Código de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Anúncio n.o: 2022026 bond Código: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do nono conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 29 de abril de 2022, presidida pelo Sr. Ren Jun, presidente do conselho de supervisores. A convocação da reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 19 de abril de 2022. Devem estar presentes na reunião 3 supervisores, 3 presenciais, 0 encarregados de assistir e 0 ausentes. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1,Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram aprovados pela assembleia com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, devendo a proposta ainda ser submetida à deliberação da assembleia geral anual de 2021 da sociedade. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A reunião aprovou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação (ver o anúncio da empresa em www.cn.info.com.cn para detalhes).
3,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
A reunião delibera e adotou o plano de distribuição de lucros para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de -689774400 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 5737500 yuan em 2021. Após retirar a reserva excedente legal e adicionar o lucro não distribuído no início do ano, em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído nas demonstrações da empresa-mãe foi de -499730400 yuan e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas foi de -5003658 milhões de yuan. De acordo com o princípio do menor da empresa-mãe e os dados consolidados, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de -5003658 milhões de yuans.
Como o lucro distribuível cumulativo da empresa-mãe ainda é negativo em 2021 e afetado pela epidemia de pneumonia do novo coronavírus, a empresa não conseguiu obter lucro em 2021, então o desempenho operacional geral e a pressão de capital da empresa são grandes. Para atender às necessidades de capital operacional da empresa no futuro e garantir a produção e operação normais da empresa e desenvolvimento sustentável e estável. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus, sem conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e os lucros não distribuídos da empresa são repassados para distribuição anual no futuro. A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação (ver o anúncio da empresa hoje em http://www.cn.info.com.cn para detalhes). 4,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O Conselho de Supervisores considerou que o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do atual sistema de controlo interno da empresa, e considerou que o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação atual do sistema de controlo interno da empresa. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) auditaram a eficácia do controle interno da empresa sobre o relatório financeiro de 2021 e emitiram o relatório de auditoria de controle interno, que emitiu um parecer negativo sobre a eficácia do controle interno da empresa. (ver www.cn.info.com.cn. Anúncio da empresa hoje para detalhes).
5,Deliberou e adotou a resolução sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
A reunião delibera e adotou a proposta de renovação da sociedade contábil em 2022 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção. É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 por um período de um ano, com o custo de auditoria financeira de RMB 1,2 milhão e auditoria de controle interno de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) . A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (consulte o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
6,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
O relatório especial sobre o depósito anual e o uso efetivo dos recursos arrecadados em 2021 foi deliberado e adotado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, a proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (ver http://www.cn.info.com.cn.anúncio da empresa hoje).
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de compensar perdas até um terço do total pago em capital social
A reunião deliberau e adotou a proposta de compensar perdas de até um terço do total pago em capital social com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -6897744 yuan, o lucro não distribuído no final do período foi de -5003658 milhões de yuan e o capital social pago foi de 803003 milhões de yuan, O montante das perdas pendentes da empresa excede um terço do total pago em capital social. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação (consulte o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
8,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e ao reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021 foi revista e aprovada
A reunião delibera e adotou por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de provisão para imparidade patrimonial e reconhecimento de alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio em 2021. A fim de refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, a empresa verificou e analisou exaustivamente os sinais de imparidade do valor dos ativos relevantes nas demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, e testou-os por categoria de ativos.
De acordo com os resultados do teste, a depreciação do goodwill no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 432999 milhões de yuans. A mudança no valor justo de outros investimentos em instrumentos de capital próprio está incluída em outro lucro integral, reduzindo o outro lucro integral da empresa em 1135547 milhões de yuans em 2021 e reduzindo o patrimônio líquido do proprietário da empresa em 1568546 milhões de yuans no final de 2021 (veja www.cn.info.com.cn O anúncio da empresa hoje para detalhes).
9,A nota especial do conselho de administração sobre pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa foi revisada e adotada
A reunião delibera e adotou a nota especial do conselho de administração sobre o parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2021 da empresa por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver o anúncio da empresa em www.cn.info.com.cn para detalhes).
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
A reunião delibera e adotou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção (ver o anúncio da empresa hoje em www.cn.info.com.cn para detalhes).
11,Deliberado e adotado o texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022
O texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi deliberado e adotado na reunião por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção (ver http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de hoje da empresa para mais detalhes).
É por este meio anunciado.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) conselho de supervisores 30 de abril de 2022
