Código dos títulos: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) abreviatura dos títulos: Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) Anúncio n.o: 2022021 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870)
Comunicado sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Em 29 de abril de 2022, a 29ª reunião do 5º conselho de administração de Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de comunicação in loco. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por fax, e-mail e entrega pessoal em 24 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Yukun, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório do primeiro trimestre de 2022.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Na perspectiva de padronizar a operação e melhorar a eficiência da tomada de decisões, o Sr. Zhao Yukun, acionista controlador e atual controlador da empresa, solicitou ao conselho de administração que apresentasse esta proposta na forma de proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação. O conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação sob a forma de proposta provisória.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa nos horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
29 de Abril de 2002
