Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Relatório anual 2021 de diretores independentes (Zhang Fan)
Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (doravante designada por “a sociedade”), de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para administradores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, bem como os requisitos dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos diretores independentes, do regulamento interno da comissão especial do Conselho de Administração e outros sistemas de controle interno, trabalhei em 2021 no espírito de independência No princípio da objetividade e imparcialidade, execute fielmente suas funções, entenda oportunamente as informações comerciais da empresa, preste atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa, participe ativamente das reuniões da empresa, analise cuidadosamente as propostas do conselho de administração e comitês especiais e expresse opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. Meu desempenho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o período de relato, participei de 12 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões de acionistas da empresa; Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não houve objeção ou abstenção; Durante o período de relatório, não levantei objecções a qualquer questão da empresa. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedece aos procedimentos legais, sendo que as decisões empresariais importantes e outras questões importantes foram submetidas a procedimentos relevantes de exame e aprovação, legais e eficazes. Número de reuniões do conselho a assistir durante o período de referência: 12
Sobrenome do diretor independente: comparecimento no local; modo de comunicação: comparecimento; comparecimento; número de ausências; se não compareceu pessoalmente por duas vezes consecutivas
Navegar 2100000 vezes não
Número de reuniões de acionistas a participar durante o período de relato: 6
2,Nomeação para a comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de auditoria do 5º conselho de administração da empresa, supervisiono a formulação e implementação do sistema de auditoria interna da empresa, reviso as informações financeiras da empresa e sua divulgação, assisto na revisão da construção do sistema de controle interno da empresa, reporto ao conselho de administração e coopero com o conselho de supervisores nas atividades de supervisão e fiscalização.
Como presidente do comitê de nomeação do 5º conselho de administração da empresa, organizei para participar da reunião do comitê de nomeação do conselho de administração em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e de acordo com as necessidades reais de trabalho
Apresenta sugestões sobre o pessoal da empresa e os procedimentos de seleção e eleição de gestores médios e seniores relevantes, o que tem desempenhado um bom papel na promoção da construção da estrutura de governança corporativa.
3,Pareceres independentes
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, desempenhei escrupulosamente minhas funções e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e regras relevantes.
Tempo da sessão tipo de opinião do evento
Em 27 de fevereiro de 2021, o 5º conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa e concordou em uma reunião
Em 21 de abril de 2021, o 5º Conselho de Administração emitiu os pareceres da segunda reunião de consentimento independente sobre a proposta de investimento e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas pela empresa
Emitir pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
ver
Expressar pareceres independentes sobre a adaptação do subsídio dos administradores independentes
Emitir o certificado não padronizado emitido pelo conselho de administração das empresas de contabilidade
Em 27 de abril de 2021, o parecer independente da quinta sessão do conselho de administração sobre as notas especiais sobre assuntos envolvidos no parecer de auditoria concordou em ser emitido na terceira reunião
Notas especiais sobre o relatório de garantia do controlo interno não qualificado
Parecer separado
Publicar informações sobre a garantia externa da empresa e ocupação de partes relacionadas em 2020
Questões financeiras
Emitir pareceres independentes sobre a verificação de transações com partes coligadas da empresa
Em 17 de junho de 2021, o 5º conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a adição de diretores independentes e concordou com a quarta reunião
Expressar opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa
Em 13 de agosto de 2021, o 5º conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas da empresa e concordou em emitir pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade na 5ª reunião
Emitir pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas
Emitir um relatório sobre a emissão de ações de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021
Em 19 de agosto de 2021, os pareceres independentes sobre o Plano de Incentivos (Projeto) e seu resumo da Quinta Diretoria acordaram em emitir o relatório sobre o período de estoque de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2021 na sexta reunião
Pareceres independentes sobre as medidas de execução e avaliação de gestão do plano de incentivo
Em 14 de setembro de 2021, o 5º conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre a primeira concessão de opções de ações a objetos de incentivo e concordou com a oitava reunião
Emitir uma declaração sobre continuar a promover a venda da Central Elétrica Shandong Heze e seus direitos de propriedade
202111.08 a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração concordou em emitir uma declaração sobre continuar a promover a venda da central elétrica Shannan no Tibete e seus direitos de propriedade
Perdão parcial da dívida da parte
202111.17 o 5º conselho de administração emitiu parecer independente sobre a concessão e o acordo de reserva de opções de ações na 11ª reunião aos objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2021
202112.13 a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração concordou em emitir pareceres independentes sobre a mudança de empresa de contabilidade
4,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar da reunião no local para realizar investigação e compreensão no local com antecedência, comunicar ativamente com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e instituições de auditoria interna e externa da empresa, e entender o funcionamento, controle interno e status financeiro da empresa sob múltiplos ângulos e aspectos; Manter contato com os diretores da empresa, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros funcionários relevantes, aprender oportunamente sobre o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica operacional da empresa; Ao mesmo tempo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
5,Protecção dos direitos e interesses dos investidores
Presto atenção ativamente ao status comercial da empresa, status financeiro e implementação do sistema de controle interno, e entendo oportunamente os possíveis riscos comerciais da empresa. Para cada proposta submetida ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação, o direito de voto será exercido de forma independente, objetiva e imparcial, solicitando aos departamentos e ao pessoal relevantes e consultando as leis e regulamentos pertinentes, combinados com os seus próprios conhecimentos profissionais, de modo a manter a plena independência no seu trabalho. Ao mesmo tempo, continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exorto a empresa a melhorar e implementar efetivamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, continuei a fortalecer o meu estudo e a melhorar a minha capacidade para desempenhar as minhas funções. Ao estudar as últimas leis, regulamentos e regras, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas públicos sociais, e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa, E promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros assuntos
Durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais e os procedimentos relevantes foram implementados para decisões empresariais importantes. No processo de desempenhar minhas funções como diretor independente, a empresa colaborou ativamente, proporcionou condições favoráveis como pessoal, materiais e espaço de escritório no local, atribuiu grande importância e adotou razoavelmente minhas sugestões e opiniões sobre assuntos relevantes. Portanto, eu não propus convocar o conselho de administração ou a assembleia geral extraordinária de acionistas, demitir a empresa de contabilidade ou empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Caixa de correio: [email protected]. 。
Diretor independente: Zhang Fan 29 de abril de 2002
