Código de títulos: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) abreviatura de títulos: ST Cody Anúncio n.o: 2022034 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração por fax, e-mail e serviço pessoal em 19 de abril de 2022, que foi realizada na sala de conferências da empresa às 9h do dia 30 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Fenghua, diretor, presidente (em exercício) e gerente geral da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) estatutos. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisado e aprovado, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Ouça o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,As contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 são revisadas e aprovadas, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, tendo em vista o lucro distribuível negativo da empresa em 2021, a fim de garantir a produção e funcionamento normais da empresa e o desenvolvimento sustentável e estável no futuro, o plano é o seguinte: a fim de garantir o subsequente desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa, a empresa planeja não distribuir dividendos em caixa, ações bônus, converter reserva de capital em capital social em 2021 e transferir o lucro não distribuído para o próximo ano. Os lucros não distribuídos da empresa serão utilizados para a operação e desenvolvimento da empresa.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes: o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é feito tendo em vista o lucro negativo não distribuído da empresa em 2021, de modo a garantir a produção e funcionamento normais da empresa e o desenvolvimento sustentável e estável no futuro, em consonância com as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) estatutos, não havendo comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram suas opiniões independentes na reunião da seguinte forma: as transações com partes relacionadas nesta proposta são realizadas de acordo com o princípio do mercado, o preço é justo, os procedimentos legais relevantes foram executados e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários; Durante a deliberação da proposta pelo conselho de administração, os diretores de partes relacionadas evitaram votar, e os procedimentos de deliberação e votação da reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) estatutos.
Os diretores relacionados Zhang Fenghua e Wang Fuju evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,Deliberado e adoptado a nota especial sobre o relatório de auditoria do controlo interno sobre pareceres não normalizados
O conselho de administração implementará e melhorará ativamente várias medidas de retificação. Estabelecer um bom sistema de controlo interno com a gestão da empresa. Para mais detalhes, consulte as instruções especiais sobre relatório de auditoria de controle interno com pareceres não padronizados divulgados pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,O relatório de auto-avaliação sobre o controlo interno da empresa foi revisto e adoptado.
Diretores independentes expressam opiniões independentes: após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, mas sistemas individuais não foram efetivamente implementados. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta sobre o texto integral e o texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11,Deliberaram e adoptaram a nota especial relativa ao relatório de auditoria sobre pareceres não normalizados.
O conselho de administração se concentrará na implementação de diversos trabalhos relacionados ao funcionamento sustentável da empresa e trabalhará com a direção da empresa para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa. Para mais detalhes, consulte as notas especiais sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não padronizados divulgados pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) conselho de administração 30 de abril de 2022
