Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante referido como “a empresa”) de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, as regras processuais do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa, Executar as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente vários trabalhos, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e esforçar-se para promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais operações em 2021
Afetada pela superposição de macroeconomia, política financeira, política fotovoltaica, tensão de liquidez e outros fatores, a empresa sofreu perdas por dois anos consecutivos em 2018 e 2019. Em 2020, apenas contou com a própria usina para manter o seu próprio sangue, concentrando-se principalmente em lidar com problemas de contencioso e operação contínua causados por inadimplência de dívida e tensão de liquidez, e não realizou negócios de engenharia EPC e novos negócios por enquanto. Diante do declínio contínuo do desempenho nos últimos anos, o conselho de administração da empresa analisou profundamente os problemas internos de operação e gestão, reorganizou de forma abrangente o modo e estratégia de operação da empresa e fortaleceu a ideia de reforma da transformação estratégica da empresa.
A empresa apresentou o investidor estratégico Hangzhou Minghan Investment Management Co., Ltd. em dezembro de 2020 e mudou o acionista controlador e controlador real em janeiro de 2021. Sob a orientação estratégica e empoderamento de recursos do novo conselho de administração, fortaleceremos a transformação estratégica, tomaremos como objetivo principal transformar perdas em lucros, estabeleceremos novos negócios e estabeleceremos um sistema interno e externo de capacidade e recursos com foco na transformação e desenvolvimento. A empresa começou gradualmente a implementação de novos negócios, estabeleceu sucessivamente Shanghai Zhuo Lihe cultura media Co., Ltd., yiyoule network technology (Beijing) Co., Ltd. e Youle optimization (Hainan) Trading Co., Ltd., e realizou sucessivamente negócios relevantes.
Em 2021, o novo negócio da empresa foi implementado principalmente pela Yi Youle. No primeiro semestre de 2021, a empresa iniciou e concluiu preliminarmente o team building, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, ancoragem de recursos do sistema de cadeia de suprimentos e outros trabalhos. Ao investir vigorosamente em pesquisa e desenvolvimento, a empresa também continuou a melhorar o layout de patentes para proteger totalmente a tecnologia principal e construir uma base sólida para o desenvolvimento de negócios e futura expansão de novos negócios. Ao consolidar gradualmente a base subjacente para o desenvolvimento de novos negócios e focar de perto no layout estratégico geral da empresa, Yi Youle lançou sucessivamente a negociação e implementação de negócios relevantes no segundo semestre do ano, e o negócio principal focado em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, serviços de tecnologia da informação, serviços de cadeia de suprimentos e comércio eletrônico.
Durante o período analisado, o lucro operacional da empresa foi de RMB 1700123 milhões, um aumento de 331,69% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -296482 milhões de yuans, uma diminuição de 403,19% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Durante o período analisado, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação e convocação da reunião, a qualificação dos participantes, os procedimentos de votação, os resultados das votações e o conteúdo das deliberações estavam de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês profissionais: auditoria, nomeação, estratégia, remuneração e avaliação, cada comitê possui uma clara divisão de trabalho para fornecer pareceres científicos e profissionais para a tomada de decisão do conselho de administração e garantir a supervisão efetiva da administração pelo conselho de administração.
Data da reunião Data da divulgação da reunião Resolução da reunião
O 4º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
O caso de 26 de fevereiro de 2021 do Conselho de Administração; Proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração da Companhia; Proposta de alteração dos estatutos da sociedade nos dias 9 e 10 de setembro da reunião; Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração; Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Foi analisada e aprovada a proposta de eleger membros do comitê especial do Quinto Conselho de Administração da empresa de fevereiro de 2021 a março de 2021; Proposta de eleição do presidente da empresa; Proposta de eleição do presidente da primeira reunião do conselho de administração adjunto da empresa nos dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro; Proposta sobre a nomeação de quadros superiores da empresa; Proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da sociedade; Proposta de nomeação do director do departamento de auditoria interna da empresa.
Em abril de 2021, o V Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta da segunda sessão do Parlamento sobre a proposta de investimento e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas pela empresa nos dias 21 e 22 de abril.
