Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante referido como “a empresa”) desempenhou suas funções em estrita conformidade com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos, regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes. O conselho de supervisores presta atenção à supervisão da padronização do funcionamento da empresa, à legitimidade e conformidade do conselho de administração e gerentes seniores no desempenho de suas funções, e insta a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa para melhorar o nível de governança corporativa e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de supervisores, e os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes. Os detalhes das reuniões e dos projetos de lei e propostas aprovados após deliberação são os seguintes:
Propostas consideradas e aprovadas na data da abertura da sessão preparatória
número
1. Proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo para o 10º supervisor;
1. A quinta reunião da conferência 2 de março de 2021 Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021 no dia 18;
3. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021.
Proposta de concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2021 no 12º dia da 6ª reunião do Conselho de Administração do 10º Conselho de Supervisores em abril de 2021
Discutir
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Relatório anual 2020 da empresa e seu resumo;
3. Proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2020;
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
O 10º supervisor 5 Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
3. A sétima reunião da conferência em 6 de abril de 2021 Proposta sobre o pagamento do salário dos empregados (incluindo o salário dos quadros superiores) em 2020 e o plano salarial anual no dia 27 de 2021;
7. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
8. Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
9. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
10. Proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2020;
11. Relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
O 10º supervisor em junho de 2021 Sobre a venda do assunto por meio de listagem pública e transferência em Beijing Property Right Trading Co., Ltd
Proposta sobre o capital próprio da companhia no 22º dia da 8ª reunião do Conselho de Administração;
Discussão 2 Proposta sobre esta operação que satisfaça as condições para a reestruturação de ativos importantes;
3. Proposta sobre o plano da empresa para a venda de ativos importantes;
4. Proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e à equidade dos preços de avaliação;
5. Proposta sobre Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) plano de venda de ativos principais e seu resumo;
6. Proposta de conformidade desta operação com as disposições pertinentes do artigo 4.º das disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas;
7. Proposta sobre a conformidade desta operação com o disposto no artigo 11.º das medidas de gestão da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas;
8. Proposta de que esta operação não constitua a reorganização e listagem previstas no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas;
9. Proposta relativa à ausência do artigo 13.º das Disposições Provisórias relativas ao reforço da supervisão das operações anormais de acções relacionadas com a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas por parte dos sujeitos relevantes desta transacção e ao facto de estas não estarem autorizadas a participar em qualquer reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas;
10. Proposta sobre a flutuação do preço das ações da empresa atendendo às normas pertinentes no artigo 5º do edital sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes;
11. Proposta sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados para esta importante venda de ativos;
12. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de avaliação e relatório de revisão relacionados com esta transação.
1. Proposta de venda do capital próprio da empresa alvo e transações de partes relacionadas por meio de listagem pública e transferência em bolsa de direitos de propriedade de Pequim;
2. Proposta sobre esta operação que satisfaça as condições de reestruturação patrimonial importante;
3. Proposta de plano de venda dos principais ativos da empresa;
4. Proposta relativa à independência da instituição de avaliação, à racionalidade dos pressupostos de avaliação, à pertinência entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e à equidade dos preços de avaliação;
5. Proposta de relatório sobre Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) grandes operações de venda de ativos e partes relacionadas (Draft) e seu resumo;
6. Proposta de conformidade desta operação com as disposições pertinentes do artigo 4.º das disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas;
O 10º supervisor 7 de julho de 2021 Proposta sobre o cumprimento desta operação com o disposto no artigo 11.º da nona reunião da 5ª reunião das medidas administrativas para a reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas no dia 27.º;
Discussão 8 A proposta de que esta operação não constitua a reorganização e listagem prevista no artigo 13 das medidas para a administração de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas;
9. Proposta relativa à ausência do artigo 13.º das Disposições Provisórias relativas ao reforço da supervisão das operações anormais de acções relacionadas com a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas por parte dos sujeitos relevantes desta transacção e ao facto de estas não estarem autorizadas a participar em qualquer reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas;
10. Proposta sobre a flutuação do preço das ações da empresa atendendo às normas pertinentes no artigo 5º do edital sobre a regulamentação da divulgação de informações das sociedades cotadas e do comportamento das partes relevantes;
11. Proposta sobre a integralidade e cumprimento dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados para esta importante reorganização patrimonial;
12. Proposta de Aprovação do relatório de auditoria, relatório de avaliação e relatório de revisão relacionados com esta transação;
