Código dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) abreviatura dos títulos: Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Anúncio n.o: 2022033 Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211)
Anúncio da 6ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 6º conselho de supervisores da empresa por meio de comunicação em 28 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Qiu Yunfeng, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores e 3 supervisores. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e outras leis relevantes e nos estatutos sociais. 2,Questões consideradas na reunião
Após deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas: (I) proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Resumo do Relatório Anual 2021 (Comunicado nº: 2022 -) e texto integral do Relatório Anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (II) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório sobre as contas financeiras finais de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) Notas especiais sobre o relatório de auditoria de pareceres não normalizados em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Notas especiais sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não normalizados. (IV) Nota especial sobre relatório de auditoria de controlo interno com pareceres não normalizados em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Notas especiais sobre o relatório de auditoria do controlo interno com pareceres não normalizados. (V) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VI) Proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa (Anúncio n.º 2022037).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (VII) Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. (VIII) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio nº: 2022036).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (IX) proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo 1/3 do capital realizado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do capital realizado (Anúncio nº: 2022041).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. x) Proposta sobre o investimento e a gestão financeira da empresa com fundos próprios
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios pela empresa para investimentos e gestão financeira (Anúncio n.º 2022040).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (11) Proposta sobre as estatísticas das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre as estatísticas das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022035).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. (12) Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos na fase inicial da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre correção de erros contábeis na fase inicial da empresa (Anúncio nº: 2022038). (13) Proposta de ajustamento das políticas contabilísticas da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o ajuste das políticas contábeis da empresa (Anúncio nº: 2022039). (14) Proposta sobre o relatório e resumo do primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a moção acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o relatório e resumo do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022-xx). É por este meio anunciado.
Shanghai Hongda New Material Co.Ltd(002211) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
