Código de títulos: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) securities abbreviation: St Haitou Anúncio nº: 2022027
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (doravante referido como “HNA investment” ou “a empresa”) a 8ª reunião do 9º conselho de administração foi realizada em 28 de abril de 2022 através da combinação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 22 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam ter participado da reunião e 7 diretores reais. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de relatório anual e resumo do relatório da empresa 2021 foi deliberada e aprovada
Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a assembleia delibera e adotou a proposta de relatório anual da empresa 2021 e resumo do relatório, que foi submetida à deliberação da assembleia geral anual. Para o texto completo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo (site) no site de divulgação de informações designado pelo CSRC http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa é detalhado no anúncio da empresa no mesmo dia.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa foi revisada e aprovada
A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
A assembleia delibera e adota o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e submete o relatório à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
4. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
A assembleia delibera e adota o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e submete o relatório à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
5. A proposta de relatório de responsabilidade social 2021 foi deliberada e adotada
A reunião delibera e adotou a proposta do relatório de responsabilidade social 2021 com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os conteúdos específicos do relatório de responsabilidade social de 2021 estão detalhados no site cninfo.com da empresa designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
6. A proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e aprovada
A assembleia delibera e adota a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e submete o relatório à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
O Conselho de Administração acredita que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e completamente a situação atual do estabelecimento, aprimoramento e implementação do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação global do controle interno é objetiva e precisa. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um parecer negativo sobre o relatório de auditoria de controle interno da empresa. Para detalhes do relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa, relatório de auditoria de controle interno, instruções especiais do conselho de administração, conselho de supervisores e diretores independentes de investimento HNA sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de controle interno de opinião negativa 2021, consulte cninfo (site: http://www.cn.info.com.cn. )。 7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e submeteu o plano à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio n.º 2022028) está detalhado em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
8. A proposta relativa à renovação dos contadores públicos certificados Dahua foi deliberada e adotada
Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a assembleia deliberau e adotou a proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Dahua e submeteu a proposta à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
Os detalhes do anúncio sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (Anúncio nº: 2022029) estão detalhados no site cninfo.com da empresa designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
9. A proposta de candidatura à linha de crédito de financiamento foi deliberada e aprovada
Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a assembleia delibera e adotou a proposta de solicitação de linha de crédito de financiamento, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de acionistas.
O conteúdo específico do anúncio sobre a solicitação de linha de crédito de financiamento (Anúncio n.º 2022030) está detalhado no site da empresa cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
10. A proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada
A fim de proteger plenamente os interesses dos acionistas minoritários da empresa, esta proposta foi deliberada por diretores não afiliados, e os diretores afiliados Zhu Weijun, Meng Yongtao, Lin Han e Liu tengjian evitaram votar.
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o valor estimado das transações diárias conectadas da companhia em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e submeteu o relatório à assembleia geral anual para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre o valor estimado de transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022031) está detalhado em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
11) A proposta relativa à aplicação de quotas de seguro mútuo com filiais holding foi deliberada e aprovada
A assembleia aprovou, por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta de aplicação do limite de seguro mútuo com filiais, que será submetida à deliberação da assembleia geral anual de acionistas.
O conteúdo específico do anúncio sobre a determinação do valor do seguro mútuo com subsidiárias holding (Anúncio n.º 2022032) é detalhado no site da empresa cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )。
12. A proposta do conselho de administração sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria de parecer qualificado da empresa 2021 foi revisada e aprovada
A reunião delibera e adotou a proposta do conselho de administração sobre esclarecimento especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião qualificado da empresa 2021, com 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração Hna Investment Group Co.Ltd(000616) sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados estão detalhados no site da empresa cninfo.com designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )。
13. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e aprovada
A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa e seu órgão principal com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa são detalhados em cninfo (site: http://www.cn.info.com.cn. ), o relatório do primeiro trimestre de 2022 e seu texto estão detalhados no anúncio da empresa no mesmo dia.
14. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Participaram da reunião 7 votos válidos, 7 a favor, 0 contra e 0 abstenções, tendo sido considerada e adotada a proposta de alteração do Estatuto. Para mais detalhes, consulte o anúncio de alteração dos estatutos divulgado no mesmo dia (Anúncio nº: 2022033).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
15. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
A assembleia considerou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Comunicado n.º 2022034), divulgado no mesmo dia.
16) A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários foi deliberada e adoptada
A reunião delibera e adotou a proposta de nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Wang Mengwei foi nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da companhia. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do representante de assuntos de valores mobiliários (Comunicado nº: 2022035) divulgado no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Pareceres de directores independentes.
É anunciado
Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
