Código dos títulos: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) abreviatura dos títulos: Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) N.o: 2022024 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297)
Comunicado sobre as deliberações da 25ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) (doravante denominada “a empresa”) a 25ª reunião do 6º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 29 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por correio em 24 de abril de 2022. A empresa tem 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente comparecem à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. He Liu, presidente do conselho de administração e foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião e votação por escrito de todos os diretores, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado o relatório do primeiro trimestre de Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 2022; Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os meios de comunicação designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório do primeiro trimestre de Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 2022 em diante.
2,Deliberado e aprovado o “14º plano de cinco anos” plano de desenvolvimento de Hunan Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) Materiais Co., Ltd;
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) de convocação oportuna da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em tempo útil antes de 30 de junho de 2022 para revisar as propostas relevantes, e os assuntos relevantes de convocação da Assembleia Geral Anual de acionistas serão anunciados separadamente.
O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a decidir sobre o horário específico da realização da Assembleia Geral Anual de 2021, e emitir um aviso e anúncio da realização da Assembleia Geral Anual de 2021 em nome do conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
