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Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: o conselho de administração da empresa
Em 28 de abril de 2022, a oitava reunião do nono conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e concordou em convocar esta Assembleia Geral de acionistas.
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras de listagem e os estatutos sociais.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 25 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 25 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de maio de 2022, e o horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 25 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 16 de maio de 2022
(VII) Participantes
1. a partir de 15:00 p.m. de 16 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd; O acionista que não puder comparecer à reunião presencial pode confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e votar, que não precisa ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: sala de conferências de investimento HNA 1301, edifício Hongyuan, estrada No.4 Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo do relatório √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
7.00 proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Dahua √
8.00 proposta de candidatura à linha de crédito de financiamento √
9.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
10.00 Proposta de aplicação de limite de seguro mútuo com filiais holding √
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Além disso, a reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. http://www.cn.info.com.cn. )。
Entre eles, a proposta 9 envolve transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado HNA Capital Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto devem evitar votar, e outros acionistas não estão autorizados a votar sobre esta proposta.
As propostas 10 e 11 acima são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia, e as demais propostas são propostas ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores realizada em 28 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o comunicado relevante publicado nos meios de divulgação de informações designados em 30 de abril de 2022.
De acordo com as disposições das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores em questões importantes que afetem os interesses de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas), e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
(I) Método de inscrição: os acionistas que pretendam participar da reunião devem se inscrever na sede do conselho de administração da sociedade, e os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax.
Horário de inscrição: 17:00-14:30, maio, 2029
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração do investimento HNA, edifício 1301 Hongyuan, estrada No.4 Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim.
IV) Método de registo
Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identidade, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se um acionista de pessoa física confiar outras pessoas para participar da reunião, o administrador deve se registrar com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, o agente deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração e cartão de conta de valores mobiliários.
V) Outras matérias
Endereço da empresa: Escritório do conselho de investimento HNA, 1301, edifício de Hongyuan, estrada de No.4 Jiuxianqiao, distrito de Chaoyang, Pequim
Tel.: 01053321083
Fax: 01058527521
Código postal: 100015
Contato: Fan Lei, Wang Mengwei
As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação em linha).
6,Documentos para referência futura
Resolução da 8ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360616
2. Voting abbreviation: HNA voting
3. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Número de série da proposta Nome da proposta Código da proposta
A proposta geral exprime o mesmo parecer sobre todas as propostas 100
Proposta 1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e resumo do relatório 1.00
Proposta 2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 2.00
202300 proposta do conselho de supervisores sobre o relatório anual de trabalho da empresa
Proposta 4 Proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa para 2021 4.00
Proposta 5 Proposta sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa de 2021
Proposta 6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 6.00
Proposta 7 Proposta de recondução de contabilistas públicos certificados Dahua 7.00
Proposta 8 Proposta de candidatura à linha de crédito de financiamento 8.00
Proposta 9 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2022 9,00
Proposta 10 Proposta relativa à aplicação do limite de seguro mútuo com filiais holding 10.00
Proposta 11 Proposta de alteração dos estatutos 11.00
(2) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se; Para proposta de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato (não há proposta de votação cumulativa nesta reunião).
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e sub-proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(4) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida. A votação da mesma proposta só pode ser declarada uma vez e não pode ser cancelada; Se a declaração de voto não cumprir as disposições acima é inválida, considera-se que não participou na votação.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 25 de maio de 2022 e termina às 15h de 25 de maio de 2021.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) :
Eu confio o Sr. / Sra. (Cartão de Identidade nº:) para me representar (empresa) para participar de sua empresa em 25 de maio de 2022
