Código dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Abreviatura dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Anúncio n.o: 2022008 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anúncio das resoluções da 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 28 e 29 de abril de 2022 na sala de conferências 2206, bloco B, Zhuoyue Meilin Central Plaza (South District), Meilin Road, Futian District, Shenzhen por votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 18 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Huang Xiang, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam estar presentes e 9 na verdade. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. O relatório anual e o resumo de 2021 foram considerados e adotados.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022010) divulgados pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
Xiao Yongping, Qiu pingxia e Zhong Mingxia, os 10º diretores independentes da empresa, apresentaram o desempenho de diretores independentes ao conselho de administração
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisado e adotado.
Concordar com o relatório de trabalho do gerente geral em 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Para mais detalhes, consulte a seção x Relatório Financeiro de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. O plano de distribuição de ações 2021 foi revisado e aprovado.
Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de instruções especiais sobre plano de distribuição de ações divulgadas pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022011).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a Seção IV de governança corporativa V, diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários do relatório anual 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta será votada por categoria sob a forma de sub-propostas. As condições de votação são as seguintes:
(1) Proposta de Huang Xiang sobre salário em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Huang Xiang, diretor relacionado, evitou votar.
(2) Proposta de Li chensen sobre remuneração em 2021
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Li chensen, diretor relacionado, evitou votar. (3) Proposta de Chen Jinhai sobre salário em 2021
(4) Proposta de Liang Xin sobre salário em 2021
Sem votos, 9 abstenções.
(5) Proposta de salário de Huang bingxia para 2021
Sem votos, 9 abstenções.
Entre elas, as sub-propostas 1, 2 e 3 envolvem a remuneração dos diretores e precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Foi considerado e adotado o relatório anual de 2021 sobre controle interno.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. A proposta relativa ao cumprimento dos compromissos de desempenho e do esquema de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento de compromissos de desempenho e esquema de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Li chensen, diretor relacionado, evitou votar. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar das questões relacionadas à recompra e cancelamento de ações.
A fim de assegurar a aplicação harmoniosa do regime de compensação de desempenho, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar integralmente das questões relacionadas com o regime de compensação de desempenho, incluindo, mas não se limitando a, recompra e cancelamento de ações, alteração dos estatutos sociais, tratamento das formalidades de registro de mudanças industriais e comerciais, etc.
Votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Li chensen, diretor relacionado, evitou votar. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022013) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. Deliberou e adotou a declaração especial sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados emitidos pelas sociedades de contabilidade
Para mais informações, consulte as instruções especiais sobre assuntos relacionados com o relatório de auditoria de parecer qualificado emitido pela empresa de contabilidade divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e adotou a declaração especial sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de controle interno com pareceres negativos emitidos pelas empresas de contabilidade
Para mais informações, consulte as instruções especiais sobre assuntos relacionados com o relatório de auditoria de controlo interno com pareceres negativos emitidos pelas empresas de contabilidade divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração.
Tendo em vista o término do mandato do 10º Conselho de Administração, Huang Xiang, Li chensen, Chen Jinhai, Liang Xin, Wu Difei e Liu duohong são nomeados como candidatos a diretores não independentes do 11º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Sem votos, 9 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de eleição do Conselho de Administração e nomeação de candidatos independentes para o 11º Conselho de Administração.
Tendo em vista a expiração do mandato do 10º Conselho de Administração, Xiao Yongping, Qiu Xiaping e Zhong Mingxia são nomeados como diretores independentes candidatos do 11º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022014) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Sem votos, 9 abstenções.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
15. O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado.
Consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
Sem votos, 9 abstenções.
16. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade.
Fica acordado que a Companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 do dia 20 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o Aviso de Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela Companhia no mesmo dia (Anúncio n.º 2022023).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
