Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Wu Zongzhang)
Como o sexto diretor independente de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (doravante referido como “a empresa”), eu observo estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, o código de governança corporativa das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos de associação De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e leis e regulamentos relevantes, desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, exercer de forma independente e prudente os poderes confiados a diretores independentes pela empresa, participar ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, considerar cuidadosamente várias propostas, expressar objetivamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e dar pleno desempenho ao papel independente dos diretores independentes, Salvaguardámos eficazmente os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente da maioria dos accionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
Em 2021, a empresa realizou sete reuniões de conselho, uma reunião de acionistas e uma reunião de grupo de investidores. Participei de sete reuniões do conselho de administração e de uma assembleia geral de acionistas. Revisei cuidadosamente as propostas das reuniões anteriores do conselho de administração realizadas em 2021, e tentei aprender mais sobre as propostas através de reuniões no local, consulta, comunicação telefônica e outros meios. Durante a reunião, ouça atentamente os pontos de vista de outros diretores, apresente ativamente suas próprias opiniões e participe da discussão, e considere cuidadosamente e vote em várias propostas. Em 2021, votei a favor de todas as propostas mantidas pelo conselho de administração e não levantei objeção a nenhum assunto da empresa.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes, desempenhei escrupulosamente as minhas funções, diligente e conscienciosamente, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião e tive uma compreensão detalhada da situação relevante. Com base na posição e julgamento independentes, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, expressei opiniões independentes sobre as questões relevantes da empresa com os outros dois diretores independentes. Os detalhes são os seguintes: 1. Na 49ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 19 de janeiro de 2021, analisei cuidadosamente e concordei com as questões sobre o plano da empresa de fornecer garantia aos agricultores contratados.
2. Na 50ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 27 de abril de 2021, fiz comentários sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia da empresa, a distribuição de lucros da empresa em 2020, o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2020, o relatório de autoavaliação da empresa sobre o controle interno em 2020, a renovação da instituição de auditoria de 2021 e instituição de auditoria de controle interno pela empresa As questões envolvidas no parecer de auditoria não normalizado do relatório financeiro de 2020 e as questões envolvidas nas quais o parecer não pode ser expresso no relatório de auditoria de controlo interno foram cuidadosamente analisadas e expressaram o parecer independente acordado, tendo sido emitido o parecer de pré-aprovação sobre a renovação da instituição de auditoria e da instituição de auditoria de controlo interno em 2021.
3. Na 51ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 14 de maio de 2021, a empresa analisou cuidadosamente e expressou suas opiniões independentes acordadas sobre a eleição de candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa.
4. Na 52ª reunião do sexto conselho de administração da empresa realizada em 29 de junho de 2021, analisei cuidadosamente o plano da empresa para fornecer garantia para os empréstimos de agricultores contratados e clientes da cadeia de suprimentos de criação, e expressei minhas opiniões independentes concordadas.
5. em 6 de agosto de 2021, a empresa verificou a carta de inquérito da Bolsa de Valores de Shenzhen no relatório anual de 2020 da empresa e emitiu pareceres independentes.
6. Na 53ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 9 de agosto de 2021, analisei cuidadosamente a nomeação do Secretário do conselho de administração da empresa e expressei minhas opiniões independentes acordadas.
7. Na 54ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2021, analisei cuidadosamente e expressei minhas opiniões independentes acordadas sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, a garantia da empresa, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021 e as mudanças nas políticas contábeis da empresa.
3,Trabalhos do Comité Especial
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação. Sou o presidente da comissão de remuneração e avaliação, o membro da comissão de auditoria e o membro da comissão de nomeação. Como convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, durante o período de relato, entendi oportunamente a implementação do sistema de remuneração e avaliação da empresa de acordo com a situação real da empresa, e apresentei sugestões razoáveis sobre o sistema de avaliação proposto e esquema de remuneração; Cumprir conscientemente responsabilidades e obrigações relevantes, apresentar sugestões sobre relatórios relevantes apresentados pelo departamento de auditoria interna da empresa, procedimentos de auditoria interna da empresa e normas de controle interno, participar ativamente de discussões e supervisionar e verificar a auditoria anual da empresa, controle interno e outros trabalhos; Revisão e comentário sobre a nomeação de diretores e gerentes seniores da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Inspeção da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, prestei muita atenção e instei a empresa a implementar rigorosamente leis e regulamentos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que a divulgação de informações seja verdadeira, precisa, oportuna e completa. Ao mesmo tempo, enquanto director independente, presto muita atenção aos relatórios dos meios de comunicação social sobre a empresa e transmito informações relevantes à empresa em tempo útil, de modo a salvaguardar eficazmente os direitos e interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas.
2. Investigação sobre a estrutura de governança e gestão operacional da empresa
Durante o mandato, compreendi ativamente os riscos enfrentados pela empresa, as medidas da empresa para resolver riscos e o status diário de produção e operação da empresa, participando do conselho de administração e assembléias de acionistas, bem como por telefone, supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e executivos seniores, exortei a empresa a fortalecer a interação e a comunicação com os investidores e resguardei efetivamente os legítimos interesses dos acionistas minoritários.
3. Dar pleno jogo à independência no trabalho
Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de trabalho para diretores independentes da empresa, participo da reunião do conselho de administração da empresa em tempo hábil, analiso cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões e faço julgamentos independentes e imparciais usando conhecimentos jurídicos. Expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes, não foi afetado pela empresa e pelos principais acionistas e efetivamente protegeu os interesses dos acionistas minoritários.
5,Outras condições de trabalho
(I) durante o período analisado, nenhuma objeção foi levantada à proposta da reunião do conselho deste ano;
(II) não há proposta de convocação do conselho de administração.
(III) não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu desempenho de funções em 2021. Obrigado! (não há texto abaixo, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de Wu Zongzhang de Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) diretor independente)
Director independente: Wu Zongzhang
28 de Abril de 2002
