Código de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abreviatura de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Anúncio n.o: 2022017 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração sob a forma de votação de comunicação em 29 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado por e-mail em 19 de abril de 2022. Cinco diretores deveriam participar da reunião, cinco efetivamente compareceram à reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. O Sr. Xu Shilong, presidente do conselho, presidiu a reunião.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório sobre o trabalho de diretores independentes de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2021 emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser comunicada à assembleia geral de acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2021 da mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir abrangente e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais em 2021. O conteúdo do relatório anual de 2021 e resumo da empresa são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório anual 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. e seu resumo da mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022019) emitido pela mídia designada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o limite diário estimado de transação conectada em 2022 (Anúncio nº: 2022020) emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Xu Shilong evitou a votação de diretores relacionados. 9,Proposta de concessão de montante de garantia para subsidiárias no âmbito da consolidação em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o fornecimento de valor de garantia para subsidiárias dentro do escopo de consolidação em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,Proposta relativa à candidatura e tratamento de linhas de crédito abrangentes de instituições financeiras
Concorda-se que a empresa aplicará a instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 1 milhão de yuans em 2022 para operações diárias e atividades de investimento relacionadas aos negócios principais da empresa e suas subsidiárias de acordo com as necessidades de negócios e plano de uso de fundos, e o período de crédito não deve exceder 36 meses.
A empresa e as suas filiais solicitarão e tratarão linhas de crédito abrangentes de instituições financeiras de acordo com a demanda real de capital de giro. As linhas de crédito específicas, variedades (incluindo, mas não limitado a, a utilização mista de empréstimos de capital de giro, aceitações bancárias, cartas de crédito, cartas de garantia e empréstimos em moeda estrangeira, etc.) e duração estarão sujeitas às linhas efetivamente aprovadas pelos bancos e outras instituições financeiras.
Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a operação e a gestão da empresa a decidir solicitar e tratar a linha de crédito abrangente com instituições financeiras e assine documentos relevantes dentro da linha de crédito acima e período de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa, e o departamento financeiro da empresa implementará operações comerciais específicas. A autorização acima será válida a partir da data em que a proposta for considerada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da Assembleia Geral Anual de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,Proposta relativa à realização de actividades de agrupamento de activos
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre a realização de negócios de pool de ativos (Anúncio nº: 2022022) emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta sobre o montante estimado de investimento estrangeiro em 2022
Concorda-se que o novo investimento estrangeiro total da empresa em 2022 é de RMB 300 milhões, principalmente investimento de capital e investimento em projetos relacionados com a operação diária e desenvolvimento do mercado, incluindo, mas não limitado a, investimento em subsidiárias, estabelecimento de subsidiárias, participação no estabelecimento de subsidiárias holding ou participantes, investimento em projetos, etc.
Entre eles, o investimento em subsidiárias é de RMB 200 milhões; O investimento previsto na criação de filiais, participação no estabelecimento de filiais participativas ou participativas e investimento em projetos é de RMB 100 milhões, totalizando RMB 300 milhões.
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisão e gestão, é concedida a seguinte autorização para o funcionamento e gestão da empresa dentro do investimento total do montante acima mencionado: 1. Autorizar a operação e gestão da empresa a implementar especificamente o plano de investimento 2022, rever e assinar documentos legais relevantes; 2. De acordo com as mudanças do mercado e as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a proporção e o valor do investimento entre as várias categorias de investimento podem ser adequadamente ajustados dentro do investimento total.
O prazo de validade da cota de investimento é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,O conteúdo específico da proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) E o relatório especial de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infraestrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores de infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2022 (Anúncio nº: 2022023) emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15,Proposta de regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores de infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2022 (Anúncio nº: 2022023) emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre a renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 (Anúncio nº: 2022024) dos meios designados
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
17,Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após deliberação, o conselho de administração acredita que o conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir abrangente e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais no primeiro trimestre de 2022. O conteúdo do relatório para o primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório do primeiro trimestre de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2022 e seu resumo da mídia designada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Uma vez que as propostas nos itens 1, 3, 5 a 7, 9 a 10, 14 e 16 acima ainda precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, o conselho de administração concordou em propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. A data, hora e local da assembleia geral anual de acionistas devem ser determinados, e a convocação da assembleia geral de acionistas será emitida após a determinação do conselho de administração de acordo com a situação específica.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. conselho de administração 30 de abril de 2022
