Código dos títulos: Leo Group Co.Ltd(002131) abreviatura dos títulos: Leo Group Co.Ltd(002131) Anúncio n.o: 2022032 Leo Group Co.Ltd(002131)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Leo Group Co.Ltd(002131) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 9ª Assembleia Geral do 6º Conselho de Administração. A Assembleia Geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Convocador: Leo Group Co.Ltd(002131) Conselho de Administração
2. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 15:00 PM, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
3. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Leo Group Co.Ltd(002131) estatutos e outras disposições.
4. Modo de reunião:
A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
5. Forma de comparecer à reunião: os acionistas da empresa só podem escolher uma das formas de votação on-line e outras. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. local da reunião no local: sala de conferências da empresa 7, nº 1, terceira rua, zona industrial oriental da aglomeração, cidade de Wenling, província de Zhejiang.
(1) A data de registro de patrimônio desta reunião é 16 de maio de 2022. Após a transação da bolsa de valores de Shenzhen é concluída na tarde da data de registro de patrimônio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem participar desta reunião de acionistas. Os accionistas singulares comparecerão pessoalmente à assembleia de accionistas e, se não puderem comparecer, poderão confiar a presença de um mandatário; O representante legal de um acionista societário deve comparecer pessoalmente e, se não puder comparecer, pode confiar a presença de um agente autorizado.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
2,Temas de reunião
1. Questões em análise
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 auto √ sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Relatório de inspecção
7.00 proposta sobre a utilização pela empresa de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
8.00 proposta de ajustamento da distribuição do montante da garantia em 2022 √
9.00 Relatório sumário sobre o trabalho anual de auditoria da empresa de contabilidade e renovação da contabilidade √
Proposta de Gabinete de Contabilistas Públicos Certificados
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do 6º conselho de administração e na 6ª reunião do 6º conselho de supervisores da empresa.Para detalhes da proposta, a empresa publicou nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e Juchao information network em 30 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Votação
De acordo com os estatutos, as propostas 8 e 10-12 acima são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
Os acionistas coligados devem evitar votar sobre a proposta 13.
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, quando a assembleia geral de acionistas considerar questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) devem ser contados separadamente e divulgados em tempo hábil.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este deverá registrar-se com cópia do cartão de identificação do responsável principal, do cartão de identificação do agente, da procuração e do cartão de conta do acionista.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, da certidão de identidade do representante legal e do cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele/ela deve se registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista. (3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, que deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 15:30 do dia 19 de maio de 2022.
2. Horário de inscrição: 19 de maio de 2022 (9:30-11:30, 13:30-15:30)
3. lugar de registro: Escritório do conselho de administração, nº 1, terceira rua, zona de aglomeração industrial oriental, cidade de Wenling, província de Zhejiang
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Contatos da reunião: Zhou Liming, Chen Yunkui
Tel.: 057689988888 Fax: 057689989898 endereço: Escritório do Conselho de Administração, No. 1, Third Street, Eastern Industrial Agglomeration District, Wenling City, Província de Zhejiang CEP: 3175002. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Por favor, ajude a equipe a se inscrever e participar da reunião naquele momento. É por este meio anunciado.
Leo Group Co.Ltd(002131) Conselho de Administração 30 de abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362131 abreviatura de votação: Votação Leo
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 20 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 20 de maio de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Procuração
O Sr. (Sra.) está autorizado a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas Leo Group Co.Ltd(002131) 2021, realizada em 20 de maio de 2022, em nome da sociedade, e votar as seguintes propostas na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções a seguir. Caso não sejam dadas instruções, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
observações
O título da proposta da parte proposta é o mesmo que a coluna de código anti descarte verificada nesta coluna, e o direito de voto é permitido
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6,00 sobre capital dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 √
Relatório de auto-inspecção sobre a ocupação
7.00 sobre o uso pela empresa de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
Proposta razoável
8.00 proposta de ajustamento da distribuição do montante da garantia em 2022 √
9.00 Relatório sumário sobre o trabalho anual de auditoria da empresa de contabilidade √
E a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
