Código de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) Anúncio Nº: 2022041 Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 34ª reunião do 6º conselho de supervisores da Mengshi new energy technology (Henan) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de reuniões da Fujian powerbao Power Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, na tarde de 29 de abril de 2022, por meio de comunicação in loco e comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Liqiang, presidente do conselho de supervisores da empresa, e o supervisor Liao Shaohua participou da reunião por meio de comunicação. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa e deliberação pelos supervisores presentes na reunião, a votação foi realizada por votação aberta, e as seguintes deliberações foram formadas na reunião:
(I) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo específico da demonstração financeira anual de 2021 é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de explicação especial do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres não padronizados por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres não padronizados, os pareceres do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres não padronizados e os pareceres expressos por diretores independentes estão listados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
(IV) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa, conducente ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021.
O conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes é detalhado na publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 emitido pela empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O conteúdo específico do relatório de avaliação do controlo interno de 2021 e as opiniões expressas pelos diretores independentes estão detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
(VI) a proposta de Aprovação da remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada item a item.
A remuneração dos supervisores da empresa em 2021 está detalhada na seção IV governança corporativa v. diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual de 2021 da empresa. Os supervisores da empresa não têm subsídios e os supervisores que ocupam outros cargos na empresa recebem remuneração de acordo com seus cargos.
6.1 remuneração do CAI Liqiang, presidente do conselho de supervisores
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Cai Liqiang evitou votar.
6.2 Remuneração do supervisor Lin Daoping
Resultados de votação: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e Lin Daoping evitou votar.
6.3 Remuneração do supervisor Liao Shaohua
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Liao Shaohua evitou votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial do conselho de administração sobre o depósito e utilização dos fundos levantados em 2021 e as opiniões expressas por diretores independentes, patrocinadores e auditores estão detalhados no site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
(VIII) todos os supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Sem afetar o volume de negócios diário da empresa e o normal funcionamento dos negócios da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso do capital e obter certos rendimentos de investimento, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação da utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa são legais e eficazes. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão de caixa.
O conteúdo específico do anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e as opiniões expressas por diretores independentes são detalhadas no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) todos os supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa faz alterações correspondentes às políticas contábeis de acordo com os requisitos dos documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, e a implementação das políticas contábeis alteradas pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação desta alteração de política contábil são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou com a mudança da política contábil da empresa.
O conteúdo específico da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas e as opiniões expressas pelos administradores independentes são detalhadas no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
(11) Todos os supervisores deliberaram e adotaram a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Para mais detalhes sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Mengshi nova tecnologia energética (Henan) Co., Ltd
29 de Abril de 2002
