Código de títulos: Hna Investment Group Co.Ltd(000616) abreviatura de títulos: St Haitou Anúncio nº: 2022038 Hna Investment Group Co.Ltd(000616)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do nono conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) (doravante referido como “HNA investment” ou “a empresa”) a quinta reunião do nono conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências HNA investment em 28 de abril de 2022 por meio de comunicação e no local. A convocação da reunião foi notificada a todos os supervisores por e-mail e telefone em 22 de abril de 2022. A reunião é presidida por três supervisores e a reunião é presidida por três supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
I. foi deliberada e aprovada a proposta de relatório anual 2021 e resumo do relatório da empresa
A reunião delibera e adotou a proposta da empresa sobre o relatório anual de 2021 e resumo do relatório da empresa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório anual de 2021 e resumo elaborado pelo conselho de administração refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. Esta proposta será submetida à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
II. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
A assembleia delibera e adota o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e submete o relatório à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
III. A proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 foi deliberada e aprovada
A assembleia delibera e adota o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e submete o relatório à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
IV. foi deliberada e adotada a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021
A reunião deliberau e adotou a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e expressou as seguintes opiniões sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa: de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno do relatório financeiro da empresa, a empresa apresentou dois defeitos principais no controle interno do relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. Devido a grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros, a empresa não conseguiu manter controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação atual da construção, operação, implementação e supervisão do sistema de controle interno atual da empresa. O relatório será submetido à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
V. a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada
A assembleia aprovou o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções, e submeteu o plano à assembleia geral anual de acionistas para deliberação.
Vi. foi deliberada e adotada a proposta sobre os pareceres do conselho de administração sobre as notas especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de parecer qualificado da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que:
“1. O conselho de supervisores da empresa não tem objeção ao relatório de auditoria e acredita que ele reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, concordando com as notas especiais do relatório de auditoria com pareceres qualificados emitidos pelo conselho de administração da empresa.
2. O conselho de supervisores espera que o conselho de administração e a direção possam tomar medidas práticas e medidas para melhorar o controle interno e sistema de gestão da empresa e fortalecer a operação e gestão, de modo a realizar o desenvolvimento sustentável da empresa. O conselho de supervisores continuará a prestar atenção ao progresso do trabalho relevante e salvaguardará seriamente os direitos e interesses legítimos das sociedades cotadas e acionistas. ” VII. A proposta de relatório para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
A reunião aprovou a proposta do relatório do primeiro trimestre de 2022 e o texto do relatório por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Consulte o anúncio no mesmo dia para o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021 da empresa.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hna Investment Group Co.Ltd(000616) Conselho de Supervisores
30 de Abril de 2002
