Código de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de títulos: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Anúncio n.o: 2022037 bond Código: 112532 bond abbreviation: 17 Caesar 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Convocação da assembleia geral anual de accionistas em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2021, em 24 de maio de 2022, após deliberação na 42ª reunião do nono conselho de administração.
1,Informações básicas da reunião
1. A sessão da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral anual de acionistas em 2002
2. Convocação da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. A convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2002 foi deliberada e aprovada na 42ª Assembleia Geral do Nono Conselho de Administração da Companhia
III. legalidade e cumprimento da reunião: a reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais
IV. horário de reunião: o horário de reunião no local é às 15:00 horas de terça-feira, 24 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é a manhã de 24 de maio de 2022
9: 15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 PM; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 24 de maio de 2022.
V. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line é adotada
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
Vi. data de registro patrimonial da reunião: 17 de maio de 2022
VII. Participantes
1. todas as empresas registradas na China Clearing Shenzhen Branch após o fechamento do mercado na tarde de 17 de maio de 2022
Os accionistas de acções ordinárias têm o direito de comparecer à assembleia geral de accionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do accionista seja accionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados empregados pela empresa e outros funcionários convidados pelo conselho de administração da empresa.
VIII. Local da reunião no local: 29º andar, bloco C, edifício Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
100 proposta total √
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022 √
6.00 proposta de candidatura para linha de crédito abrangente em 2022 √
7.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
8.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9.00 especial para o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 √
Relatório
10.00 Relatório de responsabilidade social corporativa 2021 √
11.00 √ aviso sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social
Proposta
Os diretores independentes da empresa informarão sobre o relatório anual de 2021 dos diretores independentes na assembleia geral anual de acionistas.
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 42ª reunião do nono conselho de administração e na 18ª reunião do nono conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da resolução da 42ª reunião do nono conselho de administração, o anúncio da resolução da 18ª reunião do nono conselho de fiscalização, o texto integral e resumo do relatório anual 2021 e outros anúncios relevantes divulgados pelo conselho de administração anual.
3. Notas especiais
A proposta 8.00 pertence a transações de partes relacionadas, e os acionistas associados à proposta precisam evitar votar. As propostas 4.00 e 7.00 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Medidas de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de inscrição: registrar diretamente com a empresa ou por carta ou fax; Esta assembleia geral não aceita inscrição por telefone.
II. Horário de inscrição da reunião: 9:00-11:30, 14:00-17:00, 19 de maio de 2022
III. lugar de registro: 29º andar, bloco C, edifício de Guorui, cidade de Haikou, província de Hainan
IV. Medidas de registo
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o cartão de conta da pessoa jurídica acionista; Se o representante legal confiar a um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (Anexo) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão se inscrever na sociedade com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve se registrar junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista.
V. Informações de contacto da reunião
Contacto de encontro: Yu Qingyu
Tel.: 089831274332
Fax: 273198430832
Caixa de correio: [email protected].
Endereço da empresa: 29th floor, block C, Guorui building, Haikou City, Hainan Province
Código Postal: 570100
A reunião tem a duração de meio dia e os acionistas presentes deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Autenticação de identidade e procedimentos de votação dos acionistas participantes na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1 para o processo de funcionamento da votação em linha)
5,Documentos para referência futura
Anúncio das deliberações da 42ª reunião do nono conselho de administração
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do nono conselho de fiscalização
É por este meio anunciado.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração da assembleia geral anual de acionistas em 2002
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Conselho de Administração 30 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360796
2. Voting abbreviation: Caesar voting
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para o ticker
Votar X1 para o candidato a
Votar X1 e X2 para o candidato a
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Assumindo que o número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores/supervisores é de 2, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × dois
Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre os candidatos à sua vontade, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que têm. Em caso de eleição diferencial, o número de votos expressos não excederá o número de candidatos a eleger.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 24 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e
13:00—15:00。
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 24 de maio de 2022.
Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Procuração da assembleia geral anual de acionistas em 2002
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Caesar Tongsheng Development Co., Ltd. em meu nome
Na assembleia geral anual de acionistas da sociedade em 2002, o administrador tem direito de voto sobre os assuntos considerados na assembleia geral
As instruções de votação para os assuntos a serem considerados na reunião são as seguintes:
1,Instrução de votação
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
100 proposta total √
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
