Código de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) abreviatura de títulos: Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.Ltd(002684) Anúncio nº: 2022040 Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da 60ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 60ª reunião do 6º conselho de administração da Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências Shenzhen da empresa na tarde de 29 de abril de 2022 por meio de on-site e comunicação. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores e supervisores por mão e e-mail em 20 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Lewu, presidente da empresa. O diretor não independente Guo Xiaoyue, os diretores independentes Yan Fan e Zhang Xin participaram da reunião por meio de comunicação. Todos os supervisores participaram da reunião como delegados não votantes. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa e deliberação dos diretores presentes na reunião, a votação foi realizada por votação aberta, e as seguintes deliberações foram formadas na reunião:
(I) a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 foi deliberada e adotada por todos os diretores com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo detalhado do relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e os pareceres emitidos pelo conselho de supervisores estão listados no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da companhia com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo detalhado da demonstração financeira de 2021 e os pareceres emitidos pelo conselho de supervisores estão listados no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Ver “Seção III Discussão e análise da Administração” e “Seção IV governança corporativa” do Relatório Anual 2021 da empresa para o conteúdo específico do Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Yan fã, Sr. Zhang Xin e Sr. Qin Yongjun, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Os conteúdos específicos do relatório anual 2021 dos diretores independentes estão detalhados no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital em capital social com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas da empresa no final de 2021 foi de -383417701963 yuan, o saldo da reserva de capital no final de 2021 foi de 337411077925 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -201675165270 yuan.
Os lucros não distribuídos nas demonstrações consolidadas da empresa no final de 2021 e os lucros não distribuídos da empresa-mãe no final de 2021 são negativos. Em combinação com a situação real da empresa, e de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), após cuidadoso estudo pelo Conselho de Administração, a empresa não distribuirá lucros nem converterá reserva de capital em capital social em 2021.
O conteúdo específico dos pareceres expressos pelos administradores independentes e pelo conselho de supervisão é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de explicação especial do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres não padronizados por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres não padronizados e os pareceres emitidos pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores são detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
(VII) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório de avaliação do controlo interno de 2021 e as opiniões expressas pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores estão detalhados no site da empresa http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes no site.
(VIII) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados pela China Auditor Ásia-Pacífico (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. A China Audit Ásia Pacific tem experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria a empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021, trabalhou de forma constante e diligente. O conselho de administração concordou em revogá-lo como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os itens de serviços incluem auditoria da empresa e de suas subsidiárias, emissão de relatórios anuais de auditoria, relatórios especiais sobre a ocupação de fundos de empresas cotadas por partes relacionadas, relatórios especiais sobre fundos arrecadados e relatórios de auditoria de controle interno. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize a operação e a gestão da empresa a negociar com a instituição auditora a determinação da taxa de serviço em 2022 de acordo com o volume real de negócios e com referência ao preço de mercado baseado no princípio do preço justo e razoável.
Para mais informações sobre o anúncio da renovação da nomeação da empresa de contabilidade e as opiniões expressas pelos diretores independentes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) foi deliberada e adotada item a item a proposta de Aprovação da remuneração dos diretores e gerentes seniores da companhia em 2021.
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é detalhada na seção IV governança corporativa v. diretores, supervisores e gerentes seniores” do relatório anual da empresa 2021.
A votação desta proposta é a seguinte:
9.1 remuneração do presidente e secretário do conselho de administração (atuando como secretário do conselho de administração) Chen Lewu
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e Chen Lewu evitou votar.
9.2 remuneração de Lai qicong, vice-presidente, vice-presidente e diretor financeiro
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, Lai qicong evitou votar.
9.3 remuneração do diretor não independente Guo Xiaoyue
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, Guo Xiaoyue evitou votar.
9.4 remuneração do diretor independente Yan fã
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, Yan fan evitou votar.
9,5 remuneração do diretor independente Zhang Xin
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e Zhang Xin evitou votar.
9.6 Remuneração do diretor independente Qin Yongjun
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Qin Yongjun evitou votar.
9.7 Remuneração do Presidente Wang Shaowu
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.8 Remuneração do vice-presidente Hao Shenjian
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Remuneração do Vice-Presidente Lin Degui
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9.10 remuneração do vice-presidente Fan Wei
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncios relevantes no site.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela companhia em 2021 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório especial do conselho de administração sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e as opiniões expressas por diretores independentes, conselho de supervisores, instituições de recomendação e instituições de auditoria estão detalhados no site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes no site.
