e o nível salarial global do mercado, e atende às necessidades da gestão, operação e desenvolvimento de negócios da empresa; O procedimento de revisão e pagamento salarial também está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos relevantes, o regime está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de remuneração para gerentes seniores em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade com qualificações profissionais correspondentes e tem experiência e capacidade para realizar auditoria anual e auditoria especial de empresas cotadas. Durante o período de cooperação, pode manter comunicação e intercâmbio oportunos com o comitê de auditoria do conselho de administração, diretores independentes e administração, tem uma sólida base de auditoria e é objetiva e imparcial na auditoria financeira e auditoria de controle interno da empresa. Portanto, concordamos em renovar a nomeação da empresa como auditor da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
(sem texto abaixo)
