Código de estoque: Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) abreviatura de estoque: ST Cody Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Abril de 2002
Dois mil e vinte e um
Caros directores
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, desempenhou seriamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, melhorou ainda mais a estrutura de governança corporativa, padronizou a operação, tomou decisões científicas, respondeu ativamente ao ambiente externo, superou o impacto adverso da epidemia covid-19, mudou ideias e promoveu o desenvolvimento, tomou muitas medidas para resolver os problemas existentes e autorizou a administração a buscar operação, fortalecer a gestão Promover o desenvolvimento, garantir o desenvolvimento normal de vários negócios, produção e operação estáveis e boa situação de desenvolvimento, e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento rápido em 2022. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Conclusão do trabalho chave em 2021
Em 2021, com o cuidado e apoio de comitês do Partido e governos em todos os níveis e com a ajuda do grupo de atividades “10000 pessoas ajudando 10000 empresas” em províncias, cidades e municípios, a empresa tomou muitas medidas para resolver os problemas existentes e tomou medidas positivas para garantir a estabilidade e promover o desenvolvimento, de modo a garantir a produção normal e operação e boa situação de desenvolvimento. De acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras processuais do conselho de administração e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e disposições relevantes da empresa, o conselho de administração da empresa executa seriamente suas funções, implementa plenamente todas as questões decididas pela assembleia geral de acionistas e completa solidamente o trabalho diário do conselho de administração, Melhorar a estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno, padronizar a operação, tomar decisões científicas, melhorar o nível de governança corporativa e a capacidade de prevenção de riscos, promover o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Diante da grave situação da epidemia de covid-19, a empresa implementou resolutamente as instruções importantes do secretário-geral Xi Jinping e a tomada de decisão e implantação do Comitê Central do CPC, o Conselho de Estado, províncias, cidades e municípios, aderiu à política geral de prevenção e controle epidêmico e produção e operação, tomou várias medidas ao mesmo tempo, fez esforços concertados para prestar muita atenção à prevenção e controle epidêmico e produção e operação, e implementou seriamente as medidas para garantir a subsistência das pessoas, de modo a garantir o desenvolvimento normal da produção e operação da empresa; De acordo com a lei, o gerente e a gerência estão autorizados a buscar a operação, fortalecer a gestão e promover o desenvolvimento. Reduzindo custos não produtivos, otimizando o estoque, encurtando o ciclo de rotatividade, reduzindo a carga e a pressão de capital, e melhorando a função hematopoiética e a capacidade de operação sustentável; As vantagens dos mercados novos e antigos serão consolidadas e as vantagens dos mercados novos e antigos serão consolidadas através do rápido desenvolvimento de canais e produtos.
Em 2021, em face do ambiente externo complexo, sem apoio financeiro externo, a empresa confiou em seu próprio sangue para garantir a produção e operação normais e pagou mais de 50 milhões de yuans de antigos atrasos de leite e salários ao longo do ano.
Em 2021, a empresa alcançou uma receita anual de vendas de 591 milhões de yuans, um aumento de 24,22% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 4,6461 milhões de yuans, um aumento de 100,39% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido foi de 3,2650 yuan, um aumento de 100,26% em relação ao mesmo período do ano passado. 2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, a empresa realizou oito reuniões do conselho, das seguintes formas:
1. Em 25 de janeiro de 2021, a companhia realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de alteração dos administradores independentes da companhia, a proposta de remuneração dos diretores e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2. No dia 26 de março de 2021, a empresa realizou a 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de reembolso de parte dos pagamentos em atraso da empresa por terceiros em nome dos principais acionistas sob a forma de compromisso de dívida.
3. Em 6 de abril de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta do terceiro reembolsar parte dos pagamentos em atraso da empresa em nome dos principais acionistas por meio de compromisso de dívida.
4. Em 12 de abril de 2021, a companhia realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021.
5. Em 29 de abril de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, as contas financeiras finais em 2020 e o relatório do orçamento financeiro em 2021, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório da empresa em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 e a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 Proposta de Autorização do presidente do Conselho de Administração a aprovar e assinar documentos de empréstimo, instruções especiais do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria sobre os quais o relatório financeiro de 2020 da empresa não pode expressar opiniões, relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa, proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, proposta de convocação da Assembleia Geral de Acionistas de 2020 e escuta do relatório dos diretores independentes da empresa 2020.
6. No dia 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa e a proposta de alteração das políticas contábeis.
7. Em 29 de outubro de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis na fase inicial.
8. Em 30 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de assinatura do contrato de reembolso da dívida e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas. De acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração, e em estrita conformidade com a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade cumpriu seriamente suas funções e implementou integralmente todas as questões resolvidas pela assembleia geral de acionistas.
1. Em 10 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de mudança de diretores independentes e a proposta de remuneração dos diretores.
2. Em 28 de abril de 2021, a sociedade realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta do terceiro reembolsar parte dos fundos devidos à sociedade por meio de compromisso de dívida em nome do acionista controlador.
