Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Todos os acionistas e representantes dos acionistas da empresa:
Como diretores independentes de Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante referida como “a empresa”) (Fu Xijun, Qu Yonghai, Zhang Shujun), Em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho para diretores independentes, temos sido fiéis, diligentes e Desempenhar conscienciosamente as suas funções, desempenhar plenamente o papel independente e profissional dos administradores independentes, proceder à verificação necessária das questões em análise e proceder a um julgamento independente, objectivo e justo, de modo a salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos accionistas das acções sociais públicas. Nosso relatório de desempenho para 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões em 2021
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participamos ativamente do conselho de administração realizado pela empresa, revisamos cuidadosamente as reuniões e materiais relevantes, participamos ativamente da discussão de vários temas e apresentamos sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração; Participar na assembleia geral de acionistas e ouvir ativamente as opiniões e sugestões apresentadas pelos acionistas no local. A presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Durante o período de relato, os diretores ausentes foram confiados por comunicação para participar da reunião continuamente
O nome deve participar na reunião do conselho de administração e nas duas reuniões não pró-orientais do conselho de administração sob a forma de diretores
O número de reuniões do conselho mais o número de reuniões do conselho é do número de diretores
Número de reuniões
Fu Xijun 14 11 3 0 0 01
Qu Yonghai 14 11 3 0 0
Zhang Shujun 14 122000 2
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e as leis e regulamentos relevantes, durante o período de relato, revisamos as seguintes questões relevantes da empresa e emitimos pareceres independentes. Os tipos de pareceres são acordados. As condições específicas são as seguintes:
Data da sessão e assuntos sobre os quais são expressos pareceres independentes
1. Sobre a aquisição em dinheiro de 55% do patrimônio líquido da Zhejiang liantianmei Enterprise Management Co., Ltd. e as transações com partes relacionadas do 10º conselho de administração em março de 2021;
12.a sessão 18 de Fevereiro Sobre o plano de incentivo à opção de ações 2021 (Draft) e seu resumo; 3. Sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores estabelecidos no plano de incentivo à opção de ações 2021 da empresa.
No dia 12 de abril de 2021, 13ª reunião do 10º Conselho de Administração sobre a concessão de opções de ações a objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2021
1. Plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021;
3. Questões relativas aos empréstimos da sociedade junto de acionistas controladores e transações de partes relacionadas;
4. Pagamento de taxas de garantia de financiamento e transações com partes relacionadas a acionistas detentores de mais de 5%;
5. Nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
6. Sobre o pagamento do salário dos empregados (incluindo o salário dos quadros superiores) em 2020 e do plano salarial anual do 10º Conselho de Administração em abril de 2021;
14.a sessão 27 de Julho Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020;
8. Questões relativas à utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
9. Questões relativas à garantia prevista para as filiais holding subordinadas e ao montante do seguro mútuo entre filiais holding;
10. Sobre a garantia faseada concedida pela filial integral para o empréstimo hipotecário bancário a clientes de compra de habitação;
11. Alterações nas políticas contabilísticas;
12. Instruções especiais sobre operações de capital e garantias externas de partes relacionadas.
O 10º Conselho de Administração sobre o pagamento da taxa de garantia de financiamento e transações com partes relacionadas em junho de 2021; 15ª reunião do 10º Conselho de Administração em 1º de junho de 2021 Questões relacionadas com esta importante venda de ativos;
16.a sessão 22 de Fevereiro Sobre a independência da instituição de avaliação, a racionalidade dos pressupostos de avaliação, a correlação entre o método de avaliação e a finalidade da avaliação e a equidade do preço da avaliação.
