Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do 9º Conselho de Administração da Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada "a empresa"), cumprimos nossas funções e cumprimos diligentemente nossas funções de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes, Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes no funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
São quatro diretores independentes, representando mais de um terço de todos os membros do conselho de administração da empresa. Diretores independentes são profissionais em contabilidade, direito e finanças, com rico conhecimento profissional, experiência em gestão da indústria ou empresa, e sua independência e trabalho a tempo parcial atendem aos requisitos regulamentares relevantes. Os currículos e o emprego de diretores independentes foram divulgados. 2,Participação de directores independentes
1. Assembleia geral de accionistas
Em 2021, assistimos à assembleia geral de acionistas três vezes. Acreditamos que as três assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa em 2021 estão alinhadas com procedimentos legais, legais e efetivos, testemunhados por advogados e emitidos pareceres jurídicos.
2. Reuniões do Conselho
Durante o período de relato, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, e os detalhes da participação no conselho de administração são mostrados na tabela abaixo:
Os diretores independentes devem comparecer pessoalmente e confiar a comparecer pessoalmente este ano. Razões da ausência e nome do conselho de administração (Times) (Times) (Times) outras explicações
Wu Banghai...
Cheng Zheng 7 7 0 0-
7 Hu 0-
Bi Xiuli 7 0 0-
Durante o período de relato, com base no princípio da diligência, consideramos objetiva e seriamente as principais propostas apresentadas pela empresa, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participamos ativamente da discussão de várias propostas, prestamos atenção aos legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, consideramos todas as propostas do conselho de administração e exercemos o direito de voto com atitude cautelosa. Participamos no conselho de administração e reunião de acionistas em tempo hábil, prestamos muita atenção ao funcionamento e gestão da empresa, analisamos cuidadosamente as diversas operações, relatórios financeiros e eventos importantes da empresa, e expressamos opiniões independentes sobre as transações diárias e principais partes relacionadas da empresa, mudanças de diretores, supervisores e pessoal sênior, absorção e fusão Utour Group Co.Ltd(002707) projetos, grandes investimentos e transferências de capital, que tiveram um papel positivo na formação de decisões justas, científicas e razoáveis, Efetivamente desempenhou as funções de directores independentes. 3. Objeções apresentadas por diretores independentes a assuntos relevantes da empresa
Durante o período de relato, não levantamos objeções às questões relevantes da empresa.
3,Pareceres independentes emitidos em 2021
Durante o período de relato, os diretores independentes expressaram suas opiniões sobre alguns conteúdos da proposta de reunião do conselho de administração apresentada pela empresa: (I) na 31ª reunião do nono conselho de administração realizada em 30 de março de 2021, os diretores independentes fizeram comentários sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a renovação da empresa de contabilidade em 2021, o depósito anual e o uso efetivo dos recursos levantados Expressou opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a confirmação de mudanças no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2020, garantias externas em 2020, a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas em 2020 e o ajuste retroativo de dados financeiros em combinações de negócios sob o mesmo controle em 2020.
(2) Na 33ª reunião do nono conselho de administração, realizada em 28 de junho de 2021, os diretores independentes revisaram e expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados à troca de ações, absorção e fusão da empresa Utour Group Co.Ltd(002707) e à captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas.
(3) Na 34ª reunião do 9º Conselho de Administração em 26 de julho de 2021, os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a nomeação do Sr. Ning Zhiqun e do Sr. Xue Qiang como candidatos ao 9º Conselho de Administração e a nomeação do Sr. Xue Qiang e do Sr. Qin Yi como gerentes seniores.
(4) Na 35ª reunião do nono conselho de administração, realizada em 25 de agosto de 2021, os diretores independentes verificaram cuidadosamente o aumento esperado da empresa em transações diárias conectadas em 2021, a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e demais partes conectadas no semestre de 2021, garantias externas e outros assuntos, revisaram-nos antecipadamente e expressaram opiniões independentes.
(5) Na 37ª reunião do nono conselho de administração em 3 de dezembro de 2021, os diretores independentes realizaram uma pré-auditoria sobre a cessação da troca, absorção e fusão de ações Utour Group Co.Ltd(002707) e a captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, e expressaram opiniões independentes.
