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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente as funções confiadas pelo direito das sociedades, supervisionou efetivamente o funcionamento legal da empresa, as principais transações patrimoniais, o desempenho dos membros do conselho de administração e gerentes seniores, inspecionou cuidadosamente o trabalho financeiro da empresa e desempenhou efetivamente o papel de conselho de supervisores.
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
O conselho de supervisores realizou 7 reuniões ao longo do ano, das seguintes formas:
I. em 28 de abril de 2021, o 8º conselho de supervisores da empresa realizou a 11ª reunião, deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual da empresa 2020 e resumo do relatório, o relatório de trabalho do conselho de supervisores anual da empresa 2020, o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020, a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 Proposta sobre a provisão para imparidade em 2020, proposta sobre ajuste retroativo dos dados financeiros para combinações de negócios sob o mesmo controle, proposta sobre os pareceres do Conselho de Administração sobre as notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de parecer qualificado da empresa 2020 e proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 30 de abril de 2020.
II. No dia 31 de maio de 2021, a 12ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia analisou e adotou a proposta de eliminação parcial do impacto de questões relacionadas aos pareceres qualificados no relatório de auditoria 2020. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 2 de junho de 2021.
III. No dia 22 de junho de 2021, realizou-se a 13ª reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa, tendo sido deliberada e adotada a proposta de nomeação do candidato de supervisor representante acionista do nono conselho de supervisores. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 23 de junho de 2021.
IV. no dia 8 de julho de 2021, o 9º conselho de supervisores da empresa realizou sua primeira reunião, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do 9º conselho de supervisores. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 9 de julho de 2021.
V. Em 29 de agosto de 2021, o 9º Conselho de Supervisores da Companhia realizou a segunda reunião, deliberando e adotando a proposta de alteração das políticas contábeis e a proposta de relatório semestral 2021. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 31 de agosto de 2021.
Vi. em 27 de outubro de 2021, o nono conselho de fiscalização da empresa realizou a terceira reunião, deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 28 de outubro de 2021.
VII. Em 3 de novembro de 2021, o 9º Conselho de Supervisores da Companhia realizou sua quarta reunião e deliberau e adotou a proposta por eleição de Supervisores. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 4 de novembro de 2021.
2,Pareceres do conselho de supervisores da empresa
I. Verificar a situação financeira da empresa
O trabalho financeiro da empresa implementa rigorosamente as políticas, sistemas e regulamentos contábeis nacionais, realiza a contabilidade financeira em tempo hábil e preciso de acordo com o sistema financeiro e normas contábeis, e divulga publicamente informações financeiras de acordo com a lei. O relatório financeiro anual reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Ao mesmo tempo, solicita-se que continue a reforçar o controlo em termos de independência financeira para evitar violações.
II. Funcionamento jurídico da sociedade
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem os requisitos das leis e regulamentos. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito. Os diretores e gerentes superiores da empresa tomam decisões prudentes, trabalham diligentemente e se dedicam às suas funções. No entanto, devemos atribuir grande importância às reservas e opiniões negativas relevantes apresentadas neste relatório de auditoria e relatório de auditoria de controlo interno, não só melhorar o sistema, mas também reforçar o processo de implementação, minimizar os riscos, salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e proteger os interesses dos accionistas.
III. revisar pareceres sobre a revisão das principais políticas contábeis da empresa
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores analisou cuidadosamente a proposta de alteração das políticas contabilísticas e concordou em que as alterações das políticas contabilísticas da empresa se baseavam nas exigências do Ministério das Finanças de rever as políticas contabilísticas originais da empresa e assuntos contabilísticos relevantes, em conformidade com as regulamentações relevantes e a situação real da empresa, e seus procedimentos de tomada de decisão estavam em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sem prejudicar a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
IV. Informações sobre a aquisição de capital próprio pela empresa
Durante o período analisado, o preço de transação da compra de capital próprio pela empresa foi razoável, o procedimento de tomada de decisão foi legal, não foi encontrada nenhuma negociação privilegiada e não foi encontrado dano aos interesses dos acionistas, o que foi propício ao desenvolvimento sustentável da empresa.
V. Operações com partes relacionadas
Durante o período analisado, o preço das transações com partes relacionadas da empresa foi razoável, os procedimentos de tomada de decisão foram legais, alinhados com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e efetivamente protegeram os interesses da empresa.
VI. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa e solicitações para fortalecer o controle e evitar eventos semelhantes.
7. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente o sistema de registro de insiders de informações privilegiadas, registrou veracidade e completamente a lista de insiders de informações privilegiadas em todos os links, tais como relatórios, transmissão, preparação, revisão e divulgação de informações privilegiadas antes da divulgação pública, e reportou oportunamente informações relevantes ao departamento regulador de valores mobiliários de acordo com a regulamentação.
VIII. Revisão dos relatórios periódicos
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa e emitiu pareceres de auditoria sobre cada relatório periódico. O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual de 2020 Relatório Anual 2020, Relatório Semestral 2021 e Relatório do Terceiro Trimestre 2021 pelo Conselho de Administração cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
IX. O impacto das questões envolvidas no parecer qualificado no relatório de auditoria de 2020 foi parcialmente eliminado
O conselho de supervisores verificou cuidadosamente a situação de que o impacto das questões envolvidas no parecer qualificado do relatório de auditoria de 2020 foi parcialmente eliminado e as instruções especiais emitidas pelo conselho de administração.O conselho de supervisores acredita que as instruções do conselho de administração sobre assuntos relevantes refletem objetivamente a situação real do assunto e cumprem as disposições dos documentos normativos e regulamentos relevantes emitidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, O conselho de supervisores da empresa não tem objeção às instruções especiais feitas pelo conselho de administração e ao relatório de auditoria emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2002
