Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração
Como diretor independente da Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (doravante denominada “a empresa”), assistimos à 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, analisamos cuidadosamente várias propostas preparadas na reunião e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições relevantes da Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), verificamos a ocupação de fundos de partes coligadas e garantia externa da empresa no período de janeiro a dezembro de 2021, Fazemos aqui uma explicação especial sobre a situação relevante e expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
(I) Ocupação de fundos por accionistas controladores e outras partes relacionadas
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. As instruções especiais sobre a ocupação de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas emitidas pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) refletem fielmente a situação acima.
II) Garantia externa
Durante o período de referência, a empresa não dispunha de garantia externa.
Em suma, os diretores independentes acreditam que a empresa controlou efetivamente os riscos financeiros e não há questões prejudiciais aos interesses da empresa e de seus investidores.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de ações 2021
Acreditamos que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar a distribuição de capital próprio em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e com a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos. O plano de distribuição de capital próprio tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas minoritários, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de ações para 2021.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Durante o período analisado, a empresa determinou a remuneração dos administradores e gerentes seniores de acordo com o sistema de gestão salarial e em combinação com o funcionamento anual da empresa. O procedimento de revisão das remunerações estava em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos pertinentes, e o padrão de remuneração estava em conformidade com a situação real da empresa, concordando com a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021.
4,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, entendemos cuidadosamente o sistema de controle interno da empresa e agora expressamos as seguintes opiniões sobre a avaliação do controle interno da empresa:
O atual sistema de controle interno da empresa tem certos defeitos. A empresa precisa fortalecer a construção de leis e regulamentos relevantes do pessoal de gestão, melhorar a execução do sistema de controle interno, controlar o mecanismo de operação interna padronizada da empresa, e a empresa pode enfrentar os defeitos e concluir ativamente a retificação. Espera-se que, no futuro, a empresa esclareça o objetivo de fortalecer o controle interno, garantir a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados financeiros da empresa, complete a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, trate todos os investidores de forma aberta, justa e justa e efetivamente proteja os interesses da empresa e dos investidores.
5,Pareceres independentes sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho e do regime de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial), a Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. não completou o compromisso de desempenho em 2021. De acordo com o acordo de compensação assinado entre a empresa e as partes de compromisso de desempenho Peng Ying, Guo xunping, Zhengzhou Zhonghe Wangan Information Technology Co., Ltd., Shenzhen Ruihong Real Estate Development Co., Ltd. e Zhuhai Hengqin Puyuan parceria tecnológica (parceria limitada), a parte de compromisso de desempenho deve fazer compensação de acordo com o acordo de compensação. O regime de compensação de desempenho proposto pela empresa está em conformidade com o acordo celebrado entre a empresa e a parte do compromisso de desempenho no contrato de compensação e pode proteger plenamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com o cumprimento dos compromissos de desempenho e plano de compensação de desempenho da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd., e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos activos
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. O procedimento de revisão é legal e baseado em base suficiente. Após a provisão para imparidade de ativos é feita, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
7,Parecer independente sobre a explicação especial das questões envolvidas no relatório de auditoria qualificado emitido pela sociedade de contabilidade
Acreditamos que o parecer qualificado emitido pela empresa de contabilidade para o relatório financeiro de 2021 da empresa e o relatório de auditoria na seção descrição das principais incertezas relacionadas à operação sustentável refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa, respeitam e concordam com o parecer de auditoria emitido pela empresa de contabilidade, e continuarão a prestar atenção e supervisionar a implementação das soluções da empresa, instam e promovem a eliminação do impacto de assuntos relevantes e salvaguardam os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
8,Parecer independente sobre a explicação especial das questões envolvidas no relatório de auditoria do controlo interno emitido pela sociedade de contabilidade
Acreditamos que o parecer de auditoria de controle interno emitido pela empresa de contabilidade reflete objetiva e verdadeiramente a situação da empresa, concordamos com a declaração especial do conselho de administração sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria de controle interno com pareceres negativos emitidos pela empresa de contabilidade, e continuaremos a prestar atenção e exortar a empresa a tomar ativamente medidas eficazes para eliminar riscos de controle interno e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
9,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação dos candidatos a directores do 11º Conselho de Administração
Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente o currículo pessoal e materiais relevantes dos candidatos nomeados desta vez. Acreditamos que os candidatos nomeados desta vez têm as qualificações de diretores de empresas listadas conforme estipulado por leis e regulamentos administrativos, têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, atender a outras condições especificadas nos estatutos, e o procedimento de nomeação é legal e eficaz; Os candidatos a diretores independentes nomeados desta vez preenchem as condições básicas para diretores independentes especificadas nos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, nos estatutos sociais e no sistema de diretores independentes da empresa da CSRC, possuem independência e experiência de trabalho necessárias ao desempenho das funções de diretores independentes, e o procedimento de nomeação é legal e eficaz.
Concordamos em nomear o Sr. Huang Xiang, o Sr. Li chensen, o Sr. Chen Jinhai, o Sr. Liang Xin, o Sr. Wu Difei e o Sr. Liu duohong como candidatos a diretores não independentes do 11º conselho de administração, e o Sr. Xiao Yongping, a Sra. Qiu Xiaping e a Sra. Zhong Mingxia como candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração.
Diretor independente: Xiao Yongping, Qiu Xiaping, Zhong Mingxia 29 de abril de 2002
