Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 13ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (doravante referido como o “funcionamento padronizado de empresas cotadas no conselho principal”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos de associação”), Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (doravante denominada “a empresa”), expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes na 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação atual da empresa, tendo em conta a operação da empresa em 2021, plano de recompra e desenvolvimento de ações em 2022, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados, e está em consonância com o direito societário Diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes das medidas da empresa para a gestão de fundos levantados e não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é preparado de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (as disposições foram alteradas para as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal em janeiro de 2022) e diretrizes de formato relevantes, que refletem verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021 Uso e informações relacionadas à divulgação.
Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito cobrindo assuntos importantes, como a empresa, transações de partes relacionadas, garantia externa, uso de recursos levantados, investimento estrangeiro, divulgação de informações, registro de insider e gestão, que atende aos requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal, bem como a situação real da empresa. Desempenha um papel preventivo no controle de risco operacional interno da empresa e garante o desenvolvimento ordenado de todos os negócios da empresa. Em todos os processos e elos-chave da operação e gestão da empresa, vários sistemas podem ser efetivamente implementados, e não há grandes defeitos em questões-chave de controle, como investimento estrangeiro, garantia estrangeira, transações de partes relacionadas, uso de fundos levantados e divulgação de informações.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e concordamos unanimemente com a proposta.
4,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa dos seus próprios fundos ociosos para realizar a gestão financeira confiada em 2022
A empresa utiliza fundos próprios ociosos para realizar a gestão financeira confiada, ou seja, para adquirir produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e cumpre com as leis e regulamentos relevantes, operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, estatutos sociais e outros sistemas e regulamentos relevantes. Na premissa de garantir a demanda normal de capital operacional e segurança de capital da empresa, a empresa usa alguns de seus próprios fundos ociosos para realizar a gestão financeira confiada, ou seja, comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, melhorar a rentabilidade da empresa, e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos que a empresa usará os fundos próprios temporariamente ociosos de não mais do que 90 milhões de yuans para realizar a gestão financeira confiada e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para comprar produtos financeiros de instituições financeiras
Os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa utilize os fundos angariados temporariamente ociosos para a aquisição de produtos financeiros de instituições financeiras cumprem as disposições relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal e as medidas da empresa para a gestão dos fundos angariados. A empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para investir em alta segurança. Os principais produtos financeiros garantidos das instituições financeiras com boa liquidez favorecem a melhoria da eficiência de utilização e da gestão de caixa dos fundos angariados ociosos, não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento angariados, não afetam o andamento normal dos projetos de investimento angariados, não alteram a finalidade dos fundos angariados e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa.
Portanto, concordamos que a empresa não usará mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para comprar os principais produtos financeiros garantidos de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez, e concordamos em apresentar esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a garantia fornecida pelo acionista controlador para que a empresa e suas subsidiárias solicitem financiamento de crédito e transações com partes relacionadas
1. A empresa comunicou conosco antecipadamente sobre o plano do acionista controlador para fornecer garantia para financiamento de crédito da empresa e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas. Ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes.
2. Acreditamos que o assunto é aberto, justo, razoável e complacente. A garantia fornecida pelo acionista controlador Sr. Cai Junquan para a aplicação de financiamento da empresa e de suas subsidiárias está isenta da taxa de garantia, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários e da empresa, e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
3. Durante a consideração deste assunto, os diretores relacionados retiraram-se, o procedimento era legal, a base era suficiente e o comportamento de garantia relacionado atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Portanto, concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas (zjf [2022] n.º 26) e outros documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bem como as disposições relevantes dos estatutos, como diretores independentes da empresa, compreendemos e verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantias externas de partes relacionadas em 2022, As explicações pertinentes e os pareceres independentes são os seguintes:
(I) Ocupação de fundos por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional de fundos por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas, nem houve ocupação disfarçada de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas de outras formas.
II) Garantia externa
Não havia garantia externa em 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa é zero. A empresa pode controlar rigorosamente a garantia externa, e não fornece garantia para acionistas, subsidiárias acionárias, subsidiárias acionárias, outras partes relacionadas com menos de 50% das ações da empresa, qualquer pessoa coletiva, unidade não incorporada ou indivíduo.
8,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gerentes superiores da empresa
A remuneração anual paga pela empresa aos diretores e gerentes seniores que ocupam cargos de gestão específicos na empresa é determinada com base na medição abrangente dos indicadores de avaliação, carga de trabalho, nível de renda regional e nível de renda dos diretores e gerentes seniores ao longo dos anos, com base no desempenho operacional anual da empresa. O pagamento científico e razoável de remuneração aos diretores e gerentes seniores pode efetivamente mobilizar seu entusiasmo de trabalho, melhorar a eficiência na tomada de decisões e execução do conselho de administração e administração, e melhorar ainda mais o nível de operação e gestão da empresa.
Portanto, concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Acreditamos que a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, a situação real da empresa, a base é suficiente e razoável, e o procedimento de revisão é legal e complacente. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) conselho de administração 29 de abril de 2022
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura para as opiniões de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) diretores independentes]
Director independente:
Huang Yipeng, Jin Peng
Zhong Ke
