Código dos títulos: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura dos títulos: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Anúncio n.o: 2022032 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) “) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de maio de 2022, sendo comunicados os assuntos relevantes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 25 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 25 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 25 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 18 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial; A partir do encerramento da tarde de 18 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar e votar nesta reunião; O acionista pode confiar uma procuração por escrito para assistir à reunião e votar, e a procuração não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha de reunião empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências no sétimo andar de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) No. 1, estrada leste de Xingyun, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong
9. Os investidores relevantes que detêm as ações da empresa envolvendo negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários devem implementar as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta de relatório anual 2021 e seu resumo; √
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta de relatório final das contas anuais de 2021; √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
√
b) A proposta apresentada pelo Secretário-Geral;
Aviso das 7h00 sobre remuneração dos Diretores em 2021 e plano de remuneração em 2022
√
Proposta;
8.00 sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e o regime de remuneração em 2022
√
Proposta;
9,00 sobre perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social
√
A proposta do;
Sobre o valor do crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias ao banco em 2022
10,00 graus, limite de garantia estimado e Discussão sobre a realização de negócios de pool de ativos de contas √
Caso;
11.00 proposta sobre a proposta de aquisição de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração. √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 29 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração, anúncio das deliberações da 12ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e documentos de anúncio relevantes. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
A Proposta 10 é uma matéria especial de votação, que requer o consentimento de mais de dois terços (incluindo) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição das reuniões
1. Horário de inscrição: 24 de maio de 2022 (9:00-12:00 a.m. e 14:30-17:00 p.m.)
2. Método de registo:
A. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiado a um agente a comparecer à reunião, o agente deve possuir a procuração assinada ou selada pelo acionista (Anexo II), o cartão de conta de valores mobiliários do principal e o cartão de identificação próprio do agente para passar pelos procedimentos de registro.
B. Se o representante legal comparecer à reunião, o acionista das ações de pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado válido que comprove a qualificação do representante legal; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, uma procuração por escrito emitida pelo representante legal da unidade acionista de pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo II) e o cartão de conta de valores mobiliários Shenzhen.
C. O formulário de inscrição de acionistas deve ser cuidadosamente preenchido por fax ou enviado para o formulário de inscrição de acionistas às 17h00 de maio de 2025 (por favor, enviá-lo para o formulário de inscrição de acionistas por fax); Por favor, envie sua carta para Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) escritório do conselho, No. 1, estrada leste de Xingyun, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong. Código Postal: 516000, por favor marque “assembleia geral” no envelope), e inscrição telefônica não é aceita.
3. lugar de registro da reunião: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) escritório da diretoria, No. 1, estrada leste de Xingyun, distrito de Huicheng, cidade de Huizhou, província de Guangdong. 4. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia local devem trazer à assembleia o original dos certificados acima mencionados, não podendo comparecer aqueles que não marcarem uma reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia.
5. Informações de contato da reunião:
Endereço de contato: No.1 Xingyun East Road, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Board Office
Código Postal: 516000
Contacto: Jiang Wei
Tel.: 075582828966
Fax: 075526923246
E-mail: [email protected].
6. Outros assuntos
A reunião terá a duração de meio dia e todas as despesas dos acionistas ou agentes de acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
Diante da necessidade de prevenção de epidemias, a fim de proteger a saúde dos acionistas e de seus representantes, a empresa recomenda que os acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line; Os participantes na reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem da saúde e cumprir os requisitos de prevenção da epidemia covid-19 emitidos pelo governo local em tempo útil.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
É por este meio anunciado.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
Anexo I:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome ou nome Número do cartão de identificação Número da conta de accionista Número de accionista Telefone de contacto Endereço de e-mail Código postal se comparecer às observações da reunião
Anexo II:
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo-o a participar Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) em nome de mim / da nossa empresa
Assembleia Geral Anual 2021. O administrador tem o direito de rever a assembleia de acionistas de acordo com as instruções desta procuração
Votar sobre os assuntos discutidos e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em nome.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
observações
A coluna do nome da proposta com o código de consentimento, objeção e renúncia verificado nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 proposta de relatório anual 2021 e seu resumo; √
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta de relatório final das contas anuais de 2021; √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
√
b) A proposta apresentada pelo Secretário-Geral;
Aviso das 7h00 sobre remuneração dos Diretores em 2021 e plano de remuneração em 2022
√
Proposta;
8.00 sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e o regime de remuneração em 2022
√
Proposta;
9,00 sobre perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social
√
A proposta do;
Sobre o valor do crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias ao banco em 2022
10,00 graus, limite de garantia estimado e Discussão sobre a realização de negócios de pool de ativos de contas √
Caso;
11.00 proposta sobre a proposta de aquisição de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração. √
