Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e outras leis, regulamentos e estatutos sociais De acordo com as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de administração e a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, desempenhar escrupulosamente suas funções, exercer ativa e efetivamente seus poderes, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, de modo a manter o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação em 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 159904434304 yuan, um aumento de 22,73% sobre 130285748294 yuan do ano anterior; O lucro operacional foi de -27291641861 yuan, para baixo 309191% de -855024657 do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -37 Guilin Tourism Corporation Limited(000978) 677 yuan, queda de 877,71% de -3784447644 yuan no ano anterior.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
Durante o período analisado, o conselho de administração realizou 12 reuniões, incluindo:
1. No dia 10 de janeiro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de revisão do relatório de auto-inspeção da empresa sobre a melhoria da qualidade das Companhias Abertas em 2020, a proposta de desenvolvimento do negócio de bill pool e a proposta de alienação de alguns ativos ociosos.
2. No dia 7 de fevereiro de 2021, realizou-se por vídeo a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração, tendo sido deliberada e adotada a proposta de prestação de garantias e transações de partes relacionadas para as subsidiárias solicitarem empréstimos bancários
3. No dia 21 de março de 2021, realizou-se a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa, sob a forma de comunicação in loco, tendo sido deliberada e adotada a proposta de China Citic Bank Corporation Limited(601998) continuar a implementar prorrogação temporária e transações de partes relacionadas para os empréstimos solicitados pela empresa.
4. No dia 26 de abril de 2021, realizou-se na sala de reuniões da empresa a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração para discutir a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração, a proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, a proposta sobre o relatório final da conta 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno 2020 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020, proposta sobre a remuneração dos administradores em 2020, proposta sobre a remuneração dos gestores seniores em 2020, proposta sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de dívidas ruins em 2020, proposta sobre a re-demonstração e rescisão de alguns projetos de investimento angariados Proposta sobre perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total realizado em capital social, proposta sobre o texto integral do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021, proposta sobre a empresa e suas subsidiárias aplicando ao banco linha de crédito, linha de garantia esperada e realização de negócios de bill pool/asset pool em 2021, proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020.
5. No dia 21 de maio de 2021, realizou-se a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação in loco, tendo sido consideradas e adotadas a proposta de venda de ativos e transações com partes relacionadas, a proposta de assinatura do contrato de transferência de capital próprio, a proposta de assinatura do contrato de locação, a proposta de assinatura do contrato de empréstimo e transações com partes relacionadas e a proposta de assinatura do contrato de leaseback. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
6. No dia 28 de maio de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de implementação da reestruturação da dívida.
7. No dia 2 de agosto de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, em combinação de comunicação e presencial, tendo sido deliberada e adotada a proposta de eleição de diretores não independentes do 4º Conselho de Administração, a proposta de alteração do responsável pela auditoria interna da empresa e a proposta de solicitar a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
8. No dia 20 de agosto de 2021, realizou-se a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa, sob a forma de comunicação in loco, tendo sido deliberada e adotada a proposta de encerrar projetos de investimento levantados e reabastecer permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro, a proposta de continuar a adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e a proposta de solicitar a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
9. No dia 26 de agosto de 2021, realizou-se a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa, combinando in loco e comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo e a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados semestrais 2021 da empresa. 10. No dia 17 de setembro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração, sob a forma de comunicação in loco, tendo sido deliberada e adotada a proposta de prestação de garantias e transações relacionadas às subsidiárias para solicitar empréstimos hipotecários junto aos bancos.
11. No dia 18 de outubro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 16ª reunião do 4º Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de solicitação da empresa para operações de linha de crédito e de partes relacionadas de bancos com hipoteca de ativos e a proposta de nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários.
