Código de títulos: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de títulos: ST Colin Anúncio n.º: 2022037
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante referida como “a empresa”) notificou todos os supervisores da 10ª reunião do 5º conselho de supervisores por telefone, SMS e wechat em 18 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 29 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Jinfu, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Os supervisores presentes aprovaram as seguintes propostas por votação aberta:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Após revisão, os membros do Conselho de Supervisores concordaram unanimemente que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral do Relatório Anual 2021 e do resumo do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições pertinentes da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: texto completo do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4. Revisou e adotou o relatório anual de auditoria para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: relatório de auditoria anual de 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Como o lucro distribuível da empresa em 2021 é negativo, com base nas disposições relevantes da política de distribuição de lucros e cláusulas de dividendos de caixa nos estatutos sociais, a empresa planeja não pagar dividendos de caixa, dar ações ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto no Estatuto Social e outras leis, regulamentos e regras relevantes, bem como com a situação real da empresa. O Conselho de Supervisores concorda com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concorda em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021)
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
Após exame, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relatório, a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (2022 Revisão). O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021)
7. Deliberou e adotou o relatório do primeiro trimestre de 2022;
Após revisão, os membros do conselho de supervisores concordaram que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(para detalhes, consulte www.cn.info.com.cn., anúncio da empresa: relatório do primeiro trimestre de 2022)
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de retificação do Departamento de Regulamentação de Valores Mobiliários de Jiangsu sobre a decisão sobre punição administrativa; O conselho de supervisores acredita que a empresa é conscienciosa e responsável na implementação do trabalho de retificação da decisão sobre punição administrativa ([2022] n.º 2) (doravante referida como a “decisão”) emitida pelo escritório regulador Jiangsu da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “escritório regulador de valores mobiliários Jiangsu”). A empresa retificou os assuntos que precisam ser retificados na decisão um a um, e o relatório de retificação formado reflete fielmente o conteúdo do trabalho de retificação, e as medidas de retificação são práticas e viáveis, Os resultados da retificação cumprem os requisitos e o conselho de supervisores concorda com o relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o relatório de retificação da agência reguladora de valores mobiliários Jiangsu.
9. Com o consentimento unânime dos supervisores presentes na reunião, foi acrescentada a proposta de provisão para imparidade patrimonial e anulação de ativos em 2021.
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos da empresa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e o aviso sobre melhoria da qualidade da divulgação de informações financeiras das empresas listadas. A base de provisão é suficiente e os procedimentos de tomada de decisão são padronizados, o que pode realmente refletir o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos e cancelamento de ativos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2002
