Anúncio de títulos n.o.: 020301
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
On April 29, 2022, the 20th meeting of the Fourth Board of directors of Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (hereinafter referred to as “the company”) was held in the company’s conference room by means of on-site and communication. The notice of the meeting was sent by e-mail and telephone on April 16, 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 na verdade (4 diretores que participaram da reunião por meio de votação de comunicação). O diretor Liang Dacheng, o diretor, o Sr. Ruan Jun, o Sr. Fang Zhigang e a Sra. Wang Shouqun, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de videoconferência e votaram por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Min, presidente da empresa, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após cuidadoso estudo, os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada;
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada;
Para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com as orientações da CSRC para incentivar as sociedades cotadas a pagar dividendos em numerário e proporcionar aos investidores retornos estáveis e razoáveis, a empresa, com a premissa de respeitar o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade, a fim de melhor ter em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e em combinação com a situação real da sociedade, O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é agora proposto da seguinte forma:
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 yuan.De acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, os estatutos e as diretrizes para a operação padronizada das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, mais o lucro não distribuído no início do ano de -41746798128 yuan, o lucro não distribuído cumulativo da empresa no final do período de relatório foi de -78747776805 yuan. Portanto, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo previdenciário.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final de contas de 2021;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, 7 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno da empresa de 2021 e do relatório de auditoria da empresa de contabilidade ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, 7 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada; O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, bem como os pareceres independentes relevantes emitidos por diretores independentes, os pareceres de verificação dos patrocinadores e o relatório de garantia das empresas de contabilidade estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, 7 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,A proposta sobre remuneração dos Diretores em 2021 e regime de remuneração em 2022 foi revisada e aprovada; Para a remuneração dos diretores em 2021, consulte a parte VII “Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual da empresa 2021. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do plano de remuneração para 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta
Após a votação: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Wang Min, Sr. Liu Zhigang, Sr. Jiang Zeyu, Sr. Liang Dacheng, Sra. Wang Shouqun, Sr. Fang Zhigang e Sr. Ruan Jun evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gestores superiores em 2021 e o regime de remuneração em 2022;
Para a remuneração dos gestores seniores em 2021, ver Parte VII “Remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores” na seção IV do relatório anual da empresa 2021. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do plano de remuneração para 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta
Após a votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Liu Zhigang, diretor relacionado, evitou votar.
10,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, a empresa realizou um inventário abrangente de vários recebíveis, estoques, ativos imobilizados, construção em andamento, ativos intangíveis, goodwill e outros ativos no final de 2021, e avaliou e analisou totalmente a possibilidade de imparidade de vários ativos e o valor realizável líquido de vários estoques.
Após avaliação, análise e teste de imparidade, a provisão para imparidade de vários ativos em 2021 totalizou 26112792987 yuan.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa às perdas por liquidar da empresa superiores a um terço do total pago em capital social foi deliberada e adoptada; De acordo com a auditoria da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa foi de -78747776805 yuan, a perda não coberta foi de -78747776805 yuan, o capital social pago da empresa foi de 790108769 yuan e a perda não coberta da empresa excedeu um terço do total pago em capital social. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias aplicando ao banco para linha de crédito, linha de garantia esperada e realizando negócios de bill pool / asset pool em 2022 foi revisada e aprovada;
Devido às necessidades de produção e operação da empresa, a empresa e suas subsidiárias (subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa) planejam aumentar a linha de crédito ao banco em 2022 em não mais de RMB 650 milhões. O limite de aprovação específico estará sujeito ao limite de aprovação final do banco. Após a aprovação da linha de crédito bancária, a empresa solicitará ao banco empréstimos de acordo com as necessidades reais. Enquanto isso, em 2022, a empresa planeja adicionar subsidiárias Jiangxi retangular semicondutor tecnologia Co., Ltd. Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) kangmingsheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. e Jiangxi kangmingsheng Photoelectric Technology Co., Ltd. para aplicar ao banco para linha de crédito e fornecer garantia com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans, incluindo, mas não limitado a garantia, hipoteca, penhor, etc. As questões específicas relacionadas com financiamento e garantia estão sujeitas ao acordo assinado final e o montante pode ser utilizado de forma contínua durante o período de negócios. A empresa planeja solicitar ao banco o montante total dos negócios de bill pool/asset pool não superior a RMB 1 milhão, ou seja, o saldo à vista cumulativo dos títulos/ativos financeiros penhorados e hipotecados utilizados pela empresa e suas subsidiárias (subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa) para realizar negócios de bill pool/asset pool com todos os bancos cooperativos não deve exceder RMB 1 milhão, podendo este montante ser utilizado de forma contínua durante o período de negócios.
A empresa pretende autorizar o presidente da empresa ou outro pessoal legalmente autorizado a lidar com os assuntos relacionados acima.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa à proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada;
A fim de melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e pessoal responsável relevante da empresa para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e criar um bom ambiente externo para o desenvolvimento constante da empresa, propõe-se a compra de seguro de responsabilidade civil para os diretores, supervisores e outro pessoal responsável relevante da empresa, de acordo com as normas de governança das empresas cotadas e outras disposições relevantes da CSRC. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Após a votação: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Wang Min, Sr. Liu Zhigang, Sr. Jiang Zeyu, Sr. Liang Dacheng, Sra. Wang Shouqun, Sr. Fang Zhigang e Sr. Ruan Jun evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta do conselho de administração sobre explicação especial das questões envolvidas nos pareceres de auditoria não padronizados da empresa;
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e emitiu um relatório de auditoria sem parecer. O conselho de administração fez uma explicação detalhada sobre os assuntos não cobertos pelos pareceres especiais de auditoria do conselho de administração no site da empresa, e o conselho de administração fez uma explicação detalhada sobre os assuntos não cobertos pelos pareceres especiais de auditoria do conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Com 0 votos contra e 7 abstenções.
15,Deliberou e aprovou a proposta do Conselho de Administração sobre explicação especial das questões envolvidas nos pareceres de auditoria não padronizados da empresa e relatório de auditoria de controle interno;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Com 0 votos contra e 7 abstenções.
16,A proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
17,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Com 0 votos contra e 7 abstenções.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
