Código dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Abreviatura dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada em 28 e 29 de abril de 2022 na sala de conferências 2206, bloco B, Zhuoyue Meilin Central Plaza (South District), Meilin Road, Futian District, Shenzhen por votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 18 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Tang Yinping, a supervisora-chefe da empresa, e havia 3 supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. O relatório anual e o resumo de 2021 foram considerados e adotados.
Após exame, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022010) divulgados pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Para mais detalhes, consulte a seção x Relatório Financeiro de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. O plano de distribuição de ações 2021 foi revisado e aprovado.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de ações 2021 da empresa cumpre os requisitos de distribuição de lucros previstos em regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, tem plenamente em conta o status operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, está em conformidade com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de instruções especiais sobre plano de distribuição de ações divulgadas pela empresa no mesmo dia (Anúncio nº: 2022011).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa não conseguiu manter controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021. O atual sistema de controle interno da empresa apresenta certos defeitos, sendo necessário fortalecer a construção de leis e regulamentos relevantes para os gestores, melhorar a execução do sistema de controle interno e controlar o mecanismo de operação padronizado interno da empresa. Reconhecemos que a empresa pode enfrentar defeitos e tomar a iniciativa de corrigi-los. Espera-se que, no futuro, a empresa possa esclarecer o objetivo de fortalecer o controle interno, garantir a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados financeiros da empresa, completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa, tratar todos os investidores de forma aberta, justa e justa e efetivamente proteger os interesses da empresa e dos investidores.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta relativa ao cumprimento dos compromissos de desempenho e do esquema de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. não completou o compromisso de desempenho, e a parte relevante do compromisso de desempenho deve cumprir estritamente o compromisso de compensação de desempenho e assumir a obrigação de compensação de ações correspondente. A empresa formula o plano de compensação de desempenho de acordo com o contrato de compensação com a parte do compromisso de desempenho e a conclusão efetiva do desempenho, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de revisão estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei de valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cumprimento de compromissos de desempenho e esquema de compensação de desempenho para a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considera que o procedimento de tomada de decisão para a retirada da provisão para imparidade patrimonial é razoável e legal, em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa, pode refletir de forma justa o status patrimonial da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e concorda com a retirada da provisão para imparidade patrimonial. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos (Anúncio n.º 2022013) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Delibera e aprova a proposta de instruções especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados emitidos pelas empresas de contabilidade
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de auditoria qualificado para a empresa. O Conselho de Supervisores concorda com a explicação especial feita pelo Conselho de Administração sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria com pareceres qualificados emitidos pela sociedade de contabilidade. O conselho de administração e a administração precisam melhorar ainda mais o sistema de controle interno, prevenir riscos de gestão e operação e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta de instruções especiais sobre assuntos envolvidos nos relatórios de auditoria de controle interno com pareceres negativos emitidos pelas empresas de contabilidade
O conselho de administração analisou o relatório especial sobre questões de controle interno emitido pela empresa de contabilidade e negou a declaração especial sobre questões de controle interno emitida pelo conselho de administração. O conselho de supervisores desempenhará com seriedade as suas funções, instará o sistema de controlo interno da empresa a reforçar, melhorar e operar eficazmente, instará o conselho de administração e a administração a tomar medidas eficazes para reforçar o controlo interno, resolver problemas relevantes o mais rapidamente possível, eliminar questões relevantes envolvidas nos pareceres e no seu impacto, garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos investidores.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores representativos dos acionistas do 11º Conselho de Supervisores.
Tendo em vista o termo do mandato do 10º Conselho de Supervisores, Huang Yaqi e Li Yu são nomeados como candidatos a supervisores representativos de acionistas do 11º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a eleição geral do Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022015) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado.
Após exame, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório do primeiro trimestre de Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pela empresa no mesmo dia para obter detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e selada pelo conselho de supervisores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conselho de Supervisores
30 de Abril de 2002
