Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Relatório de trabalho dos directores independentes
(Wang Shouqun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos de associação De acordo com as regras de trabalho dos diretores independentes e outros regulamentos, eles devem exercer seus poderes cuidadosamente e desempenhar suas funções de acordo com a lei, de modo a estar livres da influência e influência dos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses gerais dos acionistas. Relato o meu desempenho básico de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões de diretoria. Minha presença é a seguinte:
Se os diretores que devem comparecer à reunião confiam pessoalmente o número de ausências sem o nome do diretor por duas vezes consecutivas
Número de reuniões número de lugares auto-atendimento
Wang Shouqun 12 0 0 no
Em 2021, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, com a seguinte participação:
Se os acionistas que devem comparecer à reunião confiam pessoalmente o número de ausências sem o nome do diretor por duas vezes consecutivas
Número de reuniões gerais número de lugares número de lugares auto-atendimento
Wang Shouqun não
Como diretor independente do 4º conselho de administração da empresa, com atitude diligente e responsável, participei ativamente de 12 reuniões do conselho e 4 reuniões de acionistas, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. Em 2021, não houve objeção às propostas consideradas na reunião do conselho. O diretor independente acredita que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, que são legais e eficazes.
2,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, expressei minhas opiniões sobre os seguintes assuntos:
1. Na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 10 de janeiro de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre os negócios de bill pool da empresa.
2. Na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 7 de fevereiro de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia prestada pelas subsidiárias para a solicitação de empréstimos bancários e transações de partes relacionadas pela empresa.
3. Na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2021, China Citic Bank Corporation Limited(601998) expressou seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a continuação da prorrogação temporária dos empréstimos aplicados pela empresa e transações de partes relacionadas.
4) Na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a descrição especial da ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas em 2020, sobre as transações com partes relacionadas da empresa em 2020, sobre o plano anual de distribuição de lucros proposto pelo Conselho de Administração e sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, Emitiu pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020, sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2020, sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020 e sobre a demonstração e encerramento de alguns projetos de investimento angariados, Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a renovação da Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021.
5. Na 10ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de maio de 2021, foram expressos pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a venda de ativos e transações de partes relacionadas e assuntos relacionados à proposta de assinatura do contrato de empréstimo e transações de partes relacionadas.
6. Na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 2 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre a eleição de diretores não independentes da empresa.
7. Na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, realizada em 20 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o término da empresa de projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos levantados remanescentes, e sobre o prolongamento contínuo do retorno dos fundos levantados ociosos.
8. Na 14ª reunião do IV Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2021, foram expressos pareceres independentes sobre a descrição especial da ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores e outras partes coligadas no semestre de 2021, sobre as transações com partes coligadas da sociedade no semestre de 2021 e sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021.
9. Na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 17 de setembro de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a garantia prestada pela subsidiária para o pedido de empréstimo hipotecário da empresa ao banco e transações com partes relacionadas.
10. Na 16ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2021, a empresa emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o pedido da empresa para operações de linha de crédito e partes relacionadas do banco com hipoteca de ativos.
O conteúdo específico dos pareceres independentes acima mencionados é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
1. Em 2021, como convocador do comitê de remuneração e avaliação, organizei e mantive um comitê de remuneração e avaliação para avaliar os diretores e gerentes seniores da empresa em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação. De acordo com o escopo do trabalho, importância e outros fatores de cada diretor e direção sênior da empresa, apresentar sugestões sobre os padrões de avaliação e avaliação e promover a empresa para melhorar ainda mais a cientificidade da avaliação salarial com base na operação padronizada.
2. Em 2021, como membro do comitê de nomeação da empresa, participei ativamente de uma reunião do comitê de nomeação em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê de nomeação, revisei e supervisionei a qualificação e capacidade de desempenho dos candidatos a diretores não independentes e padronizei a seleção e emprego de diretores.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui à empresa para investigação in loco, ouvi o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada, focado no status de produção e operação da empresa e tendência de desenvolvimento da indústria, na construção do sistema de gestão interna e controle interno da empresa, na implementação das resoluções do conselho de administração e mantive contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e outros meios, Aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exortar a empresa a concluir a divulgação de informações verdadeiramente, com precisão e completamente em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas da Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
(II) executar conscienciosamente as funções de diretores independentes, entender a melhoria e implementação da produção e operação da empresa, gestão e sistemas de controle interno, gestão financeira e outros assuntos relacionados, consultar materiais relevantes, comunicar com pessoal relevante e prestar atenção à governança da empresa. As propostas do conselho de administração anterior devem ser lidas em pormenor, cuidadosamente analisadas e os direitos de voto devem ser exercidos de forma independente, objectiva e prudente.
III) Exercer as funções de directores independentes em estrita conformidade com os requisitos dos estatutos e das regras de trabalho dos directores independentes; Estudar cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e outros documentos relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e proteger os direitos e interesses dos acionistas.
(IV) apresentar ideias para resolver os problemas deixados pela história entre os acionistas e os problemas de gestão da empresa e sua subsidiária Kang Mingsheng, e organizar todas as partes para coordenar por muitas vezes, de modo a promover a empresa para formar uma força conjunta e realizar o trabalho das empresas listadas de forma benigna e ordenada.
(V) apresentar sugestões sobre a alienação de ativos relevantes da empresa e de suas subsidiárias de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do sistema de gestão da empresa, instituindo um comitê de alienação de ativos para padronizar de forma abrangente a alienação de ativos da empresa, fortalecer a revisão e supervisão da alienação de ativos da empresa e estabelecer um processo padrão de aprovação e determinação de preço para alienação de ativos, Sugestões razoáveis para garantir a legalidade e conformidade do processo de alienação de ativos da empresa e a equidade do preço de alienação de ativos.
6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisão das deliberações da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, continuarei a desempenhar as minhas funções diligentemente e utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para servir de referência para a tomada de decisão científica do Conselho de Administração, de modo a garantir que os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários não sejam prejudicados.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. O relatório está concluído.
Wang Shouqun
data específica
