Código dos títulos: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura dos títulos: ST Huaying Anúncio n.º 2022036 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Anúncio da resolução da 57ª reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante referida como “a empresa”) a 57ª reunião do sexto conselho de administração foi realizada na sala de reuniões executivas no 16º andar do edifício Huaying, condado de Huangchuan, sede da empresa às 9 horas do dia 28 de abril de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Cao Jiafu, presidente da empresa e a convocação da reunião foi entregue a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por fax e e-mail em 18 de abril de 2022. Nove diretores devem participar da reunião e oito realmente participaram da reunião (incluindo um diretor encarregado de participar da reunião, e o Sr. Liang Xianping, o diretor, não compareceu pessoalmente à reunião devido a licença oficial e autorizou o Sr. Wang Kaijiang, o diretor, a exercer o direito de voto em seu nome). A reunião foi realizada combinando votação no local e votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Cao Jiafu. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Após cuidadosa consideração pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião por meio de uma combinação de levantamento de mãos no local e votação por comunicação:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte a seção III, discussão e análise gerencial” no relatório anual da empresa em 2021.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Zhu Huping, Sr. Wu Zongzhang e Sr. Ye Jinpeng, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
3,O relatório anual de 2021 e o resumo da empresa foram revistos e adotados por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
O relatório anual de 2021 da empresa é divulgado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes sobre o O resumo do relatório anual de 2021 da empresa é divulgado no mesmo dia em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) (doravante denominada “Instituto Ásia-Pacífico”) e emitiram um relatório de auditoria não qualificado com itens destacados. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 31924578 milhões de yuans, um aumento de 2,14% sobre 31255562 milhões de yuans no ano anterior; O lucro líquido foi -2536057100 yuan, para baixo 108,09% de -1218729100 yuan no ano anterior; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de -2538051800 yuan, queda de 121,89% de -1143854500 yuan no ano anterior.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisto e aprovado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com os estatutos, o sistema de gestão da distribuição de lucros da empresa e outros regulamentos relevantes, o lucro líquido da empresa em 2021 é negativo, e o lucro não distribuído é negativo, o que não atende às condições de dividendos. A fim de garantir a produção normal, operação e desenvolvimento futuro da empresa, o conselho de administração da empresa propôs o seguinte plano de distribuição de lucros para 2021: sem dividendos em caixa, sem ações de bônus e sem conversão de fundo providente em capital social. Os diretores independentes da empresa verificaram a proposta e emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
Para mais detalhes sobre as instruções especiais sobre a distribuição sem fins lucrativos proposta em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021 foi revisado e aprovado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 é divulgado no mesmo dia em China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
O relatório de garantia sobre o depósito anual e uso real de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) fundos levantados emitidos pela Ásia Pacific é divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Os diretores independentes da empresa verificaram a proposta e emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
7,O relatório anual de autoavaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Para mais detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website. Os diretores independentes da empresa verificaram a proposta e emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
8,A proposta de renovação da sociedade de contabilidade foi deliberada e aprovada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
A empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) e seus auditores concluíram o trabalho de auditoria relevante da empresa com uma atitude de trabalho rigorosa, objetiva e justa ao servir como instituição de auditoria da empresa em 2021.
Após revisão prévia pelo comitê de auditoria da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu e votou para renovar a nomeação da empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) como empresa de auditoria anual da empresa em 2022, e autorizou a administração a negociar as taxas de auditoria com ela com referência aos padrões dos anos anteriores e assinar acordos relevantes.
O anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade foi divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9,Com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta de confirmação suplementar de transações diárias e outras transações conectadas em 2021 e esperadas transações conectadas diárias em 2022;
Para detalhes do anúncio sobre confirmação suplementar de transações diárias e de outras partes relacionadas em 2021 e transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022, consulte China Securities News, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e concordaram pareceres independentes sobre este assunto, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta relativa à provisão para imparidade patrimonial e desmantelamento de alguns ativos em 2021 foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
A provisão para imparidade de ativos e alguma sucata de ativos da empresa desta vez cumprem com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, refletem o princípio da prudência e cumprem com a situação real da empresa. A provisão para imparidade de ativos e o desmantelamento de alguns ativos podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa.
Os diretores independentes da empresa verificaram a proposta e emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
O anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e sucata de alguns ativos em 2021 é divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa, China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
11,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adoptada a proposta de solicitar a anulação do aviso de risco de saída da lista e de outros avisos de risco causados pela ocupação de fundos pelos principais accionistas e continuar a aplicar outros avisos de risco;
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de lista e outros avisos de risco causados pela ocupação de fundos por grandes acionistas e continuar a implementar outros avisos de risco, consulte China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Conteúdos relevantes no website.
Os diretores independentes da empresa verificaram a proposta e emitiram pareceres independentes. 12,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa que atingem um terço do total realizado em capital social;
De acordo com os resultados da auditoria emitidos pela Ásia Pacific, em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído no balanço consolidado da empresa foi de -336048 milhões de yuans, o capital social pago foi de 21328901 milhões de yuans e o montante da perda pendente da empresa atingiu um terço do total pago em capital social. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os assuntos acima referidos serão submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social é divulgado no mesmo dia em China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes no website.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
13,A proposta de eleição de conselheiros não independentes do sétimo conselho de administração foi considerada e aprovada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Desde que o mandato do sexto conselho de administração da empresa expirou, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o acionista controlador da empresa, Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada), nomeou Xu Shuijun, Zhang Yong, Chen Yaohua, Cheng Ningning, Zhao Yao e Sun Li como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa (ver Anexo I para resumo), As qualificações dos candidatos acima foram revisadas pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Após deliberação, os candidatos acima mencionados cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e concordam em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para eleição.
O mandato dos diretores do sétimo conselho de administração da sociedade é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e após a eleição do atual diretor, o número total de diretores que, concomitantemente, exercem funções de alta administração da sociedade e representantes do pessoal no conselho de administração não pode exceder metade do número total de diretores da sociedade.
Antes da entrada em funções do novo director, os membros do sexto Conselho de Administração continuarão a exercer as suas funções de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas.
Esta proposta deve ser eleita pelo sistema de votação cumulativa adotado na Assembleia Geral Anual de 2021.
14,A proposta relativa à eleição dos diretores independentes do sétimo conselho de administração foi analisada e aprovada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Desde que o mandato do sexto conselho de administração da empresa expirou, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os acionistas controladores da empresa, Xinyang Dingxin Xinghua Industrial investment partnership (sociedade limitada), nomearam Ye Jinpeng, Sr. Wang Huohong e Ms. Zhang Rui como diretores independentes candidatos para o sétimo conselho de administração da empresa (ver Anexo I para resumo), e as qualificações dos candidatos acima foram revisadas pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa. Após deliberação, os candidatos acima mencionados cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e concordam em submetê-los à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para eleição. O Sr. Wang Huohong e a Sra. Zhang Rui não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes, e prometeram participar do mais recente treinamento sobre a qualificação de diretores independentes organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com as diretrizes de autorregulação nº 1 para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os candidatos a diretores independentes não devem votar até que a Bolsa de Valores de Shenzhen não tenha objeção à sua qualificação e independência.
Antes da entrada em funções do novo director, os membros do sexto Conselho de Administração continuarão a exercer as suas funções de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre os assuntos acima referidos; O conselho de administração da empresa emitiu a declaração de diretores independentes nomeados; Os três candidatos assinaram a declaração de candidatos a diretores independentes, respectivamente. Ver http / / www.cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Esta proposta deve ser eleita pelo sistema de votação cumulativa adotado na Assembleia Geral Anual de 2021.