12. No dia 25 de outubro de 2021, realizou-se na sala de conferências da empresa a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração, combinando in loco e comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021. 3,Funcionamento diário do conselho de administração
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 12 reuniões para exercer as funções e poderes especificados nos estatutos, e todos os diretores não estiveram ausentes da reunião. Consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a joia para o anúncio de resoluções de reuniões anteriores do conselho.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou quatro assembleias gerais de acionistas, sendo que o conselho de administração da sociedade cumpriu suas funções de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e os estatutos sociais, e implementou fervorosamente diversas propostas consideradas e adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
(III) Convocação de comitês especiais do conselho de administração
A fim de garantir a cientificidade e profissionalismo dos trabalhos do conselho de administração, o conselho de administração da empresa criou quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Decisão Estratégica. Os quatro comitês especiais do conselho de administração realizaram 10 reuniões em 2021. Todos os comitês especiais estudam cuidadosamente e tomam decisões científicas, melhoram o planejamento estratégico da empresa, melhoram a competitividade central da empresa e a capacidade de desenvolvimento sustentável, fortalecem a operação padronizada das empresas listadas e melhoram ainda mais o nível de controle de risco. Durante o período de relatório, os membros do comité de auditoria nomearam a pessoa responsável pela auditoria interna e organizaram os trabalhos relevantes do departamento de auditoria; Durante a auditoria das contas anuais a receber da empresa de RMB 30 bilhões e RMB 30 bilhões, a gerência cooperou com a gerência para entender as questões relacionadas à auditoria das contas anuais a receber da empresa de RMB 30 bilhões e RMB 30 bilhões. Como o desempenho da Kangmingsheng mudou muito em 2021, o contador foi solicitado a prestar especial atenção ao aumento de preços de suas matérias-primas, as mudanças de seus principais clientes e as mudanças das variedades, especificações e preços de seus principais fornecedores e seus produtos. No que diz respeito ao desconto, o comitê de auditoria exige: verificar claramente e garantir a exatidão dos dados; Caso existam erros nas demonstrações financeiras anteriores da empresa, estes devem ser corrigidos atempadamente; A administração da empresa deve consolidar os dados no tempo restante para garantir a equidade e exatidão globais das demonstrações financeiras; Com base no princípio da prudência, os contadores expressam prudentemente opiniões de auditoria.
4,Divulgação de informações e gestão de relações de investimento
A empresa reforçou a gestão de assuntos de divulgação de informações e relações de investimento em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações e sistema de gestão de relações com investidores, e horários de títulos designados, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Para os jornais e sites que divulgam as informações da empresa, divulguem as informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, assegurem que todos os investidores tenham acesso justo às informações da empresa, implementem procedimentos rigorosos de confidencialidade para as principais informações privilegiadas não divulgadas e controlem o escopo dos insiders. Ao mesmo tempo, a empresa se comunica totalmente com os investidores através de plataforma interativa de relacionamento de investimento, telefone de linha especial para investidores e briefing de desempenho on-line. Além disso, a empresa também mantém ativa e oportuna contato e comunicação com as autoridades reguladoras e relata as questões relevantes da empresa, de modo a entender com precisão os requisitos normativos de divulgação de informações e melhorar ainda mais a transparência e qualidade da divulgação de informações.
5,0 Desempenho de funções de diretores independentes em 2021
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa trabalharam diligentemente e conscienciosamente em 2021, em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e regras, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos e as regras de trabalho para diretores independentes, Durante seu mandato, participou ativamente das reuniões do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração realizadas pela empresa sem estar ausente, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre questões importantes da empresa, o que deu melhor desempenho ao papel de diretores independentes e desempenhou um papel positivo no bom desenvolvimento da empresa. Melhora a cientificidade da tomada de decisão da empresa e protege os interesses da empresa, acionistas e acionistas minoritários.
6,Plano de trabalho do conselho de administração em 2022
Em 2022, o conselho de administração continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas, cumprir rigorosamente as disposições e requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos, implementar o novo conceito de desenvolvimento e requisitos de desenvolvimento de alta qualidade e desempenhar fielmente suas funções e responsabilidades.
1. Desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa. Melhorar constantemente as regras e regulamentos da empresa, fortalecer a construção do sistema de controle interno, melhorar o sistema de controle de riscos, promover o funcionamento padronizado da empresa e melhorar o nível de governança corporativa. Fortalecer a capacitação dos diretores para desempenhar suas funções, melhorar a cientificidade da tomada de decisão da empresa, garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa e proteger os interesses de todos os acionistas e da empresa.
2. Faça um trabalho sólido na divulgação de informações. O conselho de administração da empresa executará a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e o sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações da empresa.
3. Fortalecer a gestão das relações com investidores e melhorar ainda mais o nível de gestão das relações com investidores. O conselho de administração da empresa manterá uma boa comunicação e intercâmbio com os investidores, promoverá a compreensão e compreensão dos investidores sobre a empresa, protegerá efetivamente os interesses dos investidores e estabelecerá uma boa imagem do mercado de capitais da empresa.
4. Supervisionar e orientar a gestão para melhorar o sistema de controle interno e fortalecer o controle das subsidiárias. Tendo em vista os problemas existentes no controle da subsidiária Kangmingsheng, continuar a insistir e orientar a gestão da empresa para fazer planos de retificação, melhorar os sistemas de controle interno relevantes e garantir a autenticidade e precisão dos dados financeiros.
Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
