Código dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) abreviatura dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Anúncio n.o: 2022033 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 28ª reunião do 10º conselho de administração em 29 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de alteração dos estatutos sociais. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa pretende rever e melhorar algumas disposições dos estatutos, sendo as seguintes as alterações específicas:
Antes e depois da revisão
Artigo 8.o O presidente ou o presidente é o representante legal da sociedade; artigo 8.o o presidente ou o gerente é a pessoa coletiva da sociedade. Representante.
E o “Presidente” em outros termos (excluindo o “Presidente” em outros termos) (excluindo o presidente e vice-presidente do banco). “Presidente executivo” e “vice-presidente”) são uniformemente revisados para “gerente”.
Artigo 12, a empresa estabelecerá um Partido Comunista para organizar e realizar atividades partidárias de acordo com as disposições do capítulo [novos artigos] do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 40.º a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e artigo 41.º a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade para exercer as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
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(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
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Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Para atingir este objetivo, deve ser deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas:
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II) O montante da garantia em 12 meses consecutivos exceder 30% do total dos activos auditados nos últimos 12 meses; Calcular a garantia que exceda 30% do total de ativos da empresa (III) auditados no último período em 12 meses consecutivos;
50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e o valor absoluto (III) a empresa e suas subsidiárias holding retiram mais de 50 milhões de yuans; Qualquer garantia prestada após o montante total da garantia prestada exceder 30% do património total da empresa na última auditoria;
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Se o responsável relevante da empresa violar as disposições sobre a autoridade homologadora e procedimentos de revisão de garantia externa, ele será punido de acordo com o tamanho de sua responsabilidade; Em caso de suspeita de crime, este será transferido para o órgão judicial para tratamento.
Artigo 47.o… Artigo 48.o
Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido. Se o Conselho de Supervisores concordar em convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, emitirá um aviso de convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas no prazo de 5 dias a contar da recepção do pedido. A alteração da proposta inicial no aviso será notificada pelos acionistas relevantes e a alteração do pedido inicial no aviso será aprovada pelos acionistas. Obter o consentimento dos acionistas relevantes.
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Artigo 49.º Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito. Se o Conselho de Supervisão ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas simultaneamente, notificam o Conselho de Administração por escrito.
Arquivo
… o conselho de fiscalização ou os accionistas convocantes apresentarão à bolsa da CSRC em que a sociedade se encontra, os materiais de apoio pertinentes aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas, da convocação da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas. As estâncias e bolsas de valores expedidas devem apresentar os materiais de apoio pertinentes.
Artigo 50 para o conselho de fiscalização ou assembleia de acionistas convocada por si Artigo 51 para o conselho de fiscalização ou assembleia de acionistas, o conselho de administração e o secretário do conselho de administração darão a assembleia geral de acionistas convocada pelo banco de distribuição, e o secretário do conselho de administração e o secretário do conselho de administração cooperarão.
O conselho de administração deve fornecer o livro nominal do acionista na data de registro de capital próprio e cooperará. O conselho de administração fornecerá o registro de ações. Registo de accionistas no dia de.
Artigo 55. o Convocação de Assembleia Geral inclui os seguintes conteúdos Artigo 56. o Convocação de Assembleia Geral inclui os seguintes conteúdos:
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(V) nome e número de telefone do contato permanente para assuntos de conferência (V) nome e código de telefone do contato permanente para assuntos de conferência. Número;
(VI) O tempo de votação por rede ou por outros meios. Se a assembleia geral adotar redes ou outros meios, será seguido o procedimento de votação. A convocação da assembleia geral deve especificar claramente o tempo de votação e os procedimentos de rede ou outros meios. Se a rede de assembléias de acionistas ou sua rede de assembléias de acionistas ou outras formas de votação, a hora de início de outras formas de votação não deve ser anterior à hora de início dos acionistas in loco, às 9h15 do dia anterior à assembleia de acionistas in loco, e a hora de término não deve ser anterior às 15h00 do dia anterior à assembleia de acionistas in loco e, o mais tardar, às 15h00 do dia em que a assembleia de acionistas in loco termina. Às 9h30 do dia da realização da assembleia geral, o horário de encerramento… não pode ser anterior às 15h00 do dia do encerramento da assembleia geral no local.
……
Artigo 76.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia de acionistas Artigo 77.º Os seguintes assuntos serão adotados por deliberação especial da assembleia de acionistas:
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(II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade (II) cisão, cisão, fusão e liquidação da sociedade; Dissolução e liquidação;
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(VII) o montante da garantia acumulada nos últimos 12 meses, conforme estipulado em leis, regulamentos administrativos ou estatutos
E 30% da garantia que a assembleia geral de acionistas determine por deliberação ordinária terá impacto significativo no patrimônio total da empresa no último período auditado e precisa ser aprovada por deliberação especial;
Ele é responsável por outros assuntos. (VIII) outras matérias estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou estatutos sociais, bem como aquelas que a assembleia geral determine por deliberação ordinária, terão impacto significativo na sociedade e precisarão ser aprovadas por deliberação especial.
Artigo 78.o Artigo 79.o
Se o conselho de administração, os administradores independentes, os accionistas detentores de 1% das acções com direito a voto adquiridas pelos accionistas violarem as disposições do seguro de investidores estabelecido em conformidade com a lei, o artigo 63.o, primeiro e segundo parágrafos, da lei dos valores mobiliários ou as disposições da CSRC, a instituição de protecção das acções que excedam a proporção especificada pode solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas. Nenhum direito de voto será exercido no prazo de 36 meses a contar da solicitação da compra dos acionistas, devendo o direito de voto específico ser integralmente divulgado à pessoa solicitada, que não deve ser incluída nas informações, tais como aqueles que têm direito de voto na assembleia geral de acionistas. O número total de acções não será pago ou pago de forma dissimulada. Solicitar direitos de voto dos accionistas. A sociedade não deve impor restrições ao conselho de administração, aos diretores independentes e ao rácio mínimo de participação da sociedade na solicitação de direitos de voto. Os accionistas com mais de 1% das acções com direito a voto ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 80, com a premissa de garantir a legalidade e eficácia da assembleia geral de acionistas, a sociedade proporcionará comodidade aos acionistas participarem da assembleia geral de acionistas por diversas formas e meios, incluindo [apagar este artigo] disponibilizando meios modernos de tecnologia da informação, como plataforma de votação on-line.
Artigo 82.o Artigo 82.o
Quando o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas controladores da sociedade atingir mais de 30% do total de ações da sociedade, o sistema de votação cumulativa será adotado na assembleia geral quando a proporção de ações em que os acionistas têm participação atingir o total de ações da sociedade… Quando mais de 30%, o sistema de votação cumulativa será adotado na assembleia geral de acionistas na eleição de diretores
Artigo 87.º A assembleia de acionistas votará a proposta Artigo 87.º antes da votação da proposta na assembleia de acionistas, elegerá dois representantes dos acionistas para participar na contagem e supervisão dos votos e, antes da votação, elegerá dois representantes dos acionistas para participar na contagem dos votos. Se as questões em causa tiverem interesse nos accionistas, as acções e os supervisores relevantes devem estar interessados. Os assuntos em análise estão relacionados aos acionistas, e acionistas e agentes não devem participar da contagem e escrutínio de votos. Acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem de votos e… monitoramento de votos.