Discutir
Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral 2020; Relatório financeiro para 2020
Relatório final das contas; Relatório de trabalho 2020 do Conselho de Administração; Relatório Anual 2020
Texto integral e resumo do relatório; Plano de distribuição de lucros para 2020; Dentro de 2020
O quinto relatório de autoavaliação sobre o controle do conselho de administração; Proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes;
Terceira reunião do Conselho de Administração Abril 2021 Abril 2021 sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria não normalizados emitidos pelas sociedades de contabilidade
Proposta de explicação especial nos dias 27 e 29 de janeiro; Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021; Relatório especial sobre a revisão da ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas
Proposta de instruções de auditoria; O aviso relativo ao certificado emitido à empresa de contabilidade
A proposta relativa à descrição especial do relatório de garantia do controlo interno, sem reservas no parágrafo; Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
O Quinto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de investimento estrangeiro da empresa em junho de 2021; Proposta de acrescentar o evento da quarta sessão do conselho de administração independente nos dias 17 e 18 de junho; Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Discutir
O 5º Conselho de Administração deliberau e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral 2021; Proposta de renovação da nomeação da quinta reunião do Conselho de Auditores em agosto de 2021 e agosto de 2021; Proposta de alteração dos estatutos; Proposta de alteração das estimativas contábeis nos dias 13 e 16 de janeiro; Convocação da quarta assembleia extraordinária de acionistas em 2021
Proposta da Assembleia Geral.
Em agosto de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta do Plano de Incentivos (Projeto) e seu resumo do direito no 20º dia da sexta reunião da Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021 em 19 de agosto; Sobre a protecção ambiental Colin
Proposta de medidas de gestão para a implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da Equipment Co., Ltd; Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia; Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
O 5º diretor Agosto 2021
A sétima reunião do Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta relativa ao investimento e estabelecimento de filiais a 100% em 27 e 28 de junho.
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O 5º Conselho de Administração Setembro 2021
A proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez foi deliberada e adotada na oitava reunião do conselho de administração nos dias 14 e 16 de junho. Discussão sobre o 5º Conselho de Administração Outubro 2021
O relatório do terceiro trimestre de 2021 foi considerado e adotado na nona reunião do Conselho de Administração em 29 de setembro.
Discutir
Foi deliberada e adotada a proposta de continuar a promover a venda da Central Elétrica Shandong Heze e a isenção parcial da dívida do devedor entre novembro de 2021 e novembro de 2021 do Quinto Conselho de Administração; Proposta relativa à continuação da promoção da venda da central eléctrica Tibet Shannan na 10.ª reunião de 8 e 10 de Agosto e à isenção parcial da dívida ao seu proprietário; Proposta de nomeação do representante da sociedade para assuntos de valores mobiliários; Proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Em novembro de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de concessão de opções de ações reservadas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2021 nos dias 17 e 18 de novembro da 11ª reunião do Conselho de Administração.
reunião
Em dezembro de 2021, o 5º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de mudança da sociedade contábil; Proposta de solicitar a convocação da sétima assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021 nos dias 13 e 14 do 12º mês.
reunião
(II) o conselho de administração convocou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a sociedade realizou 8 assembleias gerais de acionistas, sendo que, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de administração tomou decisões estritamente dentro do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, cumpriu com seriedade as funções do conselho de administração, implementou oportunamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e completou todos os trabalhos autorizados pela assembleia geral de acionistas.
Tipo de sessão de reunião Data de divulgação Data de reunião Resolução de reunião
Em 20 de janeiro de 2021, a primeira assembleia extraordinária de acionistas de 2021 deliberau e aprovou a proposta da assembleia extraordinária de acionistas de agregação de diretores não independentes; Proposta de alteração dos estatutos.
A proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada; Proposta sobre a eleição dos diretores independentes do segundo acionista extraordinário da empresa no quinto ano de 2021, de fevereiro de 2021 até a segunda sessão do conselho de administração em 2021; Proposta de eleição de supervisores não assalariados do Quinto Conselho de Supervisores da Companhia nos dias 25 e 26 da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia; Proposta de alteração dos estatutos; Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração.
