Código dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) abreviatura dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Anúncio n.o: 2022034 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 10º conselho de supervisores da empresa foi notificada a todos os supervisores da empresa por escrito, e-mail e telefone em 19 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 29 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tan Yi, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores e 3 supervisores reais. O secretário do conselho de administração da empresa participou na reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Após revisão, os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Revisou e aprovou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório orçamental de 2022
Após revisão, a demonstração financeira da empresa para 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais de 2021. A elaboração e revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e sistemas relevantes, bem como o planejamento estratégico da empresa e as necessidades reais. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é elaborado em combinação com a operação anual real da empresa e as necessidades de desenvolvimento de negócios, cumpre as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após a auditoria, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado para garantir a implementação e supervisão do controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e completamente a situação real do estabelecimento, melhoria e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e a avaliação global do controle interno é objetiva e precisa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e garantia em 2022 foi deliberada e adotada
Actualmente, a empresa e as suas sociedades gestoras de participações subordinadas encontram-se em funcionamento normal e, em função da rentabilidade e da solvência, obteve uma determinada linha de crédito junto dos bancos (ou de outras instituições financeiras e instituições financeiras semelhantes), conducente ao desenvolvimento contínuo e harmonioso das actividades existentes da empresa e em consonância com os interesses gerais de todos os accionistas e da empresa. Fornecer garantia para a aplicação de linha de crédito abrangente é propício para reduzir o custo de financiamento da holding da empresa e promover o desenvolvimento harmonioso de seus negócios. Os procedimentos de aprovação para solicitar a linha de crédito abrangente do banco e fornecer garantia cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, o conselho de supervisores concordou com esta extensão de crédito e garantia. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Tendo analisado a determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e o plano de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Para mais detalhes, consulte a “determinação da remuneração das autoridades de supervisão em 2021 e o esquema de remuneração das autoridades de supervisão em 2022” publicada nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Resultado da votação: todos os supervisores evitaram votar. Esta proposta é submetida diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta de confirmar as transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e aprovada
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades diárias da empresa. O comportamento de transação é realizado de forma aberta, justa, justa e razoavelmente de acordo com o princípio de mercado, o que não afetará a independência da empresa, nem terá impacto significativo no desempenho da empresa, e não haverá prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
A empresa e suas holdings subordinadas usam parte de seus fundos próprios de no máximo 200 milhões de yuans (incluindo este montante) para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e obter certos rendimentos de capital. Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa ou prejudicará os interesses da empresa e acionistas sem afetar a produção e operação normais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
A Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade que cumpre as disposições da lei de valores mobiliários, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas e pode auditar a situação financeira da empresa de forma objetiva e verdadeira. A fim de manter a continuidade dos negócios de auditoria, garantir a qualidade da auditoria das demonstrações financeiras da empresa e organizar melhor o trabalho de auditoria da empresa em 2022, é acordado renovar a nomeação de auditores públicos certificados da China Zhonghuan (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Revisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, os procedimentos para a preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A nota especial do conselho de supervisores sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021 foi revisada e adotada
O conselho de supervisores respeitou o julgamento independente da empresa de contabilidade e expressou sua compreensão e aprovação do relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) com uma opinião sem reservas com itens enfatizados. O Conselho de Supervisores concorda com a explicação especial do Conselho de Administração sobre as questões envolvidas nos pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021, e continuará a exortar o Conselho de Administração e a Administração a promover efetivamente medidas específicas para eliminar questões relevantes e seu impacto, e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Instruções especiais do conselho de supervisores sobre assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não padronizados sobre o relatório financeiro de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Conselho de Supervisores
30 de Abril de 2002