17ª reunião do 10º Conselho de Administração sobre assuntos relacionados com a venda de ativos importantes em julho de 202127ª reunião do 10º Conselho de Administração sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa em agosto de 202127ª reunião do 10º Conselho de Administração em 1º de outubro de 2021 Sobre a compra de todos os capitais próprios da Guangdong Aurora Health Management Consulting Co., Ltd. e transações de partes relacionadas na 20ª reunião em 18 de junho;
2. Sobre a nomeação do vice-presidente.
10.º Conselho de Administração Novembro de 2021
A 22ª Reunião sobre a compra de lojas e transações com partes relacionadas
1. Discussão no 10º Conselho de Administração Dezembro 2021 Questões relacionadas com a formação passiva de garantias de partes relacionadas após a conclusão da reestruturação patrimonial importante e cobrança de taxas no 14º dia da 24ª Reunião de Garantias;
Discussão 2 Questões relativas à eleição dos diretores da sociedade;
3. Nomeação do vice-presidente da empresa.
10.º Conselho de Administração Dezembro de 2021
25.ª reunião sobre a adaptação e nomeação do presidente, diretores e gerentes seniores da empresa em 29 de setembro
Discutir
3,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Em 2021, desempenham principalmente as seguintes responsabilidades:
1. Como membros do comitê de nomeação, em estrita conformidade com o disposto nos estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, aderimos às necessidades do desenvolvimento e governança de negócios da empresa, verificamos rigorosamente a seleção de diretores e gerentes seniores, apresentamos sugestões profissionais, cumprimos seriamente nossas funções e focamos na consideração da nomeação de diretores Candidatos a vice-presidente e outras propostas.
2. Como membros do comitê de auditoria, revisamos regularmente o sistema de controle interno da empresa e sua implementação, com foco na revisão do relatório anual da empresa, plano de trabalho, relatórios regulares da empresa em 2021, nomeação de instituições de auditoria, etc., de modo a dar pleno desempenho à função profissional e papel de supervisão do Comitê de Auditoria.
3. Como membro do comitê de estratégia, estudamos totalmente assuntos relacionados ao ajuste da estrutura organizacional da empresa, realizamos trocas e discussões aprofundadas com a administração da empresa sobre a estratégia de desenvolvimento futuro em combinação com a operação real da empresa, mantivemos contato próximo com outros diretores e gerentes seniores da empresa, e compreendemos oportunamente o funcionamento da empresa e operação padronizada, E fornecer pareceres de referência para o conselho de administração sobre o plano de desenvolvimento futuro da empresa.
4. Como principais membros do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores, analisamos o plano de remuneração e o plano de incentivos da empresa em 2021 e cumprimos com seriedade as responsabilidades do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores.
4,Trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos accionistas
Continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionamos e verificamos efetivamente a divulgação de informações da empresa e salvaguardamos seriamente os interesses vitais de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios investidores. Para cada proposta submetida ao conselho de administração para consideração, consulte cuidadosamente os documentos relevantes, solicite aos funcionários relevantes, use seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial e sirva todos os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
5,Investigação no local da empresa
Em 2021, fomos à empresa para muitas investigações in loco para entender profundamente a operação, gestão, controle interno e situação financeira da empresa, e verificamos a implementação das resoluções do conselho de administração. Mantenha contato próximo com os diretores da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste atenção ao desenvolvimento da indústria e apresente ativamente sugestões razoáveis.
6,Formação e aprendizagem
Desde que nos tornamos um diretor independente, estudamos cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, escritório regulador Hubei e Shenzhen Stock Exchange, melhoramos nossa capacidade de desempenhar nossas funções, fornecemos melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e formamos um senso de autoproteção dos direitos e interesses dos investidores.
7,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
4. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Em 2021, todos os diretores independentes desempenharam suas funções diligente e fielmente, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Aqui, gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento ao conselho de administração, à equipe de gestão e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no processo de desempenho de nossas funções!
Em 2022, continuaremos a desempenhar fielmente e diligentemente os deveres de diretores independentes, prestar mais atenção à governança corporativa, produção e operação, fortalecer a comunicação e cooperação com o conselho de administração da empresa, conselho de supervisores e administração, dar pleno jogo às nossas vantagens profissionais e papel de supervisão, e melhorar a capacidade de tomada de decisão e nível de liderança do conselho de administração da empresa, de modo a promover o funcionamento estável e operação padronizada da empresa, Desempenhar um papel positivo na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos accionistas minoritários.
Diretores independentes: Fu Xijun, Qu Yonghai, Zhang Shujun
29 de Abril de 2002
