Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante referida como "a empresa") o conselho de administração segue estritamente o direito das sociedades
As regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1
- disposições legislativas, regulamentares, documentos normativos e estatutos das sociedades cotadas no conselho principal,
Com a atitude de ser responsável perante a empresa e os acionistas, desempenhar seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, e ativa e efetivamente
Realizar trabalhos, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e continuamente
Melhorar o nível de governança corporativa e melhorar continuamente a capacidade operacional padronizada da empresa.
O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,5 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
(I) Convocação de reuniões do conselho e implementação de resoluções
Em 2021, a empresa realizou 14 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com os regulamentos pertinentes
Cumprir o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de administração, as circunstâncias específicas são as seguintes:
Data de abertura da sessão preparatória
1. Discussão sobre aquisição de caixa de 55% de capital e transações de partes relacionadas de Zhejiang liantianmei Enterprise Management Co., Ltd
Caso;
O 10º Conselho de Administração 2 Proposta de alteração dos estatutos;
A 10ª reunião do Conselho de Administração 3 de março de 2021 Proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo; Adopção pela segunda sessão de 18 de Abril. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021;
5. Proposta à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021
A proposta do item;
6. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
10.º Conselho de Administração Abril de 2021
2) A proposta de concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2021 foi aprovada na terceira reunião do conselho de administração, em 12 de outubro
1. Relatório anual 2020 da empresa e seu resumo;
2. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração; 3. Relatório de trabalho do presidente de 2020;
4. Proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2020;
O 10º Conselho de Administração 5 de abril de 2021 Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
3. Reunião do Conselho de Administração 27 de outubro 6 Proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2021; Adopção da quarta sessão 7 Proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021;
8. Proposta de empréstimo da companhia junto aos acionistas controladores e transações de partes relacionadas;
9. Proposta de transações com partes relacionadas para pagamento de taxas de garantia de financiamento a acionistas detentores de mais de 5%;
10. Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
11. Sobre o pagamento do salário do empregado (incluindo salário do pessoal sênior) em 2020 e salário em 2021
Proposta do plano;
12. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
13. Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
14. Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos e outras instituições financeiras;
15. Relativamente à prestação de garantia às filiais de participação subordinadas e ao seguro mútuo entre filiais de participação
A proposta do grau;
16. Proposta relativa à concessão de garantias faseadas por filiais detidas a 100% para empréstimos hipotecários bancários aos compradores de habitação;
17. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
18. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2020;
19. Sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração; 20. Sistema de gestão da auditoria interna;
21. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 dos acionistas da sociedade;
22. Relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
O 10º Conselho de Administração 1 de junho de 2021 Proposta relativa às holdings que solicitam empréstimos de M & A e que prestam garantias junto dos bancos;
4. O 8º dia de 2 de outubro Proposta de pagamento de taxa de garantia de financiamento e transações com partes relacionadas; Adopção da quinta sessão 3 Proposta de solicitar à sociedade a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Aviso sobre a venda do capital próprio da empresa alvo por meio de listagem pública e transferência na bolsa de direitos de propriedade de Pequim
Proposta;
2. Proposta sobre esta operação que satisfaça as condições de reestruturação patrimonial importante;
3. Proposta sobre o plano da empresa para a venda de ativos importantes;
4. Sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade da premissa da hipótese de avaliação, o método de avaliação e a avaliação
Proposta de propósito relevante e avaliação da equidade dos preços;
5. Proposta sobre se esta transação não pode ser determinada como uma transação conectada por enquanto;
6. Comunicação relativa ao plano de venda de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) principais activos e seu resumo
Proposta;
7. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de avaliação e relatório de revisão relacionados com esta transação;
8. Regulamentação sobre o cumprimento desta operação com diversas questões relativas à regulação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
Proposta relativa às disposições pertinentes do artigo 4.º do 10º Conselho de Administração;
5. A 10ª reunião 9 de junho de 2021 A proposta relativa à conformidade desta operação com o disposto no artigo 11.º das medidas de gestão de grandes reestruturações de activos das sociedades cotadas adoptadas na sexta reunião de 22 de Junho;
10) Artigo 13.o das medidas de gestão de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
A reorganização e listagem propostas;
11. Não há acordo sobre o reforço da reestruturação importante de ativos com empresas cotadas
O artigo 13.o não participa no re-registo de qualquer sociedade cotada na bolsa
Proposta relativa à reorganização de grandes activos;
12. sobre a flutuação do preço das ações da empresa atendendo às exigências do
Comunicado sobre o comportamento da Parte "proposta sobre normas relevantes no Artigo 5;
13. Lei relativa à integralidade, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização desta importante reorganização patrimonial
Proposta relativa à eficácia dos documentos jurídicos;
14. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas com esta transação;
15. Proposta de não convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação de questões relacionadas com esta importante venda de ativos;
16. Proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada.
O 10º Conselho de Administração 1 de julho de 2021 Sobre a venda do patrimônio da empresa alvo através de listagem pública e transferência na Beijing Property Rights Trading Co., Ltd
6. Proposta de transações conexas em 27 de outubro do conselho de administração; Adopção da sétima sessão 2 Proposta sobre esta operação constituindo transações conectadas;
3. Proposta sobre esta operação que satisfaça as condições de reestruturação patrimonial importante;
4. Proposta de plano de venda dos principais ativos da empresa;
5. Quanto à independência da instituição de avaliação, à racionalidade da premissa da hipótese de avaliação, ao método de avaliação e à avaliação
Proposta de propósito relevante e avaliação da equidade dos preços;
6. Relatório sobre Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) grandes vendas de ativos e transações de partes relacionadas
(Projecto) e o seu resumo;
7. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de avaliação e relatório de revisão relacionados com esta transação;
8. Regulamentação sobre o cumprimento desta operação com diversas questões relativas à regulação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
Proposta relativa às disposições pertinentes do artigo 4.o;
9) A operação está em conformidade com o disposto no artigo 11.o das medidas de gestão de importantes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
A proposta do;
10) Artigo 13.o das medidas de gestão de grandes reestruturações de ativos de sociedades cotadas
A reorganização e listagem propostas;
11. Não há acordo sobre o reforço da reestruturação importante de ativos com empresas cotadas
O artigo 13.o não participa no re-registo de qualquer sociedade cotada na bolsa
Proposta relativa à reorganização de grandes activos;
12. sobre a flutuação do preço das ações da empresa atendendo às exigências do
Comunicado sobre o comportamento da Parte "proposta sobre normas relevantes no Artigo 5;
13. Lei relativa à integralidade, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização desta importante reorganização patrimonial
Proposta relativa à eficácia dos documentos jurídicos;
14. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas com esta transação;
15. Proposta de compra e venda de ativos no prazo de 12 meses antes da transação;
16. Proposta de assinatura de contrato de transação de direito de propriedade com contrapartes em condições efetivas; dezessete
Proposta de constituição de garantia por parte relacionada após a venda de ativos importantes;
18. Sobre os principais activos
