Código de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) abreviatura de títulos: Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Anúncio nº: 2022018 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infrastructure (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores sob a forma de votação de comunicação em 29 de abril de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 19 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pela Sra. Zhu Yajuan, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos; O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir de forma abrangente a operação real e a situação financeira da empresa durante o período de relatório. Antes desta reunião, os membros do conselho de fiscalização da empresa não constataram que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual e resumo 2021 violara as disposições de confidencialidade. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório anual 2021 de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. e seu resumo da mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 se baseia no atual plano de operação e desenvolvimento futuro da empresa, que está em conformidade com as disposições relevantes sobre dividendos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (Revisado em 2022) e os estatutos sociais, bem como a política de distribuição de dividendos e o plano de retorno de dividendos da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022019) emitido pela mídia designada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa durante 2021 são baseadas nas necessidades reais de negócios da empresa, o preço é justo, os procedimentos de tomada de decisão internos relevantes estão em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. sobre o limite diário estimado de transação conectada em 2022 (Anúncio nº: 2022020) emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa realizou o armazenamento especial de contas, uso e gestão de fundos levantados em estrito cumprimento dos requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os procedimentos internos de tomada de decisão relevantes eram legais e efetivos, Não há uso ilegal dos fundos levantados ou outras circunstâncias prejudiciais aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2021 emitido pela mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores de infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2022 (Anúncio nº: 2022023) emitido pela mídia designada.
8,Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos; O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir de forma abrangente a operação real e a situação financeira da empresa durante o período de relatório. Antes desta reunião, os membros do conselho de fiscalização da empresa não constataram que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório do primeiro trimestre de 2022 havia violado as disposições de confidencialidade. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. E o relatório do primeiro trimestre de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. em 2022 e seu resumo da mídia designada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) infra-estrutura (Grupo) Co., Ltd. conselho de supervisores abril 30, 2022
