Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, e no espírito de ser responsável perante todos os acionistas, o conselho de supervisores compreendeu plenamente o funcionamento da empresa, desempenhou seriamente as funções e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores e realizou ativa e efetivamente seu trabalho. Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e verificou a produção e operação da empresa, o funcionamento legal, a situação financeira, o sistema de gestão de controle interno, o desempenho dos diretores e gerentes seniores, e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões, como segue:
1. Realizou-se, em 27 de abril de 2021, a quinta reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Relatório anual de 2020 e resumo;
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(3) Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
(4) Plano de distribuição de ações para 2020;
(5) Relatório de avaliação do controlo interno 2020;
(6) Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
(7) Proposta relativa ao cumprimento dos compromissos de desempenho e do regime de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd;
(8) Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
(9) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
A resolução do conselho de supervisores e anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de abril de 2021 Vamos lá.
2. Realizou-se em 25 de agosto de 2021 a sexta reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia, na qual foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Relatório semestral e resumo de 2021.
Os anúncios relevantes do conselho de supervisores foram publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de agosto de 2021 Vamos lá.
3. Realizou-se em 29 de setembro de 2021 a primeira reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores, em 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Proposta de nomeação de Li Yu como candidato de supervisor representante acionista do 10º conselho de supervisores.
A resolução do conselho de supervisores e anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de setembro de 2021 Vamos lá.
4. Realizou-se em 25 de outubro de 2021 a segunda reunião extraordinária do 10º Conselho de Supervisores, em 2021, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(1) Relatório do terceiro trimestre de 2021.
Os anúncios relevantes do conselho de supervisores foram publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 27 de outubro de 2021 Vamos lá.
2,Supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, compreendeu e dominou o funcionamento e a situação financeira da empresa, participando e participando do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e supervisionou extensivamente a produção e operação, situação financeira e comportamento do conselho de administração e gerentes seniores da empresa. As opiniões sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato são as seguintes:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de administração e os altos gerentes da empresa puderam operar e operar legalmente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, melhorar continuamente o sistema de controle interno e tomar decisões legais; Os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais ou prejudicaram os interesses da empresa no desempenho de suas funções, e salvaguardaram os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
2. Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, os sistemas financeiros e contábeis da empresa foram gradualmente melhorados. O conselho de supervisores da empresa inspecionou cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira da empresa. O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela empresa de contabilidade Grant Thornton (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. O conselho de supervisores da empresa acredita que o relatório financeiro da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais emitidas pelo Estado e reflete objetiva, verdadeira e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
3. Fundos angariados pela empresa
A empresa não levantou fundos durante o período de referência.
4. Aquisição, venda de ativos e redução de capital da empresa
Durante o período de relatório, a empresa aumentou o capital da geek Xin’an (Chengdu) Technology Co., Ltd. e detinha 23% de capital próprio da geek Xin’an (Chengdu) Technology Co., Ltd. após o aumento de capital.
Durante o período de relatório, a subsidiária holding Shandong Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. adquiriu 53,5% de capital da Shandong Zhong’an hengning emergency Industry Group Co., Ltd.
5. Transações com partes relacionadas da empresa
A empresa não tem transações com partes relacionadas durante o período de relato.
6. Garantia externa da empresa
A empresa não tem garantia externa durante o período de relato.
7. Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e a criação e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa não conseguiu manter controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021. O atual sistema de controle interno da empresa apresenta certos defeitos, sendo necessário fortalecer a construção de leis e regulamentos relevantes para os gestores, melhorar a execução do sistema de controle interno e controlar o mecanismo de operação padronizado interno da empresa. Reconhecemos que a empresa pode enfrentar defeitos e tomar a iniciativa de corrigi-los. Espera-se que, no futuro, a empresa possa esclarecer o objetivo de fortalecer o controle interno, garantir a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados financeiros da empresa, completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, tratar todos os investidores de forma aberta, justa e justa e efetivamente proteger os interesses da empresa e dos investidores.
8. Gestão da informação privilegiada
O conselho de supervisores acredita que a empresa pode fazer um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e no registro de informações privilegiadas em estrita conformidade com os requisitos do sistema de registro e gestão de insider information insiders, verdadeira e completamente registrar a lista de insider information insiders, e arquivá-lo na Bolsa de Valores de Shenzhen. Durante o período de relatório, não foi encontrado que informações privilegiadas usavam informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa.
9. Gestão da divulgação de informações
O conselho de supervisores acredita que a empresa pode realizar a divulgação de informações em estrita conformidade com o sistema de gestão de divulgação de informações, padronizar o processo de transmissão e divulgação de informações, e que o conteúdo de divulgação de informações é verdadeiro, preciso, oportuno e completo.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, os membros do conselho de supervisores continuarão a participar ativamente de treinamento relevante organizado pelas autoridades reguladoras, fortalecerão o estudo das leis e regulamentos relevantes, melhorarão sua capacidade profissional e profissional e melhorarão sua capacidade e nível de supervisão. O conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar seriamente as funções de supervisores e supervisionar o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a fortalecer sua função de supervisão, supervisionar e inspecionar o comportamento comercial do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, assistir e assistir ao conselho de administração e assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, compreender oportunamente as principais questões de tomada de decisão da empresa, supervisionar e promover a legitimidade de vários procedimentos de tomada de decisão e fortalecer ainda mais o controle interno e prevenir riscos comerciais através da supervisão e inspeção da produção, operação e status financeiro da empresa, Para melhor salvaguardar os interesses da empresa e de todos os accionistas Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2002
