Código dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) abreviatura dos títulos: Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Anúncio n.o: 2022025 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 28ª reunião do 10º Conselho de Administração foi notificada a todos os diretores da empresa por escrito, e-mail e telefone em 19 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada no local na tarde de 29 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Huran, presidente do conselho de administração. Havia oito diretores e oito diretores reais. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,Avaliou e adotou o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou operação padronizada de acordo com o direito das sociedades, lei dos valores mobiliários, estatutos e outras leis, regulamentos e normas relevantes, desempenhou seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e assegurou a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório de seu trabalho em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Detalhes do relatório anual do conselho de administração publicado em www.info.cn e do relatório do conselho de administração publicado no mesmo dia de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Para mais detalhes, consulte o resumo do relatório anual de 2021 publicado em tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, cninfo.com e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Revisou e aprovou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório orçamental de 2022
Para mais detalhes, consulte o relatório final financeiro de 2021 e o relatório orçamentário de 2022 publicado no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de -25337226849 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 41676478693 yuan em 2021. A reserva excedentária correspondente não foi acumulada no período atual, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano foi de -4386792326 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa-mãe foi de 3728968686367 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o dividendo de caixa da empresa deve atender às condições de “a empresa realiza lucros no exercício corrente, não havendo grande plano de investimento ou grande despesa de caixa após compensar as perdas dos anos anteriores e retirar o fundo previdenciário estatutário e o fundo previdenciário discricionário de acordo com a lei”. O esquema de expansão do negócio e o plano de investimento estrangeiro precisam fazer reservas de capital correspondentes e outros fatores para fornecer garantia confiável para a implementação harmoniosa da estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa e desenvolvimento saudável e sustentável, e buscar maximizar os interesses dos acionistas.A empresa planeja não distribuir lucros em 2021, e os lucros não distribuídos serão acumulados e acumulados para o próximo ano.
O plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades, a comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros sistemas da CSRC. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a distribuição de lucros.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e garantia em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento diários da empresa e garantir o desenvolvimento normal de vários negócios da empresa e suas holdings subordinadas, de acordo com o plano de negócios da empresa para 2022, a linha de crédito abrangente total proposta pela empresa e suas holdings subordinadas para aplicar aos bancos (ou outras instituições financeiras e instituições financeiras semelhantes) não deve exceder 3 bilhões de yuans (incluindo esse montante), O período de validade é compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022. A empresa e suas subsidiárias pretendem fornecer garantia de responsabilidade conjunta com um montante total de não mais de 2,5 bilhões de yuans (incluindo este montante) para a aplicação acima para a linha de crédito abrangente em 2022.O período de validade da linha de relatório anual Da é da data de aprovação da assembleia geral anual em 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual em 2022.
O Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize a administração da Companhia a decidir assuntos relevantes dentro da linha de crédito e linha de garantia aprovada de acordo com as reais necessidades de financiamento, e trate os procedimentos específicos de negócios e garantia previstos na linha de crédito acima; Quando as questões de realocação ocorrerem efetivamente, o objeto de realocação e o valor da realocação serão determinados sob a condição de cumprir as disposições pertinentes. O montante da garantia pode ser reatribuído entre as sociedades relevantes no âmbito das demonstrações consolidadas. Para as questões específicas de garantia dentro do montante, não será realizado conselho de administração ou assembleia geral separada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente e garantia em 2022 publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberou e adotou a determinação da remuneração dos administradores e gerentes seniores não independentes em 2021 e o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores não independentes em 2022
Para mais detalhes, consulte a “determinação da remuneração dos diretores e gerentes seniores não independentes em 2021 e o esquema de remuneração dos diretores e gerentes seniores não independentes em 2022”, publicada nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Entre eles, a determinação da remuneração dos diretores não independentes em 2021 e o regime de remuneração dos diretores não independentes em 2022 precisam ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra. Mr. Hu ran, Mr. Fan Shijie, Mr. Ban Jun, Mr. Tao jiuqin e Mr. Lin bin abstiveram-se.
9,A proposta relativa à adaptação do subsídio dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa planeja ajustar o subsídio de diretores independentes da empresa com referência ao nível de subsídio de diretores independentes de empresas cotadas na indústria e na região e em combinação com a situação real da empresa, e concorda em ajustar o padrão de subsídio de diretores independentes de 60000 yuan por ano (após impostos) para 100000 yuan por ano (após impostos), que será implementado a partir de 1 de janeiro de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Fu Xijun, Qu Yonghai e Huang Weimin abstiveram-se.
10,A proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e aprovada
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são exigidas pelas atividades comerciais diárias da empresa. O comportamento da transação é realizado de forma aberta, justa, justa e razoavelmente de acordo com o princípio do mercado, e os procedimentos de revisão necessários foram realizados. As transações diárias de partes relacionadas da empresa não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados, e não afetam a independência da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 publicada nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente as transações diárias de partes relacionadas e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Hu concorreu e o Sr. Tao jiuqin evitou votar.
11,A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foi deliberada e adoptada
Sem afetar a produção e operação normais, a empresa e suas holdings subordinadas usam fundos próprios temporariamente ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo esse valor) para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. O período de validade não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de parte de seus próprios fundos para comprar produtos financeiros publicados nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 publicado nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Os diretores independentes da empresa reconheceram antecipadamente a questão da instituição de auditoria renovada e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Revisou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 publicado em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos artigos da Associação publicados nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta relativa à revisão de parte do sistema de gestão do controlo interno da empresa foi deliberada e adoptada uma a uma
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, n.º 5 – gestão de divulgação de informações, n.º 7 – transações e transações de partes relacionadas, regras para diretores independentes de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 14) e em combinação com a situação real da empresa, Propõe-se rever e melhorar o sistema de controlo interno da empresa. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Deliberou e adotou a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberou e adotou o regulamento interno revisto do conselho de administração
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o sistema de tomada de decisão revisto para transações com partes relacionadas
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o sistema de trabalho revisto de diretores independentes
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e adotou o sistema revisto de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os documentos do sistema publicados no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
16,A proposta de solicitar à sociedade a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração solicitou à empresa a convocação da reunião anual da empresa em 2021 no dia 23 de maio de 2021
