Código dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Abreviatura dos títulos: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Anúncio n.o: 2022023
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Nos dias 28 e 29 de abril de 2022, a sétima reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Companhia, e propôs convocar esta Assembleia Geral. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação in loco, rede ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2021 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local de encontro: sala 2206, bloco B, Zhuoyue Meilin Central Plaza (South District), Meilin Road, Futian District, Shenzhen
(I) propostas apresentadas à assembleia geral para votação
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) plano anual de distribuição de ações √
6.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2021 √
7.00 Relatório de avaliação do controle interno em 2021 √
8.00 sobre a aquisição da Beijing Zhiyou Wangan Technology Co., Ltd. √
Implementação do compromisso de desempenho e implementação do regime de compensação de desempenho
conta
9.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração da empresa √
Discussão sobre questões relacionadas com a recompra e cancelamento de ações
caso
10.00 proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos √
Proposta de votação cumulativa as seguintes propostas são eleições iguais
11.00 proposta sobre a eleição de (6) diretores não independentes para o 11º Conselho de Administração
11.01 eleição de Huang Xiang como membro não independente do 11º conselho de administração √
Proposta do director legislativo
11.02 não √ sobre a eleição de Li chensen como 11º conselho de administração
Proposta de directores independentes
11.03 não √ sobre a eleição de Chen Jinhai como 11º conselho de administração
Proposta de directores independentes
11.04 sobre a eleição de Liang Xin como membro não independente do 11º Conselho de Administração √
Proposta do director legislativo
11.05 eleição de Wu Difei para o 11º Conselho de Administração √
Proposta de directores independentes
11.06 eleição de Liu duohong para o 11º Conselho de Administração não √
Proposta de directores independentes
12.00 proposta sobre o número de (3) diretores independentes a serem eleitos para o 11º Conselho de Administração
12.01 eleição de Xiao Yongping como único diretor do 11º conselho de administração √
Proposta do director legislativo
12.02 eleição de Qiu Xiaping como o único diretor do 11º conselho de administração √
Proposta do director legislativo
12.03 eleição de Zhong Mingxia como o único diretor do 11º conselho de administração √
Proposta do director legislativo
13.00 proposta sobre a eleição dos representantes dos acionistas do 11º Conselho de Supervisão para supervisionar o número de candidatos (2) pessoal
13.01 sobre a eleição de Huang Yaqi como acionista do 11º conselho de supervisores √
Proposta do supervisor representativo de Leste
13.02 sobre a eleição de Li Yu como acionista do 11º conselho de supervisores √
Proposta em nome das autoridades de supervisão
As propostas 8 e 9 são questões especiais de votação, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas;
Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre as propostas 8 e 9, os acionistas relacionados precisam evitar o voto.Os acionistas relacionados que devem evitar o voto incluem: (1) Peng Ying, Shenzhen Ruihong Real Estate Development Co., Ltd., Zhuhai Hengqin Puyuan parceria tecnológica (sociedade limitada), Guo xunping e Zhengzhou Zhonghe Wangan Information Technology Co., Ltd; (2) Os acionistas controladores Shenzhen Zhongnongda Technology Investment Co., Ltd. e Ms. Li Yingtong são as pessoas agindo em conjunto de Shenzhen Ruihong Real Estate Development Co., Ltd. e Zhuhai Hengqin Puyuan parceria tecnológica (sociedade limitada), por isso devem evitar votar.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
(II) Divulgação: a proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) publicados no mesmo dia Anúncios relevantes ligados. 3,Questões ouvidas na reunião
Ouça o relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021. (ver o relatório publicado no cninfo.com no mesmo dia para detalhes)
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. 4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. procedimentos de registro: de acordo com o registro de acionistas da empresa após o fechamento do mercado às 15:00 em 13 de maio de 2022 fornecido pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch,
(1) Os acionistas de ações societárias e instituições sociais passarão pelas formalidades de registro com o certificado da entidade, a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta acionista, o certificado de participação acionária (que será carimbado com o selo efetivo do departamento de negócios de valores mobiliários) e o cartão de identificação dos participantes;
(2) Os acionistas de ações públicas sociais passarão pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta acionista e Certificado de Participação (que será carimbado com o selo efetivo da área de negócios de valores mobiliários); Os accionistas não locais podem registar-se antecipadamente por carta ou fax;
(3) Os procuradores tratarão dos procedimentos de inscrição com a procuração assinada pessoalmente pelo responsável principal, o cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta do acionista, o Certificado de Participação (com o selo efetivo do departamento de negócios de valores mobiliários) e o cartão de identificação do agente.
2. Tempo de inscrição: meia hora antes da reunião na sexta-feira, 20 de maio de 2022.
3. lugar de registro: sala 2206, bloco B, Zhuoyue Meilin Central Plaza (South District), Meilin Road, Futian District, Shenzhen. 4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Liang Xin, Ruan Xuli
Tel.: (0755) 83521596 Fax: (0755) 83521727
5. Despesas da Assembleia Geral: a duração da Assembleia Geral é de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia geral de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. 6,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) a resolução da 7ª Reunião do 10º Conselho de Administração.
2. Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) a resolução da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Conselho de Administração
30 de Abril de 2002
Anexo 1: processo de funcionamento específico da votação em linha Anexo 2: procuração
Anexo 1:
Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “360004”, e a abreviatura de votação é “Guohua voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2 Lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de administradores não independentes
(por exemplo, no Quadro 1, proposta 11, são adotadas eleições iguais, e o número de candidatos é de 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de directores independentes
(por exemplo, no quadro 1, proposta 12, serão adoptadas eleições iguais e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
