Código dos títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura dos títulos: ST Huaying Anúncio n.º 2022037 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Anúncio da resolução da 26ª reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do 6º conselho de supervisores foi realizada na sala de reuniões executivas no 16º andar do edifício Huaying, Condado de Huangchuan, sede da empresa às 9h30 de 28 de abril de 2022. A notificação da reunião foi entregue a todos os supervisores por mão e e-mail em 18 de abril de 2022. Há três supervisores que devem comparecer à reunião e três supervisores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação de comunicação, presidida pelo Sr. Yang Zhiming, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram adotadas por uma combinação de levantamento de mãos no local e votação por comunicação:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu e exerceu diligentemente os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições e requisitos relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório anual de 2021 e o resumo da empresa foram revistos e adotados por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual 2021, os procedimentos de resumo e revisão preparados pelo conselho de administração atendem aos requisitos das leis e regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa listada.
O relatório anual de 2021 da empresa é divulgado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes sobre o O resumo do relatório anual de 2020 da empresa é divulgado em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisto e aprovado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
O conselho de supervisores considera que o desenvolvimento do plano de distribuição de lucros a longo prazo da empresa em 2021 não está de acordo com as disposições do plano de distribuição de lucros a longo prazo da empresa (revisto pelo conselho de supervisores, que é considerado pelo conselho de supervisores como estando de acordo com as disposições do plano de distribuição de lucros a longo prazo da empresa em 2023). Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 foi revisado e aprovado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estavam em linha com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não houve violações no depósito e uso dos fundos levantados.
O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 é divulgado no mesmo dia em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
6,O relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e vários controles internos foram continuamente e estritamente implementados em todos os elos da operação da empresa, como produção e operação. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete objetivamente a situação de controle interno da empresa.
O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa foi divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
7,A proposta de renovação da sociedade de contabilidade foi deliberada e aprovada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) e seus auditores trabalharam rigorosa, objetiva e justa no relatório anual de 2021 da empresa e em outros trabalhos de auditoria. Portanto, concordamos em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de confirmação suplementar de transações diárias e de outras partes relacionadas em 2021 e de transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a confirmação complementar da empresa de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias em 2022 são baseadas nas necessidades comerciais normais da empresa, cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, atendam às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, não afetarão a independência da empresa, não terão um impacto adverso significativo nas condições financeiras e operacionais da empresa e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para detalhes do anúncio sobre confirmação suplementar de transações diárias e de outras partes relacionadas em 2021 e transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022, consulte China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta relativa à provisão para imparidade patrimonial e desmantelamento de alguns ativos em 2021 foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade de ativos e algum desmantelamento de ativos da empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas e a situação real da empresa. A base para a provisão para imparidade e algum desmantelamento de ativos é suficiente, o que pode refletir de forma mais objetiva e justa o status do ativo e os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concorda com a provisão para imparidade de ativos e algum desmantelamento de ativos da empresa.
O anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e sucata de alguns ativos em 2021 é divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
10,A proposta de correção e ajuste retroativo dos erros contábeis no período anterior foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a correção de erros contábeis da empresa cumpre com as disposições pertinentes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alteração ou correção de erros de políticas contábeis e estimativas contábeis, as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e estatutos, e os procedimentos de deliberação e votação da correção de erros contábeis cumprem as leis e regulamentos O regulamento e os estatutos não prejudicam os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com a correcção e o ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos.
Para obter detalhes sobre o anúncio sobre correção e ajuste retroativo de erros contábeis anteriores, consulte China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
11;O relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 e os procedimentos de revisão preparados pelo conselho de administração atendem aos requisitos das leis e regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório pode realmente, com precisão e completamente refletir a situação real da empresa listada.
Para detalhes do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, foi divulgado no mesmo dia no China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
12,A proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do sétimo conselho de supervisores foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Uma vez que o mandato do sexto conselho de supervisores da empresa expirou, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. Ding Qingbo e a Sra. Zhang huqiong como candidatos a supervisores não representativos de funcionários do sétimo conselho de supervisores da empresa (ver Anexo I para resumo). O mandato do conselho de supervisores é de três anos a contar da data da eleição do conselho de supervisores.
Antes da entrada em funções do novo supervisor, os membros do sexto conselho de supervisores continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
Depois de deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, os dois candidatos acima mencionados para supervisores e os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formam conjuntamente o sétimo conselho de supervisores da empresa.
Esta proposta deve ser eleita pelo sistema de votação cumulativa adotado na Assembleia Geral Anual de 2021.
13,A proposta sobre os pareceres do conselho de administração sobre a descrição especial das matérias envolvidas no relatório de auditoria com pareceres sem reservas com questões enfatizadas foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa explicou os assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com ênfase em 2021, de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, que reflete objetivamente a situação financeira básica da empresa, e o conselho de supervisores concorda com a descrição das questões enfatizadas pelo conselho de administração.
14,A proposta sobre a formação de transações conectadas devido a transações de leilão de ativos foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: uma vez que esta transação conectada foi o resultado do leilão público da empresa através da falência do leilão Jingdong plataforma Qiangqing devido à implementação do plano de reorganização, os ativos acima foram vendidos para Henan Lianchuang Rongjiu Supply Chain Management Co., Ltd., o procedimento era legal e complacente, e não havia prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa.
Documentos para referência futura
1. Resolução da 26ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia.
É anunciado
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) conselho de supervisores 30 de abril de 2002 Anexo I: currículo dos candidatos para supervisores não empregados do sétimo conselho de supervisores
1. Ding Qingbo, nacionalidade chinesa, nascido em 1986, tem um diploma de bacharel. Ele costumava ser o contador e contador responsável pelo Departamento de Finanças do distrito administrativo de Jigongshan da cidade de Xinyang, o gerente geral adjunto da construção e desenvolvimento de Xinyang Jigongshan dalongpao Co., Ltd., e agora é o presidente da Xinyang Jigongshan Yuxin Real Estate Co., Ltd. Até a data deste anúncio, o Sr. Ding Qingbo não detinha ações da empresa; Não há relação afiliada com outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Sra. Zhang huqiong, nascida em fevereiro de 1987, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado e título contábil intermediário. Ele costumava ser o diretor financeiro da Huangchuan Dongxing down Co., Ltd. e agora ele é o gerente financeiro da Guigang Jielong down Co., Ltd.
Até a data deste anúncio, a Sra. Zhang huqiong não detinha as ações da empresa; Ms. Zhang huqiong trabalha em Guigang Jielong para baixo Co., Ltd., que é uma empresa controlada pelo Sr. Zhang Yong. Além disso, a Sra. Zhang huqiong não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por crimes suspeitos ou verificado pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos, e não está autorizado a servir como diretor ou supervisor da empresa conforme estipulado na lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos de associação A situação dos quadros superiores. Não é uma pessoa desonesta a ser executada, e atende às qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
