Código de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de títulos: ST lion Anúncio Nº: 2022049 Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 60ª reunião do 6º Conselho de Administração da Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), e os assuntos pertinentes desta Assembleia Geral são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 60ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 29 de abril de 2022 analisou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A convocação e convocação da reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 pm, 27 de maio de 2022
Tempo de votação: 27 de fevereiro de 2025. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 1:00-3:00 em 27 de maio de 2022; O tempo de votação da bolsa de valores de Shenzhen é da manhã de 27 de fevereiro de 2029 até a tarde de 27 de fevereiro de 2025.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 23 de maio de 2022
7. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará ao público através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
Os acionistas devem fornecer uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa devem passar a plataforma de votação em Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso
O sistema de negociação ou sistema de votação pela Internet da bolsa de valores realiza votação on-line.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher votação no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação na Internet da bolsa de valores é uma espécie de sistema de votação. Se o mesmo direito de voto é votado repetidamente, será a primeira vez que
O resultado da votação prevalecerá.
8. Participantes da reunião:
(1) A partir das 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022, foi registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch. Todos os acionistas das sociedades acima mencionadas têm o direito de participar da assembleia geral
E pode confiar um agente por escrito para assistir à reunião e votar. O agente do acionista não precisa ser um agente público
Acionistas da empresa.
(2) Diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
9. local: edifício de negócios abrangente, Lion International Plaza, No. 33, estrada de Guangyi, distrito de Chenghai, cidade de Shantou, província de Guangdong
Sala de conferências A1601.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Título da proposta
A coluna assinalada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
2.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital da empresa para 2021 √
6.00 sobre o re-emprego da China Auditor Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a empresa 2022 √
Proposta da instituição de auditoria anual
7.00 Proposta sobre Aprovação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 √ número de sub-propostas como objeto de votação: (10)
7.01 remuneração do presidente e secretário do conselho de administração (atuando como secretário do conselho de administração) Chen Lewu √
7.02 remuneração de Lai qicong, vice-presidente, vice-presidente e diretor financeiro √
7,03 remuneração do diretor não independente Guo Xiaoyue √
7.04 remuneração do diretor independente Yan fã √
7,05 remuneração do diretor independente Zhang Xin √
7.06 remuneração do diretor independente Qin Yongjun √
7.07 remuneração do Presidente Wang Shaowu √
7,08 remuneração do vice-presidente Hao Shenjian √
7,09 remuneração do Vice-Presidente Lin Degui √
7.10 remuneração do vice-presidente Fan Wei √
8.00 Proposta sobre Aprovação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √ número de sub-propostas como objeto de votação: (3)
8.01 remuneração do CAI Liqiang, presidente do conselho de supervisores √
8,02 remuneração do supervisor Lin Daoping √
8,03 remuneração do supervisor Liao Shaohua √
9.00 Proposta de candidatura a linha de crédito global de bancos e outras instituições financeiras √
10.00 Proposta de candidatura a quota de financiamento de instituições não financeiras √
11.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia em 2022 √
12.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
13.00 proposta de garantia às sociedades anónimas √
14.00 Proposta de alteração dos estatutos √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
16.00 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
17.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
18.00 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
19.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão para a utilização de fundos angariados √
1. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
2. As propostas 11, 13, 14 e 15 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; A proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, que calculará e divulgará os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3. A proposta acima foi deliberada e adotada na 60ª reunião do 6º conselho de administração e na 34ª reunião do 6º conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Anúncios relevantes no site.
3,Inscrição das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 13:00-14:30 em 27 de maio de 2022. 3. lugar de registro: Escritório do conselho de administração (Departamento de Assuntos de Segurança), No. A1601, edifício empresarial abrangente, Lion International Plaza, No. 33, estrada de Guangyi, distrito de Chenghai, cidade de Shantou, província de Guangdong.
4. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral e votar, não devendo o procurador ser acionista da sociedade.
5. Procedimentos de registo:
Os acionistas individuais que compareçam à reunião presencial deverão possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiada a participação de um agente, este deverá apresentar o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, o cartão de identificação do agente, o original da procuração (ver Anexo I) e o cartão de conta de accionista do responsável principal.
Caso o representante legal da pessoa coletiva acionista compareça à reunião, deverá possuir seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva acionista (com selo oficial afixado) e o cartão de conta acionista; Caso o agente compareça à reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista (com selo oficial), a procuração original emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista por escrito de acordo com a lei e carimbada com o selo legal ou assinada por seu representante legal, e o cartão de conta acionista.
6. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante o tratamento da inscrição. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e por favor confirme a carta e fax com a empresa por telefone. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (ver anexo II) para confirmação do registo. Por favor, envie o fax para a empresa antes das 17:00 do dia 26 de maio de 2022. Por favor, envie a carta para o escritório do conselho de administração (Departamento de Assuntos de Segurança), No. A1601, edifício empresarial abrangente, Lion International Plaza, No. 33 Guangyi Road, Chenghai District, Shantou City, província de Guangdong, código postal: 518129 (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope).
7. Apresentar o original dos certificados relevantes quando comparecer à assembleia geral de acionistas.
8. As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
9. Informações de contato da reunião:
Contato: Chen Lewu, Chen Yongchun
Tel.: 075486989573
Fax: 075486989554
Caixa de correio: [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, que pode ser usada pelos acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e