13. Proposta de retorno imediato diluído desta importante venda de ativos e medidas de enchimento relevantes;
14. Proposta de constituição de garantia por parte relacionada após a venda de ativos importantes.
O 10º supervisor 1 de agosto de 2021 Proposta de Aprovação do relatório de auditoria e relatório de revisão relativo à venda de ativos importantes no dia 11 da 10ª reunião da 6ª reunião;
Discussão 2 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
O 10º supervisor Agosto 2021
7. Relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo no 27º dia da 11ª sessão do Conselho de Administração
reunião
O 10º supervisor Outubro 2021
Relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 em 29 de agosto, 12ª sessão do Conselho de Administração
reunião
Proposta de assinatura de acordo de investimento em dívida convertível e garantia para subsidiárias integralmente detidas no 25º dia do 13º mês do 9º Conselho de Supervisão em novembro de 2021
reunião
Proposta de constituição passiva de garantia de partes coligadas após grande reestruturação de ativos e cobrança do prêmio no 14º mês da 14ª reunião de garantia de financiamento do 10º Conselho de Supervisores (dezembro de 2021)
reunião
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, a sociedade operou de acordo com a lei, sendo que a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de fiscalização da sociedade seguiram o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, o funcionamento padronizado e os procedimentos legais de tomada de decisão; O sistema de controle interno existente da empresa pode atender aos requisitos de controle e supervisão de operação, e fornecer uma garantia para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa. A Assembleia Geral de Acionistas e a Assembleia do Conselho de Administração serão convocadas e realizadas de acordo com os procedimentos previstos nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo o conteúdo das deliberações pertinentes legal e efetivo; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram nenhum ato que viole as leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa.
II) Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa revisou os relatórios periódicos da empresa de acordo com a lei e inspecionou regularmente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores considerou que o sistema financeiro da empresa era sólido, o funcionamento financeiro estava padronizado, a lei contábil, as normas contábeis para empresas e outras leis e regulamentos foram rigorosamente implementados e não houve violações. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Durante o período de relatório, a empresa vendeu 100% do patrimônio líquido da Jinghan Real Estate Group Co., Ltd., 100% do patrimônio líquido da Beijing Yangjia Health Management Co., Ltd. e 35% do patrimônio líquido da Penglai Hualu Jinghan Elderly Care Service Co., Ltd. detidos pela empresa através de listagem pública e transferência na bolsa de propriedades de Pequim, e vendeu os principais ativos comprados pela contraparte Shenzhen Kaixian Investment Co., Ltd. em dinheiro. Após revisão, o conselho de supervisores acredita que esta importante venda de ativos está em consonância com o plano de desenvolvimento e posicionamento estratégico da empresa, é propícia ao foco da empresa em seus principais negócios, aumenta sua capacidade de operação e desenvolvimento sustentável, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas; Esta transação segue os princípios de abertura, imparcialidade e equidade do mercado, realiza procedimentos de deliberação necessários, atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas.
IV) Garantia externa
1. Garantia de partes relacionadas
A venda de ativos importantes acima mencionada constituiu uma garantia passiva por parte relacionada, que consiste essencialmente em que a empresa continua a cumprir obrigações de garantia relevantes para as dívidas da empresa alvo da transação Jinghan Real Estate Group Co., Ltd. e suas subsidiárias de acordo com o contrato ou acordo de garantia assinado. Aoyuan group (Guangdong) Co., Ltd., o único acionista da contraparte, emitiu uma carta de compromisso de contragarantia, e a empresa também cobrou taxas de garantia à contraparte. Esta garantia passiva das partes coligadas cumpriu os procedimentos de revisão necessários em conformidade com as disposições pertinentes, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos accionistas.
2. Para controlar subordinados
