Código de títulos: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) abreviatura de títulos: ST Cody Anúncio n.º: 2022035 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Anúncio das deliberações do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso da 9ª reunião do 4º conselho de supervisores por fax escrito, e-mail e serviço pessoal em 19 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 10:00 do dia 30 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Ming, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) estatutos.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi revisado e aprovado, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,O relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e o relatório do orçamento financeiro de 2022 são revisados e aprovados, e esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
As opiniões do conselho de supervisores são as seguintes: os procedimentos do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
As opiniões do conselho de supervisores são as seguintes: as transações diárias conectadas da empresa em 2021 devem ser justas, justas e abertas, o que está de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas.O preço de transação será determinado com referência ao preço de mercado, o que não afetará a independência das empresas cotadas e infringirá os interesses dos acionistas minoritários, e cumprirá as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
O Conselho de Supervisores considerou que o Conselho de Administração não planejou distribuir lucros em 2021 porque a empresa não obteve lucros em 2021 e com o objetivo de garantir a produção e funcionamento normais da empresa e o desenvolvimento sustentável e estável no futuro, está em consonância com a política de dividendos de caixa nos estatutos sociais, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, é propício ao desenvolvimento saudável e estável da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,O relatório de auto-avaliação sobre o controlo interno da empresa foi revisto e adoptado.
As opiniões do conselho de supervisores são as seguintes: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, mas sistemas individuais não foram efetivamente implementados.O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno reflete verdadeira e objetivamente a construção e o funcionamento do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores continuará a supervisionar a empresa para melhorar continuamente o sistema de controle interno, fortalecer a consciência da operação padronizada, fortalecer o mecanismo de supervisão interna e promover o desenvolvimento saudável e a longo prazo da empresa de acordo com as leis e regulamentos nacionais e as mudanças do ambiente interno e externo. Concordar em adotar o relatório e concordar em emitir uma confirmação por escrito de que o conselho de supervisores não tem objeção ao relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,Deliberado e adoptado a nota especial sobre o relatório de auditoria do controlo interno sobre pareceres não normalizados
O conselho de supervisores acredita que a declaração especial do conselho de administração é objetiva e verdadeira, em consonância com a situação real da empresa, e concorda com a declaração especial emitida pelo conselho de administração. Como supervisor da empresa, supervisionaremos ativamente o trabalho do conselho de administração e continuaremos a prestar atenção e exortar o conselho de administração e administração a promover o desenvolvimento de trabalhos relevantes, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as notas especiais sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não padronizados divulgados pela empresa no mesmo dia.
8,A proposta sobre o texto integral e o texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,Deliberaram e adoptaram a nota especial sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não normalizados.
O conselho de supervisores acredita que a declaração especial do conselho de administração é objetiva e verdadeira, em consonância com a situação real da empresa, e concorda com a declaração especial emitida pelo conselho de administração. Como supervisor da empresa, supervisionaremos ativamente o trabalho do conselho de administração e continuaremos a prestar atenção e exortar o conselho de administração e administração a promover o desenvolvimento de trabalhos relevantes, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos investidores. Para mais detalhes, consulte as notas especiais sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não padronizados divulgados pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) Conselho de Supervisores 30 de Abril de 2022