(11) Todos os directores deliberaram e adoptaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas planejam solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 1,2 bilhão de bancos e outras instituições financeiras para empréstimos, carta de garantia, financiamento fiduciário, carta de crédito, negócios de contas, financiamento da cadeia de suprimentos, factoring, locação financeira, transferência de direitos de credor, etc. dentro desta linha, a empresa e suas subsidiárias tomarão empréstimos e emprestarão de acordo com a demanda real de capital. A fim de melhorar a eficiência do trabalho e garantir a oportunidade de lidar com os procedimentos de financiamento do negócio, o conselho de administração da empresa solicita ao representante legal autorizado da assembleia geral de acionistas ou ao mandatário designado pelo representante legal a revisão e assinatura de todos os documentos dentro da linha de crédito acima mencionada. O financiamento único dentro da linha de crédito total acima não será mais reportado ao conselho de administração para deliberação e votação. Se a linha de crédito exceder o escopo acima mencionado no ano, deve ser submetido ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, O prazo de autorização é compreendido entre a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas em 2021 e a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022, podendo, durante o período de autorização, ser reciclada a linha de crédito abrangente acima mencionada.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(12) Todos os directores deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao pedido de quota de financiamento de instituições não financeiras com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com o plano de desenvolvimento da empresa e o arranjo de utilização de fundos, a fim de satisfazer as necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas pretendem aplicar a instituições não financeiras um limite de financiamento máximo de RMB 1,8 bilhão para empréstimos, carta de garantia, financiamento fiduciário, abertura de cartas de crédito, negócios de faturas, financiamento da cadeia de suprimentos, factoring, locação financeira, transferência de direitos de credor, etc. O montante de financiamento específico é determinado de acordo com as necessidades reais da empresa e das suas filiais e o montante total final do financiamento fica sujeito ao montante efectivamente aprovado pelas instituições competentes. A fim de melhorar a eficiência do trabalho e garantir a oportunidade de lidar com os procedimentos de financiamento do negócio, o conselho de administração da empresa solicita ao representante legal autorizado da assembleia geral de acionistas ou ao mandatário designado pelo representante legal para revisar e assinar todos os documentos dentro do limite de financiamento acima mencionado. O financiamento único dentro do limite total acima não será mais reportado ao conselho de administração para deliberação e votação. Se o limite de financiamento exceder o intervalo acima no ano, deve ser submetido ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, O prazo de autorização é desde a data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022, podendo, durante o período de autorização, ser reciclado o limite de financiamento acima indicado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Todos os diretores deliberaram e adotaram a proposta de previsão do valor da garantia em 2022 com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas (doravante denominadas “subsidiárias”), o conselho de administração concordou que o montante total das garantias prestadas pela empresa às subsidiárias, garantias mútuas das subsidiárias e garantias prestadas pelas subsidiárias à empresa-mãe em 2022 não deve exceder RMB 1 190 bilhões. Os tipos de garantias incluem garantia geral, garantia solidária, hipoteca, penhor, penhor, depósito, etc. Carta de garantia, carta de crédito, financiamento de contas, financiamento fiduciário, leasing financeiro, factoring, financiamento da cadeia de suprimentos, financiamento de transferência de dívidas, etc. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o funcionamento e a gestão da empresa a tratar de assuntos relevantes, e autorize o representante legal da empresa ou o agente autorizado designado pelo representante legal a rever e assinar todos os documentos dentro do limite de garantia acima mencionado. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Durante o período de autorização, o valor da garantia acima pode ser reciclado.
Com base no cumprimento das leis e regulamentos relevantes, a administração da empresa pode ajustar o montante da garantia entre as subsidiárias (incluindo, mas não limitado às subsidiárias listadas no quadro acima, subsidiárias estabelecidas e subsidiárias recém incluídas no escopo de consolidação no futuro) de acordo com a operação real. No momento do ajuste, para o objeto de garantia com rácio de passivo ativo superior a 70%, o valor da garantia só pode ser obtido do objeto de garantia com rácio de passivo ativo superior a 70%. Sob a condição de não exceder o limite total de garantia aprovado, a empresa e suas subsidiárias devem realizar a atividade dentro do escopo de garantia acima, devido às necessidades comerciais, não sendo necessário submetê-la separadamente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Esta garantia é feita de acordo com o arranjo de capital e demanda real da empresa e de suas subsidiárias em 2022, o que é propício para que a empresa e suas subsidiárias expandam os canais de financiamento, atendam às necessidades de capital de sua operação e desenvolvimento de negócios e atendam às necessidades de desenvolvimento estratégico da empresa. Os objetos garantidos são a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, que tem controle sobre o funcionamento dos objetos garantidos acima e não tem risco financeiro