4,Execução de outras funções
1. Investigação no local: durante o período de relatório, aproveitamos as oportunidades como a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas para conduzir investigação no local na sede da empresa, Caesar Tongsheng Travel Agency (Group) Co., Ltd. e Yishi Holding Co., Ltd., compreender oportunamente a situação específica das principais questões da empresa, estudar e apresentar sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões. Ao mesmo tempo, supervisionamos e verificamos as auditorias internas e externas da empresa, inspecionamos e avaliamos a construção do sistema e implementação do controle interno da empresa e fiscalizamos a implementação das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas. Em 2021, nossos dias de investigação em empresas listadas excederam 10 dias. O conteúdo do trabalho inclui a participação nas reuniões do conselho de administração, as reuniões de comitês especiais do conselho de administração, a assembleia geral de acionistas, a demonstração de novos projetos, etc.
2. Em termos de deliberação e tomada de decisão sobre assuntos importantes: durante o período de relato, discutimos e comunicamos com antecedência sobre assuntos importantes, tais como troca de ações da empresa, fusão Utour Group Co.Ltd(002707) e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas, aquisição e venda de ativos, com base nos materiais relevantes apresentados pela empresa, fizemos julgamento independente com nosso próprio conhecimento profissional e experiência de trabalho, formulamos opiniões e sugestões relevantes e realizamos diligentemente as funções de diretores independentes.
3. Trabalho realizado em auditoria anual 2021
Três de nossos diretores independentes são membros do comitê de auditoria da empresa. Durante a auditoria do relatório anual de 2021, juntamente com os novos diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria organizou sucessivamente reuniões. Os diretores independentes ouviram atentamente o relatório da administração da empresa sobre a produção, operação, situação financeira e outros assuntos importantes em 2021, bem como o plano de auditoria do contador e as disposições de trabalho relevantes para o relatório anual.
Ao mesmo tempo, prestou muita atenção à organização do trabalho de auditoria e ao progresso da auditoria do relatório anual em 2021, manteve a comunicação com o contador de auditoria anual, coordenou ativamente e resolveu os problemas encontrados no processo de auditoria com o contador de auditoria anual, entregou ativamente aos novos diretores independentes e supervisionou efetivamente a auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa e a preparação e divulgação do relatório anual.
4. Treinamento: em 2021, estudamos cuidadosamente os regulamentos relevantes, documentos normativos e outros documentos relevantes recém-emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o escritório regulador de valores mobiliários e a Bolsa de Valores de Shenzhen, participamos ativamente do treinamento relevante de leis e regulamentos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as novas normas contábeis, fortalecemos continuamente nossa compreensão e compreensão da estrutura de governança corporativa e a proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores públicos, e melhoramos nossa capacidade de desempenhar nossas funções, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, salvaguardando efetivamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas. 5,5 Outros trabalhos
Em 2021, como diretor independente da empresa:
1. Nenhuma proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria;
3. Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
4. Não propôs ao Conselho de Administração convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
Em 2021, cumprimos plenamente as obrigações dos diretores independentes, demos pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardamos melhor os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Em 2022, continuaremos a assumir uma atitude altamente responsável em relação aos interesses da empresa e acionistas, seremos diligentes e conscienciosos, fazer pleno uso do nosso conhecimento profissional e experiência de trabalho, fornecer sugestões mais razoáveis para o desenvolvimento da empresa e fazer a nossa parte para melhorar continuamente o nível de governança corporativa.
Por fim, esperamos que a empresa opere de forma mais constante e padronizada, fortaleça a supervisão e melhoria do sistema de controle interno, estabeleça melhor uma imagem corporativa autodisciplina, padronizada e honesta e retribua aos acionistas com melhor desempenho. Agradecemos sinceramente ao conselho de administração, gestão e pessoal relevante pelo seu apoio e cooperação em 2021.
Diretores independentes: Wu Banghai, Cheng Zheng, Hu Meng, Bi Xiuli 29 de abril de 2021
