Código dos títulos: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) abreviatura dos títulos: Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Anúncio n.o: 2022021 Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Anúncio da quarta reunião do 12º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 29 de abril de 2022, Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por telefone e e-mail em 16 de abril de 2022. Três supervisores deveriam comparecer à reunião, e três efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pelo Sr. Tian Hongping, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
A reunião foi votada por voto aberto e, após discussão e deliberação plena pelos supervisores presentes, foram formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e ao seu resumo;
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore o Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa e do resumo do relatório anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada;
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi de -37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 yuan.De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a operação padronizada das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, mais o lucro não distribuído no início do ano foi de -41746798128 yuan, O lucro acumulado não distribuído da empresa no final do período de relatório foi de -78747776805 yuan. Portanto, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo previdenciário.
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final de contas de 2021;
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de auditoria anual de 2021.
Após a votação, houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
O conteúdo do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e do relatório de auditoria da empresa de contabilidade estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021; O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e emitiu os seguintes pareceres:
A empresa cumpre rigorosamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o armazenamento e uso de fundos levantados. O armazenamento e uso de fundos levantados realizaram os procedimentos de aprovação necessários, e não há caso de armazenamento ilegal e uso de fundos levantados. O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o uso dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório.
O conteúdo do relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, bem como os pareceres independentes relevantes emitidos por diretores independentes, os pareceres de verificação dos patrocinadores e o relatório de garantia das empresas de contabilidade estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 2022; Para a remuneração dos supervisores em 2021, consulte a parte VII “Remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual da empresa 2021. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do plano de remuneração para 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação, houve 0 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Tian Hongping, Huang Chuyu e Chen Bing evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada;
A provisão para imparidade patrimonial desta vez cumpre os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e políticas relevantes, reflete o princípio da prudência contábil, pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa no final de 2021 e os resultados operacionais deste ano, não tem comportamento lesivo aos interesses da empresa e acionistas, e não é suspeita de manipulação de lucros.
O anúncio da empresa sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 e os pareceres independentes relevantes de diretores independentes estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (www.cn. Info. Com. CN).
Após a votação, houve 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco para linha de crédito, linha de garantia esperada e o desenvolvimento do negócio de bill pool / asset pool em 2022 foi revisada e aprovada.
O conselho de supervisores acredita que a nova linha de crédito da empresa e de suas subsidiárias ao banco em 2022 é para as necessidades do negócio, garantindo o novo crédito bancário de suas subsidiárias, o que pode atender às necessidades de capital das subsidiárias e promover o funcionamento e desenvolvimento das subsidiárias. Ao mesmo tempo, a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de bill pool/fund pool, que podem gerenciar de forma abrangente os ativos financeiros como notas a receber e notas a serem emitidas, reduzir a ocupação de fundos, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização dos fundos. As empresas relacionadas acima cumprem as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em suma, concordamos com as questões acima.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta relativa à proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos, proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes. Os procedimentos de deliberação para a aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gerentes superiores são legais e conformes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O anúncio sobre a proposta de compra de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores é detalhado no anúncio publicado no mesmo dia em cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Após a votação, houve 0 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Tian Hongping, Huang Chuyu e Chen Bing evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberou e adotou as notas especiais sobre assuntos envolvidos nos pareceres de auditoria não padronizados da empresa;
O conselho de supervisores acredita que a explicação especial feita pelo conselho de administração sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria que não pode expressar opiniões atende aos requisitos das disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e a situação real da empresa. O Conselho de Supervisores concorda com a explicação feita pelo Conselho de Administração sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), e continuará a prestar atenção e supervisionar o trabalho relevante do Conselho de Administração e da administração de acordo com a lei, de modo a salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas.
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberou e adotou as notas especiais sobre assuntos envolvidos nos pareceres de auditoria não padronizados da empresa e relatório de auditoria de controle interno;
Notas especiais sobre as matérias abrangidas pelo relatório. O conselho de supervisores da empresa acredita que as instruções especiais do conselho de administração estão em sintonia com a situação atual, o conselho de supervisores desempenhará seriamente suas funções, incentivará a construção e o funcionamento efetivo do sistema de controle interno da empresa, continuará a instar o conselho de administração e a administração a tomar medidas eficazes para melhorar o nível de governança corporativa, fortalecer o controle interno, resolver problemas relevantes o mais rapidamente possível, eliminar questões relevantes e seu impacto e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Proteger com firmeza os interesses legítimos dos investidores.
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Após a votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2022
