Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366)
Pareceres de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração
Parecer de aprovação prévia
Como diretor independente de Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) (doravante designada por “empresa”) de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission, as regras para a listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, Com base na revisão cuidadosa dos materiais relevantes e na escuta dos relatórios do pessoal relevante, compreendemos e verificamos cuidadosamente a situação relevante. Com base na posição independente, objetiva e justa de julgamento, expressamos as seguintes opiniões de aprovação prévia:
1,Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
Depois de revisar o relatório de avaliação e materiais relevantes emitidos pela empresa de avaliação, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez é baseada no princípio da prudência, em linha com as normas contábeis para empresas de negócios, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os sistemas e regulamentos relevantes da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. concordamos com a proposta da empresa para a provisão para imparidade de ativos desta vez e submetê-lo ao conselho de administração para deliberação, Uma vez que a imparidade dos ativos contratuais envolve transações com partes relacionadas, os diretores relacionados precisam evitar votar sobre esta proposta.
2,Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após revisão e verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas planejadas para ocorrer pela empresa (incluindo subsidiárias) em 2022 são baseadas nas necessidades das atividades normais de produção e operação de ambas as partes, e a empresa e partes relacionadas estão no upstream e downstream da cadeia industrial. Os acordos relevantes são formulados com base na equidade, imparcialidade e racionalidade, e o preço de transação é fixado de acordo com o princípio orientado para o mercado, o que não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica a empresa, todos os acionistas A proposta do conselho de administração sobre a operação diária dos pequenos e médios acionistas e a gestão da sociedade conectada deverá ser submetida ao conselho de administração em 2022, o que está em consonância com o disposto nos estatutos dos pequenos e médios acionistas e na gestão da sociedade conectada.
Diretor independente: Yu Li, Qu xuanhui, ye Jinxian
28 de Abril de 2022
