Código dos títulos: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) abreviatura dos títulos: ST Haiyi Anúncio n.o.: pro 2022025 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Comunicado sobre resolução e correção da 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) (doravante denominada “a sociedade”) a 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) em 28 de abril de 2022, a empresa enviou o edital da reunião e materiais da reunião por e-mail.
(III) a empresa realizou esta reunião por teleconferência em 28 de abril de 2022.
(IV) três supervisores devem participar na reunião e três supervisores realmente participaram na reunião.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Yao Zhong, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração, outros gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Por votação aberta, a reunião analisou e adotou os seguintes assuntos:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
(II) Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia;
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(III) plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
O conselho de supervisores considerou que: auditado pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -28085706896 yuan, e o saldo cumulativo no final do ano do lucro não distribuído da empresa-mãe foi de -96061627434 yuan.
Tendo em vista o saldo negativo de final de ano dos lucros não distribuídos acumulados da empresa-mãe em 2021, de acordo com os estatutos sociais e as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(IV) proposta sobre perdas pendentes da empresa em 2021 superiores a um terço do total realizado em capital social;
O conselho de supervisores considerou que: de acordo com o relatório de auditoria anual da empresa 2021 emitido pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas da empresa em 31 de dezembro de 2021 foi de -14384952105 yuan, o capital social pago foi 102480541900 yuan e o montante da perda pendente excedeu um terço do total pago em capital social.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(V) proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa;
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos, os estatutos sociais e as diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
3. Durante a elaboração do relatório anual de 2021, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual violasse as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(VI) proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022;
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de deliberação e votação dessa transação com partes relacionadas da empresa são legais, conformes, justos e razoáveis, e o preço da transação com partes relacionadas é justo, o que não afeta a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(VII) proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da sociedade em 2021; O relatório reflete verdadeiramente e objetivamente o depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. O uso dos fundos levantados pela empresa viola as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos levantados nas medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, que instruiu a empresa a fazer a retificação, e a empresa não concluiu a retificação antes da data do relatório.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(VIII) relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021;
O conselho de supervisores considera que a correção de todos os defeitos importantes do sistema de controle interno da empresa não foi concluída na data de emissão do relatório de controle interno da empresa de acordo com os requisitos da norma de controle interno da empresa, e o conselho de supervisores considera que todos os defeitos principais não foram corrigidos de acordo com o sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
(IX) proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022;
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e o status financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2022 de todos os aspectos;
3. Durante a elaboração do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022, nenhum pessoal da empresa que participou na elaboração e revisão do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
x) Proposta da sociedade relativa à proposta de anulação das recompras de acções e redução do capital social;
O Conselho de Supervisores acredita que o cancelamento das ações recompradas não terá um impacto significativo no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não haverá danos aos interesses da empresa e aos direitos dos pequenos e médios investidores, a distribuição de ações da empresa não atenderá às condições de listagem e o status de listagem da empresa não será afetado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Zeng Wen, supervisor, votou contra as propostas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do conselho de supervisores. As razões para a abstenção da proposta 1 são as seguintes:
“Huang Jian, o diretor despachado e Zeng Wen, o supervisor despachado da China Shipping Group Co., Ltd., têm desempenhado ativa e diligentemente os deveres de diretores e supervisores, e sempre aderiram à intenção original e objetivo de que as empresas listadas devem operar de acordo com a lei e desenvolver-se de forma sustentável e saudável.
Lembramos repetidamente ao conselho de administração e supervisores das empresas listadas que as empresas listadas devem reunir seus principais negócios e operar de forma constante, melhorar ativamente suas capacidades de marketing e desenvolvimento de clientes, de modo a tornar real a fonte de renda do principal negócio da empresa e alcançar um crescimento de alta qualidade. No início de 2022, o representante legal da empresa não pôde desempenhar suas funções. Após receber o aviso da reunião relevante da empresa listada, propusemos imediatamente à empresa que nos comunicasse com a autoridade reguladora e cumprisse fielmente a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei.
O conselho de administração e supervisores enviados pela China Shipping cumpriu os procedimentos de aprovação de acordo com a essência comercial durante os dois assuntos submetidos ao conselho de administração para consideração: o projeto de empréstimo do hospital Hefeng (revisado e aprovado pela 11ª reunião do 10º conselho de administração da empresa) e a compra de prédio de escritórios detido pela Kunming Jinhui pela empresa Lanhai, uma subsidiária integral da empresa (revisado e aprovado pela 13ª reunião do 10º conselho de administração da empresa), No projeto de empréstimo do hospital Hefeng, propõe-se que o empréstimo seja feito na mesma proporção de acordo com a taxa de participação e estritamente usado para a construção do hospital Hefeng.Na compra do projeto de edifício de escritórios, Lanhai médico é obrigado a verificar se Kunming Jinhui tem uma relação de associação com o acionista controlador, e a empresa é solicitada a complementar o relatório de estudo de viabilidade do projeto. Nos dois projetos supracitados, a empresa não cumpriu os requisitos para o uso de recursos no plano de deliberação e anúncio do conselho de administração da empresa, e não verificou a relação relacionada de acordo com os requisitos dos acionistas, diretores e supervisores.
Além das duas reuniões do conselho, os diretores e supervisores despachados pela China Shipping e pela China Shipping desconheciam outras situações de auditoria encontradas pelos contadores de auditoria anuais da empresa. Através do primeiro rascunho da auditoria da empresa, soubemos pela primeira vez que o relatório anual da empresa foi emitido com um relatório de parecer qualificado e o controle interno da empresa foi emitido com um relatório negativo. Depois de receber a carta regulamentar da Bolsa de Valores de Xangai, pedimos à empresa que verifique a situação um a um e divulgue as informações com veracidade.
O auditor do relatório anual da empresa e contadores públicos certificados Xin emitiram um relatório de auditoria qualificado sobre o relatório anual da empresa, e acreditam que a empresa tem problemas como a ocupação de fundos não operacionais por partes relacionadas, o reconhecimento de renda, a recuperação de grandes quantias de outros recebíveis e assim por diante; O relatório emitiu um parecer negativo sobre o controle interno, acreditando que a empresa não conseguiu manter controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentações relevantes, e alguns grandes pagamentos de capital da empresa não foram implementados de acordo com o processo de aprovação e autoridade especificadas, resultando na ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores e partes relacionadas. Como acionista da Linhai medical, a China shipping é incapaz de obter provas suficientes de todas as partes para provar a autenticidade dos dados comerciais da empresa e transações de partes relacionadas; Incapaz de distinguir a conformidade do sistema de controle interno da empresa e a utilização de recursos captados exceto para os assuntos divulgados pela empresa; A racionalidade da grande depreciação de ativos da empresa não pode ser reconhecida a partir dos materiais existentes. Os diretores e supervisores enviados pela China shipping não podem garantir a conformidade, autenticidade, precisão e integridade do conteúdo relevante das propostas relacionadas aos dados comerciais da empresa, sistema de controle interno, transações de partes relacionadas, provisão para imparidade, uso de fundos levantados, governança corporativa e assim por diante. “
Os itens 1 a 6 e 10 das propostas acima serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