3. Em 24 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, Deliberaram e aprovaram o relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração, o relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Supervisores, o relatório final da demonstração financeira de 2020 e o relatório do orçamento financeiro de 2021 da empresa, a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 da empresa, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021. Completar a implementação a tempo.
(III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
1. Desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é composto por dois diretores independentes e um diretor não independente, do qual o presidente é um diretor independente de contabilidade. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa executou as seguintes funções com base no princípio da diligência:
(1) Em 29 de abril de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração, Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral do Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) do principal desempenho operacional da empresa 2020, a proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, o relatório final financeiro da empresa 2020 e relatório do orçamento financeiro 2021, a proposta sobre o texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2020, e a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021.
(2) Em 29 de agosto de 2021, o comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da companhia realizou sua sexta reunião, deliberau e adotou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da companhia.
(3) Em 29 de outubro de 2021, o comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da companhia realizou sua sétima reunião, deliberau e adotou a proposta sobre o texto integral e texto do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
2. Desempenho do comitê de estratégia do conselho de administração
O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa é composto por um diretor independente e dois diretores não independentes, dos quais o presidente é o presidente da empresa. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa desempenhou os seguintes deveres no princípio da diligência: em 29 de abril de 2021, o comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa realizou a segunda reunião, A proposta sobre o plano de desenvolvimento e investimento da empresa 2021 e a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 foram revisadas e aprovadas.
3. Desempenho do comitê de nomeação do conselho de administração
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa é composto por dois diretores independentes e um diretor não independente, do qual o presidente é um diretor independente. De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa desempenhou as seguintes funções com base no princípio da diligência:
Em 26 de janeiro de 2021, a comissão de nomeação do Quarto Conselho de Administração da empresa realizou sua quarta reunião, deliberando e adotando a proposta de mudança do diretor independente da empresa.
4. Desempenho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa é composto por dois diretores independentes e um diretor não independente, do qual o presidente é um diretor independente. De acordo com as disposições pertinentes das regras de execução da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa desempenhou as seguintes funções com base no princípio da diligência:
(1) Em 26 de janeiro de 2021, a comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da sociedade realizou sua segunda reunião e deliberau e adotou a proposta de remuneração dos administradores da sociedade. (2) Em 29 de abril de 2021, a comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da companhia realizou sua terceira reunião e deliberau e adotou a proposta de avaliação de desempenho dos gerentes seniores da companhia em 2020 e os objetivos de avaliação de desempenho em 2021.
IV) Exercício de funções de directores independentes do Conselho de Administração
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram seriamente suas funções e participaram da tomada de decisão de questões importantes da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes da empresa. Em 2021, os diretores independentes não levantaram objeção às propostas consideradas nas reuniões anteriores do conselho e demais assuntos da empresa; Eles revisaram cuidadosamente e emitiram pareceres independentes escritos sobre assuntos importantes que exigem que diretores independentes expressem opiniões independentes, forneceram valiosas sugestões profissionais e opiniões sobre as principais decisões da empresa e melhoraram a cientificidade e objetividade das decisões da empresa.
(V) Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa realizou a divulgação de informações e gestão de relações com investidores em estrita conformidade com o sistema interno de relatórios de informações importantes, sistema de gerenciamento de divulgação de informações, sistema de gerenciamento de registro de insider, sistema de gerenciamento de relações com investidores e outras regras e regulamentos, bem como leis e regulamentos relevantes. Divulgue de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa as informações relevantes da empresa e comunique-se com os investidores através de vários canais. Durante o período de relato, não houve grande erro na divulgação de informações e a interação com os investidores foi harmoniosa.
Em 20 de maio de 2021, a empresa realizou uma apresentação on-line do relatório anual de 2020 e realizou trocas on-line com investidores sobre o desempenho da empresa, status operacional, perspectivas de desenvolvimento e outras questões relacionadas aos investidores. Durante o briefing, os investidores levantaram muitas perguntas, e os diretores e gerentes seniores presentes na reunião responderam no local.
VI) Governança das sociedades
Durante o período de relatório, a empresa melhorou a estrutura de governança corporativa, estabeleceu e melhorou o sistema interno de gestão e controle e melhorou continuamente o nível de governança e a capacidade de prevenção de riscos da empresa em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como o direito da empresa, a Lei de Valores Mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
3,2022 Plano de trabalho anual
(I) Objectivos empresariais em 2022
De acordo com o desenvolvimento real da empresa, considerando de forma abrangente os fatores ambientais externos e analisando e estudando cuidadosamente o mercado e suas próprias vantagens, o objetivo do negócio em 2022 é garantir que o valor da produção e o lucro aumentem em mais de 30% ao ano.
(II) Prioridades de trabalho em 2022
1. Fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da empresa fará um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e disposições relevantes da empresa, e implementar plenamente todas as questões decididas pela assembleia geral de acionistas, Melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e melhorar ainda mais a governança da empresa
